本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2025年2月7日下午2:30至3:00。
　　网络投票时间为：2025年2月7日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。
　　2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
　　6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席会议的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共145人，代表有表决权的股份数为682,238,238股，占公司有表决权股份总数的74.0976%。
　　2.现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为676,916,696股，占公司有表决权股份总数的73.5196%。
　　3.网络投票情况
　　通过网络投票的股东140人，代表有表决权的股份数为5,321,542股，占公司有表决权股份总数的0.5780％。
　　4.参加投票的中小股东情况
　　参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共142人，代表有表决权的股份数为6,532,544股，占公司有表决权股份总数的0.7095％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份数为1,211,002股，占公司有表决权股份总数的0.1315%；通过网络投票的中小股东140人，代表有表决权的股份数为5,321,542股，占公司有表决权股份总数的0.5780％。
　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
　　逐项审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　1.01 与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易
　　关联股东云天化集团有限责任公司（所持表决权股份数量172,484,085股）对本项回避表决。
　　表决结果：
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　　注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。
　　2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
　　1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易
　　关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量300,572,379股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本项回避表决。
　　表决结果：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京德恒（昆明）律师事务所杨敏、李妍律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　法律意见全文见2025年2月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年第一次临时股东会决议。
　　2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年2月8日