本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于2024年8月23日、2024年9月9日召开了董事会五届十七次会议、五届八次监事会会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2024年度的审计机构负责公司2024年度审计工作。具体内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《广东万和新电气股份有限公司五届八次监事会会议决议的公告》（公告编号：2024-020）、《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）和《广东万和新电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。
　　公司于2025年2月6日收到致同事务所出具的《关于年审项目签字会计师变更的函》，现将具体内容公告如下：
　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况
　　致同事务所作为公司2024年度审计报告、内部控制的审计机构，原指派彭云峰先生、李泽宇先生为签字注册会计师，叶聿稳先生为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务，因致同事务所内部工作调整，现指派杨燕君女士替换李泽宇先生作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，继续完成审计工作。
　　二、变更后的签字注册会计师信息
　　1、基本信息
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　　2、独立性和诚信情况
　　杨燕君女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
　　本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作造成不利影响。
　　四、备查文件
　　1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于年审项目签字会计师变更的函》；
　　2、变更后签字注册会计师的执业资质证明、身份证件；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年2月7日