证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-003
　　湖北双环科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核
　　问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120004号）（以下简称“审核问询函”），深交所发行上市审核机构对公司报送的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
　　公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(四次修订稿)》等相关公告文件。审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将审核问询函回复及更新后的其他相关申请文件报送深交所。
　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2025年2月7日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-004
　　关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》。同日公司召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况说明
　　2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2024年2月26日至2025年2月25日。
　　鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2025年2月6日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》等相关议案，同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
　　二、备查文件
　　1、第十一届董事会第六次会决议；
　　2、第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见；
　　3、第十一届监事会第五次会议决议。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2025年2月7日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-005
　　湖北双环科技股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年1月24日以书面、电子通讯相结合的形式发出。
　　2.本次会议于2025年2月6日采用通讯表决的方式召开。
　　3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
　　4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议通过了以下议案
　　1.审议并通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
　　公司已于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2024年2月26日至2025年2月25日。
　　鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　关联董事汪万新、骆志勇、高亚红回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》
　　公司已于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议，本次发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2024年2月26日至2025年2月25日。
　　鉴于公司向特定对象发行股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　关联董事汪万新、骆志勇、高亚红回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.审议并通过了《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　三、备查文件
　　湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2025年2月7日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-006
　　湖北双环科技股份有限公司
　　第十一届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知于2025年1月24日以书面、电子通讯相结合的形式发出。
　　2、本次会议于2025年2月6日采用通讯表决的方式召开。
　　2.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
　　3.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。
　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议并通过了关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案
　　公司已于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2024年2月26日至2025年2月25日。
　　鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　三、备查文件
　　第十一届监事会第五次会议决议。
　　湖北双环科技股份有限公司监事会
　　2025年2月7日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-007
　　湖北双环科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）本次股东大会是2025年第一次临时股东大会。
　　（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2025年2月6日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第六次会议同意召开本次临时股东大会。
　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。
　　（四）会议召开时间：
　　1.本次股东大会现场会议召开时间为：2025年2月24日（星期一）下午 14:50。
　　2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2025年2月24日上午 9:15－下午15:00。
　　3.深交所交易系统投票时间为：2025年2月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
　　（五）会议的召开方式：
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　本次股东大会不涉及征集投票权。
　　（六）股权登记日
　　本次股东大会的股权登记日为2025年2月17日。
　　（七）出席对象
　　1、截止2025年2月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
　　3、公司聘请的其他人员。
　　（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码表
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　　1.上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
　　2.以上提案均属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；且将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
　　3.以上提案均属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
　　三、股东大会会议登记方法
　　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
　　（二）登记时间：2025年2月17日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。
　　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
　　（四）登记和表决时需提交文件的要求：
　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
　　个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
　　（五）会议联系方式：
　　地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
　　邮政编码：432407
　　电 话：0712-3580899
　　传 真：0712-3614099
　　电子信箱：sh000707@163.com
　　联 系 人：张雷
　　（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
　　六、备查文件
　　（一）公司第十一届董事会第六次会议决议。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2025年2月7日
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（1）普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码：股东的投票代码为“360707”。
　　投票简称：“双环投票”。
　　（2）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年2月24日9:15－15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　委托人姓名：
　　委托人证券帐号：
　　委托人持股数：
　　委托书签发日期：
　　委托有效期：
　　本次股东大会提案表决意见表
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　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）