证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-06
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或者“公司”）第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年1月21日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开。应参加会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
　　■
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
　　鉴于第十届董事会人员调整，董事会同意对董事会各专门委员会进行相应调整，调整后构成如下：
　　（1）战略委员会：吴壹建（召集人）、李进雄、毕亚林、李洪海
　　（2）风险内控与审计委员会：江百灵（召集人）、罗娴、毕亚林
　　（3）薪酬与考核委员会：陈建南（召集人）、罗娴、李洪海
　　（4）提名委员会：李洪海（召集人）、吴壹建、陈建南
　　（5）法律合规委员会：毕亚林（召集人）、李进雄、江百灵
　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于国药控股（揭阳）有限公司清算注销的议案》
　　为了提高管理效率及质量，同时满足法人户数压减要求，董事会同意公司全资子公司国药控股广州有限公司清算注销其全资子公司国药控股（揭阳）有限公司。
　　本次清算注销后，揭阳地区的业务仍将由本公司其他子公司持续覆盖，不会对公司整体业务经营产生重大影响。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于吉林省成大方圆医药连锁有限公司破产清算的议案》
　　为落实公司战略调整规划，进一步提升资产运营效能和经营管理质量，优化集团资产配置结构，集中资源聚焦核心主业发展，董事会同意对国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）下属四级子公司吉林省成大方圆医药连锁有限公司（以下简称“吉林成大医药连锁”）破产清算的立项，授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜，并签署相关法律文件。
　　破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，吉林成大医药连锁将不再纳入公司合并报表范围。上述事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于天津国大药房连锁有限公司破产清算的议案》
　　为落实公司战略调整规划，进一步提升资产运营效能和经营管理质量，优化集团资产配置结构，集中资源聚焦核心主业发展，董事会同意国大药房下属子公司天津国大药房连锁有限公司（以下简称“天津国大”）破产清算的立项，授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜，并签署相关法律文件。
　　破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，天津国大将不再纳入公司合并报表范围，具体损益情况以完成破产清算工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年2月11日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-07
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。
　　第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4.会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30；
　　网络投票时间：2025年2月28日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日09:15-15:00期间任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．股权登记日：2025年2月24日（星期一）。B股股东应在2025年2月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7．出席对象：
　　（1）截至2025年2月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．提交本次股东大会表决的提案
　　■
　　2．本次股东大会审议的提案已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见2025年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　3．提案1需要特别决议审议通过。
　　4．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
　　三、现场会议登记等事项
　　1．登记方式
　　（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
　　（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
　　（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
　　2．登记时间：2025年2月26-27日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
　　3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
　　4．会议联系方式：
　　联系人：王先生；
　　联系电话：0755-25875222；
　　邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
　　传真：0755-25195435。
　　5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会2025年第二次临时会议决议；
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025 年2月11日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360028
　　2、投票简称：一致投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月28日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人出席2025年2月28日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2025年第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
　　委托人姓名： 委托人身份证号码：
　　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
　　委托人证券账户卡号码： 委托人持股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
　　本次股东大会提案表决意见
　　■