股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-002
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司
　　第三届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月24日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事屈晓明先生、周攀先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　公司第三届董事会提名委员会第二次会议已对董志峰先生任职资格进行了审查，并审议通过了本次聘任高级管理人员事项。
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司的经营发展需要，经董事会提名委员会审查建议，同意聘任董志峰先生为公司副经理，任期与本届董事会任期一致。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-003）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　为配合董事会秘书的工作，协助董事会秘书履行职责，同意聘任黄辉先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈中盐安徽红四方肥业股份有限公司经理工作细则〉的议案》
　　根据公司经营管理需要，为明确公司经理职责权利，规范经理工作行为，保证经理依法行使职权、履行职责、承担义务，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司经理工作细则》进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于修订〈中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》
　　为进一步完善科学、规范、高效的决策机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》等规定，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会授权管理办法》进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于修订〈中盐安徽红四方肥业股份有限公司重大决策党组织与董事会权责界定清单〉的议案》
　　为进一步将加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，明确各自权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司重大决策党组织与董事会权责界定清单》进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
　　2025年2月7日
　　股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-003
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
　　根据公司的经营发展需要，经公司经理提名，董事会提名委员会审查建议，董事会同意聘任董志峰先生为公司副经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
　　经公司董事会提名委员会审查：董志峰先生的任职资格符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》中的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，董志峰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。
　　特此公告。
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月7日
　　附件：
　　董志峰先生简历
　　董志峰：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科，工程师，会计师。1992年8月至2003年7月，历任合肥四方化工集团有限责任公司电气车间技术员、信息中心系统管理员、财务科电算化系统管理员、财务科成本会计、财务处成本核算科科长；2003年7月至2008年7月，历任安徽红四方股份有限公司财务部副部长、部长；2008年7月至2014年5月，任中盐安徽红四方股份有限公司计划财务部副部长，期间曾兼任中盐安徽红四方肥业股份有限公司总会计师；2014年5月至2019年4月，历任中盐安徽红四方股份有限公司财务中心副主任、副总会计师，期间曾兼任中盐安徽红四方肥业股份有限公司副总经理；2019年4月至2024年12月，任中盐安徽红四方股份有限公司总会计师。2024年12月，入职中盐安徽红四方肥业股份有限公司，现任公司副经理。
　　截至2025年2月6日，董志峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董志峰先生未持有公司股票，其不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-004
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，为配合公司董事会秘书的工作，协助其履行职责，同意聘任黄辉先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
　　黄辉先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位工作职责，其任职资历满足担任上市公司证券事务代表的要求,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　电话：0551-63515128
　　电子邮箱：zyahhsffy@chinasalt.com.cn
　　联系地址：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座8楼
　　特此公告。
　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月7日
　　附件：
　　黄辉先生简历
　　黄辉：男，1988年3月生，汉族，中国国籍，本科学历，金融学专业。曾任长虹美菱股份有限公司证券事务专员、经理、高级经理，安徽皖仪科技股份有限公司证券部高级经理、证券部副部长(主持工作)。现任公司董事会办公室副主任（证券事务代表）。
　　黄辉先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。