证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-006
　　江苏立霸实业股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2025年1月31日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年2月5日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事吴志忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
　　经全体董事表决，选举卢凤仙女士担任公司董事长，任期至公司第十届董事会届满时止。其个人简历见附件。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　2、审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
　　(1) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第十届董事会届满时止。经各委员推选，卢凤仙女士当选为公司董事会战略委员会主任委员。本次补选完成后，公司董事会战略委员会组成人员为： 卢凤仙女士（主任）、汪晓东先生、夏维剑先生。
　　(2) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第十届董事会届满时止。本次补选完成后，公司董事会提名委员会组成人员为：益智先生（主任）、卢凤仙女士、夏维剑先生。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　经全体董事表决，同意聘任卢凤仙女士担任公司总经理，任期至公司第十届董事会届满时止。其个人简历见附件。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。
　　特此公告。
　　江苏立霸实业股份有限公司董事会
　　2025年2月6日
　　附件：候选人员简历
　　1、卢凤仙，女，中国国籍，1956年5月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事，曾被评为无锡市劳动模范，为立霸股份公司的创始人，历任本公司副总经理、总经理、董事长。
　　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-005
　　江苏立霸实业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年2月5日
　　(二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本公司 2025年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事吴志忠先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，副总经理徐月霞女士、财务总监杨敏女士列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于补选公司第十届董事会董事的议案
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：谢静、吴明武
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　江苏立霸实业股份有限公司董事会
　　2025年2月6日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议