证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-006号
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于选举公司副董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司于2025年2月6日召开九届九次董事会，审议通过了《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》。与会董事一致推选公司董事林疆燕女士为公司副董事长及董事会审计委员会委员（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月6日
　　个人简历：
　　林疆燕，女，汉族，1967年6月出生，中共党员，四川西昌人，大学学历，法律硕士，正高级经济师，1988年4月入党，1988年7月参加工作，历任河南省新华书店业务部干部、总经办干部、副主任、主任，河南出版集团正科级干部，河南省新华书店发行集团有限公司副总经理，中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任，河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理，中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事。
　　截至本公告日，林疆燕女士未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-005号
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司九届九次董事会会议决议通过。
　　（三）会议召开的合法、合规性：2025年2月6日，公司召开九届九次董事会会议，审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议时间：2025年2月24日（周一）14:30；
　　2.网络投票时间：2025年2月24日（周一）；其中：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月24日9:15-15:00；
　　（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年2月19日（周三）；
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年2月19日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、监事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）提案披露情况
　　上述提案已经公司九届九次董事会会议，九届八次监事会会议审议通过，并已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　(三) 特别强调事项
　　1.提案2为累计投票提案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2.独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　3.上述全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、 股东账户卡或持股凭证、授权委托书（详见附件1）办理登记手续。
　　2.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书（详见附件1）办理登记手续。
　　3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
　　4.异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记。
　　（二）登记时间：2025年2月21日（上午9:00一11:00，下午14:00一17:00 ）
　　（三）登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。
　　（四）联系方式:
　　联系人：张先生、黄先生
　　电 话：0371-87528527 、0371-87528528
　　传 真：0371-87528528
　　邮 箱：ddcm000719@126.com
　　地 址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部
　　（五）会议费用：
　　会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月6日
　　附件1：股东代理人授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
　　■
　　本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。
　　委托人（签字）： 受托人（签字）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人证券账户号码:
　　委托人持股数:
　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
　　委托日期： 年 月 日
　　说明：
　　1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　2.对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。
　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360719；
　　2.投票简称：“中原投票”；
　　3.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年2月24日的交易时间，即 9:15一9:25、9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票时间为2025年2月24日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-004号
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开九届八次监事会，审议通过了《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司提名，公司监事会同意增补任刚先生、康保国先生、罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年2月6日
　　非职工监事候选人简历
　　任刚，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，河南许昌人，大学学历，军事学学士，正高级工程师，1992年3月入党，1990年12月参加工作，历任解放军兰州军区步兵第55师163团战士、排长、通信连副连长、师政治部宣传干事，解放军西安陆军学院政治部正连职宣传干事，解放军信息工程大学历任基础部教研室教员、信息安全学院密码破译系一队教导员、政治部宣传处干事，河南省质量技术监督局办公室主任科员、机关党委副书记兼纪委书记、机关服务中心主任、党支部书记，河南省锅炉压力容器安全检测研究院党委书记、副院长，河南省检验检测研究院集团有限公司副总经理，中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，河南省监察委员会驻中原出版传媒投资控股集团有限公司监察专员。
　　经审查，任刚先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
　　康保国，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，河南上蔡人，大学学历，经济学学士，高级会计师，2004年10月入党，1990年7月参加工作，历任河南第一新华印刷厂财务处会计、计划财务处副处长、处长，河南新华印刷集团有限公司副总会计师、总会计师、党委委员、纪检监察委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司财务资产投资部副主任兼风险防控办副主任，河南中阅和瑞实业有限公司董事、财务总监，曾担任公司第五届、第六届、第七届监事会职工监事。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委巡审工作领导小组办公室主任、河南铁建投物资股份有限公司董事、财务总监。
　　经审查，康保国先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
　　罗志辉，男，汉族，1981年12月出生，中共党员，河南临颍人，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，2012年7月入党，2005年9月参加工作，历任河南瑞贝卡发制品股份有限公司财务主管助理，河南金罗斯畜产有限公司主管会计，中原出版传媒投资控股集团有限公司财务部会计，中原大地传媒股份有限公司财务部财务主管，河南中阅新华投资有限公司副经理、党支部书记、执行董事、总经理。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司财务投资部主任。
　　经审查，罗志辉先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-003号
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于增补公司第九届董事会独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙剑非先生因个人原因已按照有关规定辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2024年5月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-014号）。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司于2025年2月6日召开九届九次董事会会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐并经公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补江崇光先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　独立董事候选人江崇光先生已取得独立董事任职资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月6日
　　附件：江崇光先生简历
　　江崇光，男，汉族，中国国籍，1975年1月出生，1998年参加工作，重庆工商大学经济学学士，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院研究生院国民经济学博士，对外经贸大学经济学博士后，哈佛大学访问学者。历任海尔集团中级管理人员，新加坡CKSP集团董事，中国社科院研究生院中心副主任、导师，借调国家金融总局干部。现任对外经济贸易大学保险创新研究院副院长，一汽鑫安汽车保险股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，江崇光先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-002号
　　中原大地传媒股份有限公司
　　九届八次监事会会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次监事会会议于2025年2月6以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年1月27日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司监事汪林中先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参与表决3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议并通过《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.九届八次监事会会议决议;
　　2.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年2月6日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-001号
　　中原大地传媒股份有限公司
　　九届九次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议于2025年2月6以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年1月27日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于选举公司副董事长的公告》。
　　2.审议并通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提交本次董事会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增补公司第九届董事会独立董事的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司定于2025年2月24日（星期一）14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　三、备查文件
　　1.九届九次董事会会议决议；
　　2.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月6日