本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年1月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　2025年1月26日，公司董事会收到股东沈臻宇女士的《关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》：鉴于公司第六届董事会任期将于2025年11月10日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本人现提出以下临时提案：
　　1、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　1.01选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事
　　1.02选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
　　1.03选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事
　　1.04选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事
　　2、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　2.01选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事
　　2.02选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事
　　经公司董事会核查，截至目前，沈臻宇女士持有公司4.85%股份，具有提名非独立董事候选人、独立董事候选人及提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定，提案事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。结合上述情况，将上述临时提案事项提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　公司2025年1月22日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中列明的“会议登记日”为2025年1月24日。鉴于公司董事会收到沈臻宇女士来函的时间为2025年1月26日，为更好地保障股东权益，现将“会议登记日”变更为2025年2月5日。
　　除此之外，其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：
　　一、召开会议基本情况
　　㈠股东大会会议届次：2025年第一次临时股东大会。
　　㈡会议召集人：公司董事会。
　　㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
　　㈣召开时间：
　　1、现场会议时间：2025年2月6日15:00；
　　2、网络投票时间：2025年2月6日；
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月6日9:15-15:00间的任意时间。
　　㈤现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
　　㈥召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　㈦股权登记日：2025年1月23日。
　　㈧会议登记日：2025年2月5日。
　　㈨出席对象：
　　1、2025年1月23日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　㈠ 提案名称
　　■
　　㈡披露情况
　　议案1已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年1月22日披露于指定媒体的相关公告。
　　议案2、3的具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。
　　㈢有关说明
　　1、议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
　　2、议案2为以累积投票方式选举非独立董事，应选人数为4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、议案3为以累积投票方式选举独立董事，应选人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　5、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。
　　三、会议登记方法
　　㈠登记方式：
　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
　　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
　　㈡登记时间：2025年2月5日（星期三）9:00-12:00，13:00-17:00。
　　㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
　　㈣会议联系方式：
　　1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
　　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
　　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
　　4、传真号码：010-68002438-607；
　　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
　　㈤注意事项：
　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
　　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　2、沈臻宇女士发来的《关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年一月二十七日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》。
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　㈠投票代码：362437。
　　㈡投票简称：誉衡投票。
　　㈢填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　1、选举非独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2、选举独立董事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　㈠投票时间：2025年2月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　㈠互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月6日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年2月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
　　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
　　□可以 □不可以
　　■
　　委托人姓名（或名称）：_________________________________
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
　　委托人证券账户号：____________________________________
　　委托人持有股数：______________________________________
　　受托人姓名：__________________________________________
　　受托人身份证号码：____________________________________
　　委托人签名（或盖章）：_________________________________
　　委托日期：二〇二五年月日
　　备注：
　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
　　2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。