证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-009
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会出现否决议案，议案2.02未获通过；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2025年2月6日15:00；
　　2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室；
　　3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
　　4、会议召集人：公司董事会；
　　5、会议主持人：董事长胡晋先生；
　　6、股权登记日：2025年1月23日；
　　7、会议出席情况：
　　■
　　其中：参加本次会议的中小投资者共527人，代表有表决权的股份70,744,108股，占公司总股本的3.1032％。
　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
　　1、以特别决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　■
　　2、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）
　　本次股东大会以累积投票制选举沈臻宇女士、国磊峰先生、周康先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
　　2.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事
　　■
　　表决结果当选。
　　2.02 选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
　　■
　　表决结果未当选。
　　2.03 选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事
　　■
　　表决结果当选。
　　2.04 选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事
　　■
　　表决结果当选。
　　3、以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）。
　　本次股东大会以累积投票制选举陈禕先生、王黎达女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
　　3.01 选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事
　　■
　　表决结果当选。
　　3.02 选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事
　　■
　　表决结果当选。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公告。
　　四、备查文件
　　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年二月七日
　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-011
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年2月6日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　2025年2月6日，公司2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员。鉴于公司第七届董事会已成立，为确保公司生产经营各项工作的有序开展，沈臻宇女士、王黎达女士、陈禕先生三位董事根据《董事会议事规则》第四十四条第二款规定，提议豁免第七届董事会第一次会议的通知时限，即2025年2月6日召开第七届董事会第一次会议，以第一时间选举董事长、聘任公司经理层。会议通知以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。
　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事一致推举沈臻宇女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
　　一、审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》。
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
　　同意选举沈臻宇女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
　　同意选举以下人员为公司第七届董事会各专门委员会的成员，任期至第七届董事会届满为止。
　　战略委员会：沈臻宇（主任委员）、国磊峰、陈禕；
　　审计委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、沈臻宇；
　　薪酬与考核委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、周康；
　　提名委员会：陈禕（主任委员）、王黎达、国磊峰。
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
　　同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：
　　1、同意聘任国磊峰先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满为止；
　　2、同意聘任周康先生、李润宝先生、王小航先生、刘月寅女士担任公司副总经理，同意聘任国磊峰先生担任公司财务负责人，同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止；
　　刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。刘月寅女士的联系方式如下：
　　办公电话：010-80479607
　　传真：010-68002438-607
　　电子邮箱：liuyueyin@gloria.cc
　　通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
　　同意聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。
　　白雪龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。白雪龙先生的联系方式如下：
　　办公电话：010-68002437-8018
　　传真：010-68002438-607
　　电子邮箱：baixuelong@gloria.cc
　　通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年二月七日
　　附件：相关人员简历
　　1、沈瑧宇女士简历
　　沈瑧宇女士，出生于1979年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于立信会计高等专科学校。曾任上海康润置业有限公司副董事长、上海鑫康润实业有限公司副董事长。2016年9月至今，任上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
　　沈瑧宇女士直接持有公司4.85%股份，并直接持有上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）95%的股权、间接持有上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）4.95%的股权，沈臻宇与上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方27号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方12私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方6号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方22号私募投资基金为一致行动关系，合计持有公司9.99%股份。
　　除此之外，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
　　沈瑧宇女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2、陈禕先生简历
　　陈禕先生，出生于1975年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海市捷华律师事务所律师、香港孖士达律师行上海代表处律师、上海国有资产经营有限公司风险合规部副总经理（主持工作）、上海国鑫投资发展有限公司董事总经理。2021年8月至今，任上海国盛资本管理有限公司风控合规部总经理。
　　陈禕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
　　陈禕先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　截至目前，陈禕先生尚未取得独立董事资格证书，陈禕先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　3、王黎达女士简历
　　王黎达女士，出生于1974年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计专业，大专学历。曾任上海中创会计师事务所执业注册会计师、上海众创会计师事务所合伙人、上海坤德会计师事务所发起人/合伙人。2012年5月至今，任上海宏大东亚会计师事务所财税咨询部经理。
　　王黎达女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
　　4、国磊峰先生简历
　　国磊峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973 年5月，毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院EMBA，研究生学历；曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁、国信证券股份有限公司业务部副总经理、哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人、上海艾力斯医药科技股份有限公司董事。现任公司董事、总经理。
　　国磊峰先生直接持有公司0.96%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
　　国磊峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　5、周康先生简历
　　周康先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1984 年11 月，硕士研究生。现任公司董事兼副总经理、宁波誉衡健康咨询有限公司执行董事、广州誉东健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司董事。
　　周康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
　　侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
　　周康先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　6、李润宝先生简历
　　李润宝先生，出生于1968 年4 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、执业药师；毕业于山西大同大学化学工程系化学制药专业、中国药科大学药学系药学专业；曾任山西普德药业有限公司质量副总经理、常务副总经理、山西省药学会理事会常务理事、大同市药协会副会长、大同市中小企业协会副会长等；现任公司副总经理、山西普德药业有限公司总经理。
　　李润宝先生持有公司235万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。
　　经查询，李润宝先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　7、王小航先生简历
　　王小航先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979 年5 月，毕业于西安医学院药学专业、中国人民大学EMBA；曾任陕西东盛医药有限公司销售主管，安康正大制药有限公司、西安正大制药有限公司省区经理，哈尔滨蒲公英药业有限公司营销中心副总经理兼商务总监；现任公司副总经理、哈尔滨誉衡安博医药有限公司总经理。
　　王小航先生持有公司235万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。
　　经查询，王小航先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　8、刘月寅女士简历
　　刘月寅女士，出生于1986 年3 月，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。现任公司副总经理、董事会秘书。
　　刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。
　　刘月寅女士持有公司1,038,475 股股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。
　　经查询，刘月寅女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　9、白雪龙先生简历
　　白雪龙先生，出生于1988 年11 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京航空航天大学，学士学历。2011 年7 月至2014 年12 月，任职于海航旅游集团有限公司投资与证券业务部；2015 年1 月至2017 年5 月，担任公司证券事务主管；现任公司证券事务代表。
　　白雪龙先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　白雪龙先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-010
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的原因
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议，并于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购注销8名离职人员已获授但尚未解除限售的合计1,653,000股限制性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少1,653,000股，公司注册资本将减少1,653,000元。具体内容详见公司2025年1月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
　　1、申报时间：2025年2月7日-2025年3月23日（工作日9:00-12:00、13:00-17:00）；
　　2、债权申报所需材料
　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　3、申报地点及申报方式
　　北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
　　联系人：刘月寅、白雪龙；
　　联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
　　传真号码：010-68002438-607；
　　邮政编码：101318；
　　联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
　　4、其他
　　以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年二月七日