证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-004
　　云南景谷林业股份有限公司第八届
　　监事会2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月27日（星期一）召开。会议通知已于2025年1月17日以电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》。
　　同意提名冯征先生、林文刚先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。第九届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。
　　上述议案尚需提交股东会审议。
　　相关内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。
　　特此公告。
　　云南景谷林业股份有限公司监事会
　　2025年1月28日
　　证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-005
　　云南景谷林业股份有限公司
　　关于董事会、监事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年2月16日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会拟进行换届，选举第九届董事会、监事会成员。具体情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　公司于2025年1月27日召开了第八届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项：
　　1、提名非独立董事候选人
　　经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审查同意，提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），任期自股东会审议通过之日起三年。
　　2、提名独立董事候选人
　　经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审查同意，提名牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件2）。3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中施谦先生为会计专业人士。根据规定，独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。第九届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事牛炳义的任期至2026年12月30日届满；独立董事施谦的任期至2027年5月19日届满。
　　二、监事会换届情况
　　公司于2025年1月27日召开了第八届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事候选人的议案》，监事会决议提名冯征先生、林文刚先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历详见附件3）。第九届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。
　　三、其他说明
　　上述董事候选人、独立董事候选人及非职工监事候选人尚需经公司2025年第一次临时股东会以累积投票制选举产生。
　　上述董事候选人、独立董事候选人及非职工监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
　　为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，仍由第八届董事会、第八届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第八届董事会、第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2025年1月28日
　　附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历
　　1、葛意达先生简历
　　葛意达，1982年出生，悉尼大学商学硕士，现任周大福企业有限公司中国总经理、观博盛达私募基金管理（珠海横琴）有限公司董事长、周大福企业管理咨询（上海）有限公司总经理兼执行董事及法定代表人、盈观博（珠海横琴）管理咨询有限公司经理及法定代表人、上海康达源医药有限公司董事长、上海创智空间创业孵化器管理有限公司董事长、上海观博启城企业咨询有限公司董事；曾任瑞信证券(中国)有限公司董事总经理、瑞士信贷(香港)有限公司董事、瑞士信贷(新加坡)有限公司分析师。
　　2、刘皓之先生简历
　　刘皓之，1975年出生，现任周大福企业有限公司的总经理，云南景谷林业股份有限公司董事。刘皓之先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过20年的经验。在加入周大福企业有限公司之前，刘皓之先生是Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited的联合创始人、董事总经理及Aetos Capital LLC主管中国地区收购事务的董事。刘皓之先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘皓之先生持有英国牛津大学工程硕士学位。
　　3、陈凯先生简历
　　陈凯，1980年出生，硕士，持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任云南景谷林业股份有限公司董事长、四川锦程消费金融有限责任公司董事、周大福投资有限公司董事、福瑞至德投资管理有限公司执行董事、经理兼法定代表人、周大福金融控股（中国）有限公司董事兼法定代表人、周大福股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人、观博盛达（上海）私募基金管理有限公司董事、总经理兼法定代表人、大新（连云港）投资有限公司董事、北京福锐咨询有限责任公司监事等职务。曾任云南景谷林业股份有限公司监事、董事、副董事长，大唐西市丝路投资控股有限公司（香港上市公司000620）董事长助理兼内控审计部总监，海容通信集团有限公司内控审计部总监，中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生在上市公司的投资管理、经营管理、财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。
　　4、叶正达先生简历
　　叶正达，1982年出生，汉族，工商管理硕士，长江商学院EMBA，历任岭南投资集团有限公司执行总裁、立方数科（原太空板业）董事长助理、华安基金子公司（华安未来资产有限公司）副总经理及投资银行部总经理，华宝证券机构部副总经理。
　　附件2：第八届董事会独立董事候选人简历
　　1、牛炳义先生简历
　　牛炳义，1957年出生，汉族，大学学历，主任律师，河南省人民政府自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员，原中国国际贸易促进委员会河南省分会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习基地硕士研究生导师。牛炳义先生从事法律工作30余年，任职中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员多年，裁决或调解重大疑难案件百余件。曾先后赴美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、香港、澳门等40多个国家和地区考察和学习，对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究，为多家企业提供首发上市及并购重组法律服务，担任多家公司常年法律顾问。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。
　　2、徐洪才先生简历
　　徐洪才，1964年出生，汉族，1996年7月获中国社科院经济学博士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任，中国光大集团股份公司独立董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事、恒泰证券股份有限公司独立非执行董事，中央电视台特约经济评论员，中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择：开启新一轮改革开放》等10余部著作，主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等20余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授、北京科技风险投资公司副总裁、广发证券（上海）总经理、中国人民银行总行公务员，中国石化集团助理工程师。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。
　　3、施谦先生简历
　　施谦，1982年出生，汉族，会计学博士，副研究员，注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，中心主任；现任云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面具有丰富经验。
　　附件3：第八届监事会非职工监事候选人简历
　　1、冯征先生简历
　　冯征，1969年出生，汉族，现任周大福企业有限公司首席财务官，景谷林业监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。
　　冯征先生拥有10年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。
　　冯征先生于1994年至2004年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作，2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)担任财务总监及董事会秘书，2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2020年至2021年期间任龙光集团有限公司(股票代码：03380.HK)的首席财务官。冯征先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK)的独立非执行董事、康哲药业控股有限公司（股份代码：00867.HK）的独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)的独立非执行董事，云南景谷林业股份有限公司监事。
　　2、林文刚先生简历
　　林文刚，1977年出生，毕业于美国加州洛杉矶大学，持有经济学本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理，负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理，主要负责集团的私募股权和债权投资；云南景谷林业股份有限公司监事。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年，业务范围涵盖整个亚太区。
　　证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-003
　　云南景谷林业股份有限公司第八届
　　董事会2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月27日（星期一）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：
　　1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于董事会换届选举董事候选人的议案》；
　　同意提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。
　　2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
　　同意提名牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。
　　3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-006）。
　　特此公告。
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2025年1月28日
　　证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-006
　　云南景谷林业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年2月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月14日 10点00分
　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月14日
　　至2025年2月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年1月27日召开的第八届董事会2025年第一次临时会议及第八届监事会2025年第一次临时会议审议通过，相关公告披露于2025年1月28日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》（以实际登报日期为准）。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：
　　2025年2月11日、2月12日，上午9:00一11:30，下午14:30一16:30。
　　2、登记方式：
　　法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
　　3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
　　2、会议联系人：汶静 王秀平
　　联系电话：0871-63822528
　　联系邮箱：jglymsc@163.com
　　邮编：650000
　　特此公告。
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2025年1月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南景谷林业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■