证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2025-005
　　华远地产股份有限公司
　　关于控股股东增持公司股份计划进展暨增持计划延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 增持计划基本情况：本公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）计划自2024年2月7日起12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股份，拟累计增持金额不低于3,500万元，不超过6,569万元，且合计增持比例不超过公司总股本的2%，增持股价最高不超过1.4元/股。
　　● 增持计划实施进展：2024年2月7日至2025年2月6日期间，华远集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份23,184,600股，占公司总股本的0.99%，累计增持金额为人民币25,155,877元（不含交易费用），已达到增持计划金额下限的71.87%。截至本公告日，华远集团本次增持计划已届满，增持金额已超过增持计划下限的50%。
　　● 增持计划延期情况：近日，公司收到华远集团来函，因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，本次增持计划无法在原定期限内完成。基于对华远地产未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，华远集团拟将原增持计划实施期限延长12个月至2026年2月6日，增持计划其他内容不变。
　　● 风险提示：本次华远集团增持本公司股份计划可能存在因政策、证券市场环境发生重大变化等情形，导致无法实施或延迟实施的风险，请投资者注意投资风险。
　　一、增持计划的基本情况
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动“提质增效重回报”，维护公司全体股东利益，同时基于对本公司发展前景的坚定信心以及对本公司长期投资价值的认可，为促进本公司持续、稳定、健康发展。公司控股股东华远集团计划自2024年2月7日起12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股份，拟累计增持金额不低于3,500万元，不超过6,569万元，且合计增持比例不超过公司总股本的2%，增持股价最高不超过1.4元/股。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东增持公司股份计划及首次增持的公告》（公告编号：临2024-005）。
　　本次增持计划实施前，华远集团持有本公司无限售流通股1,088,584,808股，占公司总股本2,346,100,874股的46.40%。
　　二、增持计划实施进展
　　2024年2月7日至2025年2月6日期间，华远集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份23,184,600股，占公司总股本的0.99%，累计增持金额为人民币25,155,877元（不含交易费用），已达到增持计划金额下限的71.87%。截至本公告日，华远集团本次增持计划已届满，增持金额已超过增持计划下限的50%。
　　截至本公告日，华远集团持有本公司无限售流通股1,111,769,408股，占公司总股本2,346,100,874股的47.39%。
　　具体内容详见公司分别于2024年2月8日、2024年4月17日、2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东增持公司股份计划及首次增持的公告》（公告编号：临2024-005）、《关于控股股东增持公司股份计划进展的公告》（公告编号：临2024-010）、《关于控股股东增持公司股份计划进展的公告》（公告编号：临2024-028）。
　　三、增持计划延期的原因及有关安排
　　近日，公司收到华远集团来函，因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，本次增持计划无法在原定期限内完成。基于对华远地产未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，华远集团拟将原增持计划实施期限延长12个月至2026年2月6日，增持计划其他内容不变。
　　四、审议程序履行情况
　　（一）独立董事专门会议
　　2025年2月6日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事认为公司控股股东增持计划延期事项符合实际情况，增持计划的变更方案合法合规，有利于保护公司及中小股东利益。
　　（二）董事会
　　2025年2月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的议案》，审议该议案时关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
　　（三）监事会
　　2025年2月6日，公司第八届监事会第二十一次会议审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的议案》，审议该议案时关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。监事会认为公司控股股东增持计划延期事项符合实际情况，增持计划的变更方案合法合规，有利于保护公司及中小股东利益。审议议案时关联董事、监事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
　　（四）本次延长增持计划期限事项尚需提交公司股东大会审议。
　　五、增持计划实施的不确定性风险
　　本次华远集团增持本公司股份计划可能存在因政策、证券市场环境发生重大变化等情形，导致无法实施或延迟实施的风险，请投资者注意投资风险。
　　六、其他事项说明
　　（一）本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
　　（二）本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　（三）华远集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
　　（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　华远地产股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月7日
　　证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2025-004
　　华远地产股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月24日14点 00分
　　召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月24日
　　至2025年2月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年2月6日召开的公司第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过，详见于2025年2月7日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公司《第八届董事会第二十九次会议决议公告》及《第八届监事会第二十一次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记手续：
　　出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
　　（二） 登记时间：2025年2月20日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。
　　（三） 登记地址：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室
　　（四） 联系方式：
　　联系人：白雪、姚娟娟
　　联系电话：010-68036688-386/588
　　传真：010-68012167
　　六、其他事项
　　（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
　　（二） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
　　特此公告。
　　华远地产股份有限公司董事会
　　2025年2月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　华远地产股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2025-003
　　华远地产股份有限公司
　　第八届监事会第二十一次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2025年1月26日以邮件方式发出会议通知，于2025年2月6日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的议案》：
　　因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）目前正在实施的增持公司股份计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，华远集团拟将原增持计划实施期限延长12个月至2026年2月6日，增持计划其他内容不变。
　　监事会认为：公司控股股东增持计划延期事项符合实际情况，增持计划的变更方案合法合规，有利于保护公司及中小股东利益。审议议案时关联董事、监事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
　　本议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。
　　（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票）
　　特此公告。
　　华远地产股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年2月7日
　　证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2025-002
　　华远地产股份有限公司第八届
　　董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2025年1月26日以邮件方式发出会议通知，于2025年2月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议：
　　一、审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的议案》。
　　因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）目前正在实施的增持公司股份计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，华远集团拟将原增持计划实施期限延长12个月至2026年2月6日，增持计划其他内容不变。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
　　本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票）
　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了同意的独立意见。
　　二、审议并一致通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2025年2月24日在北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的议案》。
　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告。
　　华远地产股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月7日