本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月24日
　　（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为3,873,907股，不享有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人,其中，董事长兼总经理黄洪伟先生通过线上方式出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、对中小投资者单独计票的议案：议案1；
　　2、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　3、议案1应回避表决的关联股东名称：关联股东黄洪伟先生、陈鑫先生、珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海英集投资合伙企业（有限合伙）、成都英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：冀朝艳女士、范诗岩女士
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2025年1月25日