证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-010
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于财务总监辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监齐书勇先生提交的书面辞职报告。齐书勇先生因工作调整，提请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，齐书勇先生的辞职不会影响公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，齐书勇先生未持有公司股份。公司及董事会对齐书勇先生在担任公司财务总监期间对公司的贡献表示衷心感谢！
　　公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成财务总监聘任工作，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事兼总经理闫绳健先生代行财务总监职责。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年一月二十四日
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-005
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月14日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于2025年1月24日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。
　　本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年日常关联交易预计公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年一月二十四日
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-009
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股东代表监事辞职情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整，提请辞去公司第九届监事会股东代表监事、监事会主席等职务。辞职后，杨杰先生不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，杨杰先生未持有公司股份。
　　根据《公司法》及《公司章程》规定，上述监事的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司及监事会对杨杰先生在担任公司股东代表监事、监事会主席期间对公司的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选股东代表监事情况
　　为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司于2025年1月24日召开第九届监事会第十次会议，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，同意由实际控制人中国稀土集团有限公司提名的代志伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
　　本次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，由于仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会
　　二○二五年一月二十四日
　　附：代志伟先生简历
　　代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、纪委副书记、纪检审计部（党委巡察办）部长，五矿盐湖有限公司监事会主席，锡矿山闪星锑业有限责任公司监事会主席，中国稀土集团有限公司法律合规部（审计部）处长，办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理。现任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事，中稀（湖南）稀土开发有限公司监事。
　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事；
　　持有本公司股票的情况：0股；
　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；
　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-006
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　2025年日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、因日常经营需要，公司预计2025年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度不超过139,600万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过141,000万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度不超过1,200万元；接受关联人提供综合服务的关联交易额度不超过700万元；合计关联交易总额度不超过282,500万元。
　　2、公司于2025年1月24日召开了第九届董事会第十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生依法回避表决。
　　3、公司于2025年1月24日召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果全票审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，并发表了相关审核意见。
　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司需回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　注：1、因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司发生部分日常关联交易，涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“中国稀土集团有限公司”。
　　2、因2025年与2024年公司预计和中国稀土集团有限公司直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司的关联方主体略有差异，导致上述表格中的“上年发生金额”与“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”表格中的“实际发生金额”存在部分差异。
　　3、公司预计2025年的日常关联交易额度是按照双方可能发生业务的上限金额进行预计，可能会与实际发生金额存在差异。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　注：2024年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2024年年度报告》披露数据为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）中国稀土集团有限公司
　　基本情况：中国稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：10,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　与上市公司的关联关系：中国稀土集团有限公司是公司的实际控制人。
　　履约能力分析：中国稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（二）中国稀土集团产业发展有限公司
　　基本情况：中国稀土集团产业发展有限公司；法定代表人：梁利辉；注册资本：188,790万元；住所：北京市海淀区复兴路丙12号4层401；经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
　　截止2024年9月30日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产205,782.41万元，净资产91,883.87万元。2024年1-9月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入62,741.36万元，净利润-5,708.59万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司是公司第一大股东。
　　履约能力分析：中国稀土集团产业发展有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（三）中国稀土集团国际贸易有限公司
　　基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：谢卫军；注册资本：100,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理。
　　截止2024年9月30日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产625,453.79万元，净资产42,799.69万元。2024年1-9月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入205,692.73万元，净利润-57,349.20万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。
　　履约能力分析：中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（四）佛山村田精密材料有限公司
　　基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO（大森长门）；注册资本：6,890万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路1号之1，之2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。
　　截止2024年9月30日，佛山村田精密材料有限公司总资产107,770.60万元，净资产51,260.03万元。2024年1-9月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入48,399.62万元，净利润1,164.56万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰稀土有限公司参股的联营企业。
　　履约能力分析：佛山村田精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（五）有研稀土新材料股份有限公司
　　基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：13,303.02万元；住所：北京市西城区新街口外大街2号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。
　　截止2024年9月30日，有研稀土新材料股份有限公司总资产229,068.96万元，净资产113,247.07万元。2024年1-9月，有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入176,986.42万元，净利润-13,413.41万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的监事于敦波先生担任董事长、法定代表人的企业。
　　履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（六）江华正海新材料有限公司
　　基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：9,600万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。
　　截止2024年9月30日，江华正海新材料有限公司总资产22,328.94万元，净资产11,075.61万元。2024年1-9月，江华正海新材料有限公司实现营业收入46,036.67万元，净利润337.76万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。
　　履约能力分析：江华正海新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（七）赣州三德稀土产业有限公司
　　基本情况：赣州三德稀土产业有限公司；法定代表人：宫本博；注册资本：5,714万元；住址：江西省赣州市经济技术开发区工业园；经营范围：生产、销售稀土类磁石用原料合金、稀土类金属合金、稀土类金属以及以上产品的循环利用。
　　截止2024年9月30日，赣州三德稀土产业有限公司总资产9,199.33万元，净资产8,641.61万元。2024年1-9月，赣州三德稀土产业有限公司实现营业收入5,457.23万元，净利润-105.34万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：赣州三德稀土产业有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。
　　履约能力分析：赣州三德稀土产业有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（八）赣州稀土龙南冶炼分离有限公司
　　基本情况：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司；法定代表人：周平；注册资本：10,000万元；住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园区富祥大道中段1-8号厂房；经营范围：稀土分离加工、单一稀土产品、稀土矿产品、稀土富集物、稀土金属及合金、稀土发光材料销售；稀土废料回收。
　　截止2024年9月30日，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产89,697.25万元，净资产9,111.71万元。2024年1-9月，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司实现营业收入59,837.89万元，净利润4,852.14万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（九）中稀（凉山）稀土有限公司
　　基本情况：中稀（凉山）稀土有限公司；法定代表人：娄战荒；注册资本：150,000万元；住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
　　截止2024年9月30日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产520,385.75万元，净资产393,357.85万元。2024年1-9月，中稀（凉山）稀土有限公司实现营业收入271,619.66万元，净利润43,088.84万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：中稀（凉山）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十）广东广晟有色金属进出口有限公司
　　基本情况：广东广晟有色金属进出口有限公司；法定代表人：黄伟光；注册资本：10,001.5万元；住址：广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼（仅限办公）；经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属密封件销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口。
　　截止2024年9月30日，广东广晟有色金属进出口有限公司总资产181,819.31万元，净资产24,718.71万元。2024年1-9月，广东广晟有色金属进出口有限公司实现营业收入624,410.88万元，净利润-6,785.75万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：广东广晟有色金属进出口有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：广东广晟有色金属进出口有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十一）中稀（凉山）稀土贸易有限公司
　　基本情况：中稀（凉山）稀土贸易有限公司；法定代表人：谭敬译；注册资本：100万元；住址：四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：一般项目：稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售。
　　截止2024年9月30日，中稀（凉山）稀土贸易有限公司总资产8,989.51万元，净资产532.65万元。2024年1-9月，中稀（凉山）稀土贸易有限公司实现营业收入18,604.98万元，净利润405.81万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：中稀（凉山）稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十二）中稀（微山）稀土新材料有限公司
　　基本情况：中稀（微山）稀土新材料有限公司；法定代表人：冯旭东；注册资本：13,142.67万元；住址：微山经济技术开发区104国道西建设路南；经营范围：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2024年9月30日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产24,076.00万元，净资产11,525.01万元。2024年1-9月，中稀（微山）稀土新材料有限公司实现营业收入25,363.61万元，净利润86.91万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中稀（微山）稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：中稀（微山）稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十三）中稀（寿光）资源科技有限公司
　　基本情况：中稀（寿光）资源科技有限公司；法定代表人：龚学良；注册资本：17,000万元；住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南；经营范围：生产、销售：稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。
　　截止2024年9月30日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产31,926.32万元，净资产14,453.50万元。2024年1-9月，中稀（寿光）资源科技有限公司实现营业收入40,823.97万元，净利润1,512.67万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中稀（寿光）资源科技有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：中稀（寿光）资源科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十四）云南保山稀有稀土有限公司
　　基本情况：云南保山稀有稀土有限公司；法定代表人：宁才博；注册资本：1,000万元；住所：云南省保山市龙陵县镇安镇大坝社区；经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；合成材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　截止2024年9月30日，云南保山稀有稀土有限公司总资产36,453.19万元，净资产459.28万元。2024年1-9月，云南保山稀有稀土有限公司实现营业收入21,591.39万元，净利润-2,471.85万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的全资子公司。
　　履约能力分析：云南保山稀有稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十五）广西国盛稀土新材料有限公司
　　基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：17,005万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东8号；经营范围：对稀土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。
　　截止2024年9月30日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产131,106.81万元，净资产70,714.55万元。2024年1-9月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入124,522.29万元，净利润3,931.78万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：广西国盛稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十六）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司
　　基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：32,000万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、销售。
　　截止2024年9月30日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产99,842.68万元，净资产54,384.53万元。2024年1-9月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入95,315.64万元，净利润607.00万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十七）广西稀有稀土贸易有限公司
　　基本情况：广西稀有稀土贸易有限公司；法定代表人：彭福郑；注册资本：1,000万元；住址：广西崇左市城市工业区工业大道东8号第3栋（研发中心）二楼；经营范围：稀土矿及产品、稀土矿业投资及技术咨询、燃料油（不含原油、成品油，不得储存）、煤炭、化工产品、有色金属、磁性材料、铁合金、劳保用品、化肥、农资（不含农药、种子）的销售；道路货物运输；仓储（除危险化学品、易燃易爆品外）；进出口贸易（上述所有项目：危险化学品除外，国家规定必须在工商登记前报经批准的项目除外，法律法规禁止的项目除外）。
　　截止2024年9月30日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产40,168.70万元，净资产6,504.50万元。2024年1-9月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入209,708.87万元，净利润1,381.20万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：广西稀有稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十八）中稀江西稀土有限公司
　　基本情况：中稀江西稀土有限公司；法定代表人：黄华勇；注册资本：70,000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道1号3楼306室；经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。
　　截止2024年9月30日，中稀江西稀土有限公司总资产354,828.91万元，净资产173,355.26万元。2024年1-9月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入110,694.62万元，净利润16,266.47万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中稀江西稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：中稀江西稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（十九）赣州稀土友力科技开发有限公司
　　基本情况：赣州稀土友力科技开发有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册资本：20,000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新大道10号；经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，稀有稀土金属冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，终端测试设备销售，货物进出口。
　　截止2024年9月30日，赣州稀土友力科技开发有限公司总资产74,188.45万元，净资产62,263.40万元。2024年1-9月，赣州稀土友力科技开发有限公司实现营业收入56,761.64万元，净利润-1,340.62万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：赣州稀土友力科技开发有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：赣州稀土友力科技开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（二十）山东南稀金石新材料有限公司
　　基本情况：山东南稀金石新材料有限公司；法定代表人：何祥文；注册资本：10,000万元；住址：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段；经营范围：稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设备、钻探设备及零配件、农机具及配件生产、销售；稀土化合物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、纸张、纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
　　截止2024年9月30日，山东南稀金石新材料有限公司总资产50,571.38万元，净资产34,345.39万元。2024年1-9月，山东南稀金石新材料有限公司实现营业收入68,335.84万元，净利润120.49万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：山东南稀金石新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：山东南稀金石新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（二十一）广东省稀土产业集团有限公司
　　基本情况：广东省稀土产业集团有限公司；法定代表人：李保云；注册资本：100,000万元；住址：广东省广州市天河区林和西路157号3005房；经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。
　　截止2024年9月30日，广东省稀土产业集团有限公司总资产181,875.77万元，净资产59,394.98万元。2024年1-9月，广东省稀土产业集团有限公司实现营业收入19,438.30万元，净利润-1,893.78万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：广东省稀土产业集团有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。
　　履约能力分析：广东省稀土产业集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（二十二）中稀金龙（长汀）稀土有限公司
　　基本情况：中稀金龙（长汀）稀土有限公司；法定代表人：李竹兴；注册资本：30,000万元；住址：福建省长汀县策武镇汀州大道南路31号；经营范围：一般项目：有色金属压延加工；选矿；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
　　截止2024年9月30日，中稀金龙（长汀）稀土有限公司总资产80,399.11万元，净资产27,563.76万元。2024年1-9月，中稀金龙（长汀）稀土有限公司实现营业收入81,478.40万元，净利润-2,696.95万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：中稀金龙（长汀）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：中稀金龙（长汀）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　（二十三）岑溪稀有稀土矿业有限公司
　　基本情况：岑溪稀有稀土矿业有限公司；法定代表人：朱和玲；注册资本：1,500万元；住址：岑溪市义洲大道70号2号办公楼；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；新化学物质进口；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环保咨询服务；安全咨询服务；耐火材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售；砖瓦销售；砖瓦制造；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营。
　　截止2024年9月30日，岑溪稀有稀土矿业有限公司总资产13,390.55万元，净资产1,784.52万元。2024年1-9月，岑溪稀有稀土矿业有限公司实现营业收入0万元，净利润16.96万元。（此财务数据未经审计）
　　与上市公司的关联关系：岑溪稀有稀土矿业有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
　　履约能力分析：岑溪稀有稀土矿业有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司、中国稀土集团国际贸易有限公司、佛山村田精密材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、江华正海新材料有限公司、赣州三德稀土产业有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、广东广晟有色金属进出口有限公司、中稀（凉山）稀土贸易有限公司、中稀（微山）稀土新材料有限公司、中稀（寿光）资源科技有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、广西稀有稀土贸易有限公司、中稀江西稀土有限公司、赣州稀土友力科技开发有限公司、山东南稀金石新材料有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、中稀金龙（长汀）稀土有限公司、岑溪稀有稀土矿业有限公司进行关联交易是公司持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司预计2025年发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，全体独立董事同意《关于预计2025年日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见；
　　4、公司第九届监事会第十次会议决议；
　　5、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年一月二十四日
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-007
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）14:50。
　　网络投票时间：2025年2月14日（星期五）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
　　6、会议的股权登记日：2025年2月7日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2025年2月7日（星期五）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　1、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料》等。
　　2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案1.00属于关联交易事项；提案2.00仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
　　（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。
　　2、登记时间
　　2025年2月10日8:30～11:30，13:30～17:30
　　3、登记地点
　　江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
　　4、会议联系方式
　　联系人：李梦祺、廖江萍
　　联系电话：0797-8398390
　　传真：0797-8398385
　　电子邮箱：cmre@cmreltd.com
　　地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
　　邮编：341000
　　5、会议费用
　　会期预定半天，费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十三次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年一月二十四日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“中稀投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年2月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人持股数： 委托人股东账户：
　　持有上市公司股份的性质：
　　受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　■
　　填写说明：
　　1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
　　3、本次股东大会审议提案1.00时，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司需回避表决。
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-011
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于5000t/a稀土分离加工项目整体竣工验收暨转入正式生产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况
　　近期，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“中国稀土”、“公司”）控股子公司中稀（湖南）稀土开发有限公司的全资子公司中稀（永州）稀土新材料有限公司（以下简称“中稀永州”）5000t/a稀土分离加工项目整体竣工验收，转入正式生产运营。
　　二、项目具体情况
　　本项目全面完成了办公楼、厂房、稀土萃取分离生产线（酸溶、萃取、沉淀、灼烧）、废水处理站、设备设施安装及总图工程等基础设施建设；项目建设已完成规划、环保、安全、消防、职业卫生、节能、档案等相关单项工程验收；项目已完成设备试车、生产线联动试车及试生产，符合建设项目竣工验收条件。近期，本项目已通过整体竣工验收，转入正式生产运营。
　　三、对公司的影响
　　本项目整体竣工验收转入正式生产后，中稀永州具备年处理5000吨离子型稀土精矿分离加工的能力，可生产15个稀土元素单一或者混合氧化物（盐）产品。中稀永州稀土分离加工项目转入正式生产运营，有利于公司强化主责主业，扩大业务规模和提高市场占有率，增强公司产业竞争力和综合实力。
　　四、风险提示
　　稀土产品价格受产业政策、行业供需周期、市场环境等多种因素影响，一直处于波动状态，可能存在项目经济效益不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年一月二十四日
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-008
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　第九届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年1月14日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第十次会议的通知。会议于2025年1月24日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。经公司半数以上监事共同推选，由监事李学强先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联监事李学强先生、王庆先生均依法回避表决。
　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年日常关联交易预计公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会
　　二○二五年一月二十四日