证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-010
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议的召开情况
　　1、现场会议召开时间：2025年2月5日（星期三）下午14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月5日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：全体董事共同推举公司董事李婷女士担任本次会议主持人
　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计316人，代表有表决权的股份数846,842,677股，占公司有表决权股份总数的47.3443%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数835,173,675股，占公司有表决权股份总数的46.6919%；通过网络投票的股东313人，代表有效表决权的股份数11,669,002股，占公司有表决权股份总数的0.6524%。
　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计315人，代表有效表决权股份数35,867,532股，占公司有表决权股份总数的2.0052%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人2人，代表有效表决权股份数24,198,530股，占公司有表决权股份总数的1.3529％；通过网络投票的中小股东313人，代表有效表决权股份数11,669,002股，占公司有表决权股份总数的0.6524%。
　　3、公司全体董事、董事候选人、部分监事与高级管理人员以现场或通讯方式出席了本次会议，公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师出席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
　　议案一：《关于增补董事的议案》（采用累积投票制进行表决）
　　（1）选举刘江华先生为公司第六届董事会非独立董事
　　刘江华先生获得同意股份数837,791,447股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9312%。刘江华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,816,302股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.7648%。
　　（2）选举孙浩辉先生为公司第六届董事会非独立董事
　　孙浩辉先生获得同意股份数837,603,629股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9090%。孙浩辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,628,484股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2412%。
　　（3）选举许凯先生为公司第六届董事会非独立董事
　　许凯先生获得同意股份数837,709,256股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9215%。许凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,734,111股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.5357%。
　　议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果为：同意844,045,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6697％；反对2,618,801股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3092％；弃权178,600股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0211％。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，同意启用新章程。
　　四、律师见证情况
　　本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　五、备查文件目录
　　1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年2月5日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-011
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　第六届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议，会议通知于2025年1月24日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2025年2月5日下午15：30在公司郑州会议室以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，公司部分高管列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　同意选举刘江华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　二、审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　同意对发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员进行调整，增补人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后各专门委员会人员名单如下：
　　（一）发展战略委员会：刘江华、孙浩辉、李松玉、曾燕（独立董事）、李启明（独立董事），其中刘江华为主任委员；
　　（二）审计委员会：胡志勇（独立董事）、刘金全（独立董事）、刘江华，其中胡志勇（独立董事）为主任委员；
　　（三）提名与薪酬考核委员会：刘金全（独立董事）、李启明（独立董事）、胡志勇（独立董事）、刘江华、许凯，其中刘金全（独立董事）为主任委员。
　　三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　公司原法定代表人汪耿超先生已辞任公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后汪耿超先生不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。
　　根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
　　公司同意由代表公司执行公司事务的董事刘江华先生担任公司法定代表人，同时授权公司行政管理部门根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更、董事变更等涉及的工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年2月5日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-013
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于回购期限过半尚未实施回购
　　暨回购进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股份回购基本情况
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过2.37元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。
　　具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-067）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-073）等相关公告。
　　二、股份回购进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年1月31日的回购进展情况公告如下：
　　截至2025年1月31日，公司尚未开始实施本次股份回购。
　　三、回购期限过半尚未实施回购的原因
　　结合公司经营状况，综合考虑二级市场动态和公司回购方案及相关工作安排等因素，回购期限过半公司暂未实施回购。
　　四、后续回购安排
　　公司回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，即回购期限自2024年8月5日至2025年8月4日。
　　公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年2月5日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-012
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于选举董事长及变更法定代表人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》，具体情况如下：
　　一、选举新任董事长情况
　　为保证董事会有效运作，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会选举“刘江华”先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　二、变更法定代表人情况
　　公司原法定代表人汪耿超先生已辞任公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后汪耿超先生不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。
　　根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
　　经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事刘江华先生，同时授权公司行政管理部门根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更、董事变更等涉及的工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年2月5日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-014
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于中标2024年兰考县12.16万亩
　　高标准农田建设项目第一标段的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在“兰考县公共资源交易中心”查询获悉，公司下属全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称“河南棕建”）被确定为该项目的中标单位，有关中标内容如下：
　　一、中标项目概况
　　1、项目名称：2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目
　　2、建设地点：兰考县境内
　　3、投资金额：约44,969.24万元
　　4、项目规模及内容：本项目拟建高标准农田12.16万亩，主要建设内容包括灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程等。
　　5、中标标段：第一标段（12.16万亩高标准农田EPC总承包）。
　　6、中标内容：本项目采用EPC工程总承包模式，包括设计、采购及施工等全过程的实施及管理。包含但不限于项目内容如下：
　　①设计工作包括：初步设计（含概算）、施工图设计（含预算编制）、施工图深化设计和施工全过程的设计服务及全部后续设计服务。初步设计（含概算）须通过招标人会同相关部门的评审。施工图须通过相关审查机构进行施工图审查（包含评审及施工图审查相关费用）。
　　②施工范围包括：施工图纸所载明的所有工程的施工、安装、质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作、施工全过程管理服务及竣工验收、整体移交等后续工程相关服务。
　　③采购范围包括：与工程相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购（招标人有另行约定材料除外）。
　　7、投标报价：工程费用为经审计后工程结算价的96.99%，设计费用为工程费用的1.48%
　　8、工期：合同生效后12个月，包括设计周期、采购周期和施工工期，从签订合同之日起开始计算。
　　9、招标方式：公开招标
　　10、招标人：兰考县红城农业发展有限公司
　　11、中标人：河南棕榈建设发展有限公司
　　二、招标人情况介绍
　　（一）工商信息
　　公司名称：兰考县红城农业发展有限公司
　　法定代表人：王景龙
　　成立日期：2019年5月20日
　　注册资本：10,000万元
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　统一社会信用代码：91410225MA46T18R2D
　　注册地址：河南省开封市兰考县兰阳街道朝阳路中段普惠金融大厦6楼611室
　　经营范围：一般项目：谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；麻类作物种植（不含大麻）；蔬菜种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；草种植；园艺产品种植；花卉种植；食用菌种植；土地整治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业生产托管服务；农业机械服务；农业机械租赁；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；农作物栽培服务；灌溉服务；肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东信息：豫资（兰考县）城乡农业发展有限公司持股100%；河南省豫资城乡一体化建设发展集团有限公司持有豫资（兰考县）城乡农业发展有限公司50%股权，兰考县兴兰农村投资发展有限公司持有豫资（兰考县）城乡农业发展有限公司50%股权。
　　关联关系说明：公司与兰考县红城农业发展有限公司不存在关联关系，但其股东方之一的河南省豫资城乡一体化建设发展集团有限公司实控人为中原豫资投资控股集团有限公司，与公司存在关联关系。
　　（二）其他说明
　　经网络查询，本项目的招标人“兰考县红城农业发展有限公司”未被列为失信被执行人，具备良好的信用和支付能力。最近三年内公司承接过兰考县红城农业发展有限公司在兰考的相关高标准农田示范区建设业务，已签约的合同金额合计约2.5亿元。
　　三、中标项目对公司业绩的影响
　　本项目投资金额约44,969.24万元，占公司2023年度经审计营业收入的11.10%，签订正式合同并顺利实施后，预计对公司2025年度及未来的经营业绩产生积极影响。
　　本中标项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本项目对招标方形成依赖。
　　四、风险提示
　　截止本公告披露日，公司尚未取得该项目的《中标通知书》及签订相关合同，合同签订等可能存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月5日