证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-006
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月14日 15 点
　　召开地点：东安动力新基地304会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月13日
　　至2025年2月14日
　　投票时间为：2025年2月13日15:00至2月14日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司八届二十八次监事会审议通过，详见公司2025年1月25日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2025-005号公告）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年2月13日15：00至2025年2月14日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年2月11日（上午8：00一11：00，下午1：00-4：00）
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
　　2、联系方式
　　1）联系部门： 公司董事会办公室
　　2）电话：（0451）86528172
　　3）传真：（0451）56186026
　　4）邮编：150060
　　5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号
　　特此公告。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2025-005
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　八届二十八次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十八次监事会通知于2025年1月17日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2025年1月24日以通讯方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。
　　经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　监事会
　　2025年1月25日
　　附件：监事候选人简历
　　刘志岩先生:1967年7月出生,中共党员，研究生学历，正高级工程师、高级会计师。历任中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)财务审计部副主任、审计部主任,审计与风险部主任、风险管理委员会办公室主任，兵器装备集团财务有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理,兵器装备集团巡视员、高级专务,中国长安汽车集团有限公司监事会主席。现任兵器装备集团资深专务，中国长安汽车集团有限公司、建设工业集团(云南)股份有限公司董事，本公司监事会主席。
　　证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-007
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　关于职工董事变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年1月24日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司工会《关于推荐公司第九届董事会职工董事的函》，因工作变动，宫永明先生不再担任公司工会主席及职工董事职务，经公司工会第三届五次职代会团组长联席会选举推荐王林翔先生担任第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会届满之日止（简历见附件）。
　　本次变更后，宫永明先生将继续担任公司副总经理职务。
　　特此公告。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　附件：王林翔先生简历
　　王林翔先生，男，1984年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。历任东安动力工艺员、团委干事、团委副书记，党群工作部副部长、部长、党支部书记、公司团委书记，现任本公司工会主席、总经理助理。王林翔先生因股权激励持有东安动力限售股23868股，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。