证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-004
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于职工代表监事换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2025年2月6日召开了2025年第一次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举冯玉红女士为公司第五届监事会职工代表监事。
　　本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。
　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
　　冯玉红女士简历附后。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司监事会
　　2025年2月8日
　　职工代表监事简历：
　　冯玉红女士简历：
　　冯玉红，女，1982年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，2000年1月至2004年10月任职于小松（常州）工程机械有限公司，2004年11月至2010年4月任职于艾欧史密斯电机系统公司，2010年4月至2012年8月任职于上元培训中心，于2012年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、大客户总监。
　　冯玉红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-005
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　第四届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二十次会议通知于2025年1月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年2月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
　　公司第四届董事会将于2025年2月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会推荐，提名委员会资格审查，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生为第五届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（非独立董事候选人简历附后）
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
　　公司第四届董事会将于2025年2月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会推荐，提名委员会资格审查，提名张方华先生、宋冰心女士、陈来鹏先生为第五届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（独立董事候选人简历附后）
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
　　3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟于2025年2月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2025年2月8日
　　附件：第五届董事会董事候选人简历
　　非独立董事候选人简历：
　　是蓉珠女士简历：
　　是蓉珠，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982年11月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
　　是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　陆鹏先生简历：
　　陆鹏，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
　　陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　郝小毅先生简历：
　　郝小毅，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任欧文斯科宁(西安)有限公司总经理、安费诺凯杰科技(深圳)有限公司亚洲总经理，2024年10月至今在江苏日盈电子股份有限公司总经办工作。
　　郝小毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　独立董事候选人简历：
　　张方华先生简历：
　　张方华，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年8月至1997年7月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000年4月至2005年6月，浙江大学人文学院副教授；2005年7月至今（2009年赴加拿大访学），苏州大学东吴商学院教授。兼任情况为：2022年4月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事；2023年5月至今任苏州金融租赁股份有限公司监事；2022年2月起担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。
　　张方华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　宋冰心女士简历：
　　宋冰心，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年3月至2011年10月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理；2011年11月至2015年10月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师；2015年10月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022年9月起担任公司独立董事。
　　宋冰心女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　陈来鹏先生简历：
　　陈来鹏，男，1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。1988年8月至1992年8月常州市电梯厂财务；1992年9月至2002年10月江苏武晋会计师事务所有限公司副所长；2002年11月至2008年11月常州正则联合会计师事务所副所长；2008年12月至今现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。
　　陈来鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-007
　　江苏日盈电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月24日13点30分
　　召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月24日
　　至2025年2月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司2025年2月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。
　　（三）凡2025年2月18日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年2月23日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
　　会议登记处地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号江苏日盈电子股份有限公司
　　邮编：213025
　　联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　（四）公司联系方式
　　联系人：周质文 电话：0519-68853200
　　传真：0519-88610739 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2025年2月8日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏日盈电子股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-006
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　第四届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2025年1月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年2月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
　　公司第四届监事会将于2025年2月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第一大股东是蓉珠女士提名殷忠良先生、任琦凤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司2025年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（股东代表监事简历附后）
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司监事会
　　2025年2月8日
　　股东代表监事候选人简历：
　　殷忠良先生简历：
　　殷忠良，男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司，2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年3月至2011年6月任常州煜明电子股份有限公司工场长，于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
　　殷忠良先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　任琦凤女士简历：
　　任琦凤,女，1973年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992年1月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。
　　任琦凤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。