证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-006号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事会十一届十二次会议决议公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十二次会议于2025年1月27日下午17:00在广州市东方宾馆3号楼8楼会议室召开，会议通知于2025年1月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
　　鉴于公司2025年第一次临时股东大会已于2025年1月27日审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意选举王亚川先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
　　公司董事会提名委员会以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》。
　　鉴于公司2025年第一次临时股东大会已于2025年1月27日审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意补选第十一届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经补选，各董事会专门委员会委员名单如下：
　　■
　　公司董事会提名委员会以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年一月二十七日
　　附：公司董事长简历
　　王亚川 男 46岁 硕士研究生学历，法学硕士。曾任广州百货企业集团有限公司党委办公室主任、党委组织部部长、人力资源部总监，广州市广百展贸股份有限公司（新三板企业）党委书记、董事长、总法律顾问。现任本公司党委书记、董事长、董事。兼任广州市荔湾区第十七届人民代表大会代表。
　　截止公告披露日，王亚川先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。王亚川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王亚川先生未持有公司股份。王亚川先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。王亚川先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-005号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）下午15:30开始
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议的召开方式：
　　本次年度股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
　　5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由公司独立董事沈洪涛女士主持本次股东大会。
　　6、会议地点：
　　会议现场地点为广州市东方宾馆2号楼270A会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
　　二、会议出席情况
　　（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共85 人，代表股份数量为504,857,589股，占公司有表决权股份总数的75.3284%，其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表股份数量为409,141,575股，占公司有表决权股份总数的61.0469%。
　　（2）通过网络投票的股东共73人，代表股份数量为95,716,014股，占公司有表决权股份总数的14.2815%。
　　（二）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》。
　　采用累积投票制选举王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
　　1.01 关于补选王亚川先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案；
　　表决情况：
　　同意504,421,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9136%；其中，中小股东同意22,913,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5385%。
　　表决结果：当选。
　　1.02 关于补选朱红女士为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案；
　　表决情况：
　　同意504,375,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9044%；其中，中小股东同意22,866,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5294%。
　　表决结果：当选。
　　1.03关于补选郭庆先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案；
　　表决情况：
　　同意504,419,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9132%；其中，中小股东同意22,911,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5382%。
　　表决结果：当选。
　　1.04关于补选杨燕清女士为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案；
　　表决情况：
　　同意504,432,952股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9159%；其中，中小股东同意22,924,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5409%。
　　表决结果：当选。
　　四、 律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
　　2、律师姓名：韩必东、钟扬飞
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　专此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年一月二十七日