证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-022
　　债券代码：113657 债券简称：再22转债
　　重庆再升科技股份有限公司
　　关于不向下修正“再22转债”转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 截至本公告披露日，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格4.25元/股的85% ，即3.6125元/股，已触发“再22转债”转股价格修正条款。
　　● 经公司第五届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格，并且在未来6个月内(即自2025年2月7日至2025年8月6日期间)，公司股价若再次触发转股价格向下修正条款，亦不向下修正“再22转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年8月7日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。
　　一、可转换公司债券基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。票面利率具体为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
　　经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”
　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“再22转债”自2023年4月12日起可转换为本公司 A 股股份, 初始转股价为6.04元/股。2023年6月16日，因实施2022年度权益分派调整转股价，调整后转股价为6.00元/股；2024年6月18日，因实施2023年度权益分派调整转股价，调整后转股价为5.97元/股；2024年9月3日，因实施2024年半年度权益分派调整转股价，调整后转股价格为5.94元/股；2024年12月13日，因实施2024年前三季度权益分派调整转股价，调整后转股价为5.91元/股；2025年1月16日，公司董事会依据2025年第一次临时股东大会的授权，按照《募集说明书》转股价格向下修正条款，实施完毕转股价格向下修正程序，“再22转债”的转股价格由5.91元/股向下修正为4.25元/股。
　　二、可转债转股价格修正条款与触发情况
　　(一)转股价格修正条款
　　根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：
　　（1）修正权限与修正幅度
　　在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（2）修正程序
　　公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　(二) 转股价格修正条款触发情况
　　截至2025年2月6日收盘，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格4.25元/股的85% ，即3.6125元/股，已触发“再22转债”转股价格修正条款。
　　三、关于本次不向下修正“再22转债”转股价格的具体说明
　　鉴于“再22转债”距离6年的存续届满期尚远，在综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素后，公司董事会和管理层基于对公司长期发展与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司于2025年2月6日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格，并且在未来6个月内(即自2025年2月7日至2025年8月6日期间)，公司股价若再次触发转股价格向下修正条款，亦不向下修正“再22转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年8月7日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。
　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月7日
　　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-023
　　债券代码：113657 债券简称：再22转债
　　重庆再升科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月24日15点00 分
　　召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司5楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月24日
　　至2025年2月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年1月14号召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，详见2025年1月15号公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、郭思含女士。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
　　（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
　　（三）异地股东可以传真方式办理登记。
　　（四）登记时间：2025年2月18日-2025年2月19日（9:00-11：30，13:30-16:30）
　　（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司法务证券部。
　　六、其他事项
　　（一）会务联系方式：
　　联系人：法务证券部
　　联系电话：023-88651610
　　邮箱：zskjzqb@cqzskj.com
　　联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号
　　（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司董事会
　　2025年2月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆再升科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-021
　　债券代码：113657 债券简称：再22转债
　　重庆再升科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年1月27日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2025年2月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况：
　　1、审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》
　　截至2025年2月6日，“再22转债”的转股价格已触发向下修正条款，公司董事会决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格，并且在未来6个月内(即自2025年2月7日至2025年8月6日期间)，公司股价若再次触发转股价格向下修正条款，亦不向下修正“再22转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年8月7日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。
　　具体内容详见2025年2月7日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于不向下修正“再22转债”转股价格的公告》（公告编号：临2025-022）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭茂先生回避表决。
　　2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司拟于2025年2月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-023）。
　　董事会同意于2025年2月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议如下议案：
　　1、《关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　重庆再升科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月7日