证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-005
　　转债代码:113549 转债简称:白电转债
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2025年1月20日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。
　　截至2024年12月31日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为8,039.05万元（人民币，下同），其中，预计待支付的验收款、质保金尾款等的金额为885.81万元。公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2025年第一次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过，将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　二、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。
　　公司关联股东白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）为支持公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）业务发展，满足其日常经营及业务发展的资金需求，白云电气集团拟根据佛山云天实际经营需要分批次向其提供财务资助，合计资助金额不超过人民币2,000万元（具体以实际资助金额为准），资助额度有效使用期限为自协议签订之日起至2026年3月31日，资助期限自单笔资金借款之日起不超过24个月，资助年利率3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
　　关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
　　表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司接受关联方财务资助的的公告》。
　　该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过。
　　三、审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司拟定于2025年2月12日（星期三）14点00分在公司办公楼404会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-006
　　转债代码:113549 转债简称:白电转债
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　第七届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2025年1月20日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
　　公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。
　　截至2024年12月31日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为8,039.05万元（人民币，下同），其中，预计待支付的验收款、质保金尾款等的金额为885.81万元。公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。
　　监事会认为：公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　二、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。
　　公司关联股东白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）为支持公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）业务发展，满足其日常经营及业务发展的资金需求，白云电气集团拟根据佛山云天实际经营需要分批次向其提供财务资助，合计资助金额不超过人民币2,000万元（具体以实际资助金额为准），资助额度有效使用期限为自协议签订之日起至2026年3月31日，资助期限自单笔资金借款之日起不超过24个月，资助年利率3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
　　监事会认为：本次公司控股子公司接受关联方财务资助，满足了其业务发展的资金需求，且关联方向公司控股子公司提供财务资助，公司及控股子公司无需提供相应抵押或担保，体现了关联方对公司控股子公司业务发展的大力支持，符合公司控股子公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司控股子公司接受关联方财务资助的事项。
　　关联监事胡德才先生回避表决。
　　表决情况：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司接受关联方财务资助的的公告》。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司监事会
　　2025年1月25日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-007
　　转债代码:113549 转债简称:白电转债
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次结项的可转债募集资金投资项目：广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。
　　● 节余募集资金金额及用途：截至2024年12月31日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为8,039.05万元（人民币，下同），其中，预计待支付的验收款、质保金尾款等的金额为885.81万元。公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。
　　● 上述事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
　　公司于2025年1月23日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项将提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。
　　本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。2022年10月，公司对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
　　根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。
　　2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议）。
　　2020年1月21日，公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司（系公司全资子公司，以下简称中智德源）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户（以下简称原专项账户）的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户（以下简称新专项账户）。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为8,039.05万元。募集资金的存储情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、募集资金实际使用及节余情况
　　截至2024年12月31日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。
　　公司募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、募集资金节余的主要原因
　　1、公司在可转债募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，配置各项资源，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
　　2、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响可转债募投项目建设的正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
　　五、节余募集资金的使用计划
　　鉴于公司可转债募投项目已达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司拟将募集资金专户节余的募集资金8,039.05万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。
　　本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销本次募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
　　六、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响及风险提示
　　鉴于公司可转债募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。项目结项后，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，是根据公司实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　鉴于募投项目建成投产后存在产能爬坡期，同时，在后续实际运营过程中受到宏观经济环境、市场竞争格局、产品市场需求、原材料供应等多方面不确定因素影响，可能出现募集资金投资项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　七、专项意见说明
　　1、监事会意见
　　公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　2、保荐机构意见
　　公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，将提交股东大会审议。公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
　　保荐机构对公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-008
　　转债代码:113549 转债简称:白电转债
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于控股子公司接受关联方财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）关联股东白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）为支持公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）业务发展，满足其日常经营及业务发展的资金需求，白云电气集团拟根据佛山云天实际经营需要分批次向其提供财务资助，合计资助金额不超过人民币2,000万元的借款（具体以实际资助金额为准）。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司控股子公司接受财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：佛山云天为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
　　一、接受财务资助事项概述
　　为支持公司控股子公司佛山云天的业务发展，满足其资金需求，公司关联股东白云电气集团拟根据佛山云天实际经营需要分批次向其提供财务资助，合计资助金额不超过人民币2,000万元的借款（具体以实际资助金额为准），资助额度有效使用期限为自协议签订之日起至2026年3月31日，资助期限自单笔资金借款之日起不超过24个月，资助年利率3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
　　公司于2025年1月23日分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。在本次董事会召开之前，本次公司控股子公司接受关联方财务资助事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。
　　鉴于白云电气集团为公司关联人，本次公司控股子公司接受财务资助事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、被资助对象基本情况
　　1、公司名称：佛山云天智能电力科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91440604MA55EU5Q3L
　　3、成立时间：2020年10月21日
　　4、注册地址：佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦14楼1404室
　　5、法定代表人：杨守勇
　　6、注册资本：1,000万元人民币
　　7、经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；标准化服务；新能源汽车换电设施销售；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通用设备修理；电气设备修理；新材料技术研发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；余热余压余气利用技术研发；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；安全技术防范系统设计施工服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　8、股权结构：
　　■
　　9、最近一年及一期财务指标：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，佛山云天的资产总额为6,069.64万元，负债总额为5,850.19万元，资产净额为219.46万元，2023年度营业收入为224.93万元，净利润为-741.43万元。
　　截至2024年9月30日，佛山云天的资产总额为3,557.41万元，负债总额为3,519.59万元，资产净额为37.82万元，2024年1-9月营业收入为104.55万元，净利润为-181.64万元。
　　10、与公司的关系：鉴于广州市扬新技术研究有限责任公司（以下简称“扬新技术”）为公司实际控制人及白云电气集团实际控制的企业，扬新技术是公司的关联方。根据佛山云天《公司章程》约定，扬新技术将其持有的佛山云天股权对应股东和所提名董事的表决权全部委托给公司行使，且该表决权委托是永久性的，即在佛山云天存续期内长期有效。因此，公司合计控制佛山云天60%的表决权，纳入合并报表范围，佛山云天为公司的控股子公司。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　1、甲方（债权人）：白云电气集团有限公司
　　2、乙方（债务人）：佛山云天智能电力科技有限公司
　　3、借款金额：合计不超过人民币2,000万元
　　4、借款额度有效使用期限：自协议签订之日起至2026年3月31日
　　5、借款期限：单笔资金借款之日起不超过24个月，可提前还款，提前还款无需支付补偿金。
　　6、借款利息：借款利率为年利率3.1%（即中国人民银行公布且在本协议签订日适用的一年期贷款基准利率）。借款自提款日起开始计息。按日计息，按季结息，结息日为每季末月的第20日，最后一个结息日为借款到期日。
　　7、违约责任：甲方应在约定的日期内，把借款汇入乙方指定的账户；如果甲方未按时把借款划到指定账户而造成乙方经济损失时，甲方应赔偿乙方因此而造成的损失。乙方应当于单笔资金借款到期日或之前，向甲方归还借款；若乙方逾期，乙方应按照1元/天向甲方支付滞纳金。（甲、乙方协商延期还款除外）。
　　本次财务资助事项无需公司或公司控股子公司佛山云天提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
　　四、本次控股子公司接受财务资助对公司的影响
　　本次公司控股子公司佛山云天接受公司关联股东提供的财务资助，有利于满足其日常经营及业务发展的资金需求，贷款利率水平未高于贷款市场报价利率且无需公司及子公司提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五 、本次财务资助事项履行的审批程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年1月20日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票。
　　独立董事认为：公司控股子公司接受关联方财务资助有利于满足其日常经营及业务发展的资金需求，关联方提供的财务资助利率未高于同期贷款市场报价利率，且无需公司及控股子公司提供任何抵押或担保，不存在损害公司及中小股东权益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意上述事项，并将《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予回避表决。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年1月23日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》，表决结果为同意6票、回避3票、反对0票、弃权0票，因涉及关联交易，关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年1月23日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》，表决结果为同意4票、回避1票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：本次公司控股子公司接受关联方财务资助，满足了其业务发展的资金需求，且关联方向公司控股子公司提供财务资助，公司及控股子公司无需提供相应抵押或担保，体现了关联方对公司控股子公司业务发展的大力支持，符合公司控股子公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司控股子公司接受关联方财务资助的事项。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-009
　　债券代码：113549 债券简称：白电转债
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月12日 14点00分
　　召开地点：广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司办公楼404会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月12日
　　至2025年2月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公告刊登于2025年1月25日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有法人股东营业执照、法人股东股票账户卡、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有法人股东营业执照、法人股东股票账户卡、本人有效身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　②自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
　　③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为自然人的，还应持有本人有效身份证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员有效身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年2月10日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东大会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
　　（二）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
　　通信地址：广东省广州市白云区大岭南路18号白云电器董事会办公室
　　邮编：510460
　　联系人：林罗杰 联系电话：020-86060164 传真：020-86608442
　　邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州白云电器设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。