证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-021
　　海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2025年1月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月23日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
　　董事会同意公司以自有资金在美国设立子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称），注册资本为5万美元，经营范围：投资控股。
　　上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于在美国设立子公司的公告》。
　　二、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　海思科医药集团股份有限公司董事会
　　2025年2月6日
　　证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-022
　　海思科医药集团股份有限公司
　　关于在美国设立子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》，同意公司在美国设立子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称）。现将主要有关情况公告如下：
　　一、投资概况
　　1、投资基本情况：公司拟以自有资金在美国设立子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称），不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　2、内部审议情况：该事项业经公司第五届董事会二十三次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。
　　二、投资标的基本情况
　　公司名称：HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED
　　注册资本：5万美元
　　经营范围：投资控股
　　注册地：美国特拉华州
　　出资方式：自有货币资金
　　上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。
　　三、投资合同的主要内容
　　本次投资事项为设立子公司，无需签订投资合同。
　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、对外投资的目的和对公司的影响
　　公司在美国设立子公司的主要目的，是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。
　　2、存在的风险
　　公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到上述新设公司，促使其稳定健康发展。
　　五、其他
　　公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
　　特此公告。
　　海思科医药集团股份有限公司董事会
　　2025年2月6日