证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-004
　　债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
　　债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
　　债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
　　债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
　　上海建工集团股份有限公司
　　关于参与股权投资基金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资的基金名称：深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）
　　● 投资金额：1亿元
　　● 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项
　　● 特别提示风险：上述基金的投资收益存在不确定性
　　一、参与股权投资基金事项概述
　　近日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（简称“建工投资”）与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（简称“达晨创投”）等签署了《深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）有限合伙协议》。
　　根据约定，建工投资作为有限合伙人LP投资1亿元于深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）（简称“达晨创程基金”），占基金认缴出资总额的1.99%。
　　上述投资事项纳入公司2025年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。
　　二、基金及合作方的基本情况
　　1、深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）概况
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　　达晨创程基金的管理人为达晨创投，其自成立以来，聚焦于信息技术、智能制造和节能环保、医疗健康、大消费和企业服务、文化传媒等领域，发展成为目前国内规模最大、投资能力最强、最具影响力的创投机构之一。企业概况如下：
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　　2、合作方的基本情况
　　建工投资是上海建工的全资子公司，作为公司投资业务的实施平台和融资平台，主要从事城市建设投资、股权投资、基金管理及其他投融资业务等。
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　　共同签约参与达晨创程基金的投资人情况如下：
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　　三、本项投资对公司的影响
　　通过投资达晨创程基金，公司将能够与基金管理人以及基金其他合伙人资源共享、优势互补，合作共享基金拟投资领域产业发展过程中的投资、合作机会，并通过基金投资获取一定的投资收益；有助于公司转型发展，分散投资风险，提高公司盈利水平和市场竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
　　四、本项投资的风险分析
　　基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海建工集团股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-003
　　债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
　　债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
　　债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
　　债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
　　上海建工集团股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年1月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。会议通知于1月17日发出。
　　会议审议通过了《上海建工2023年度职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》。
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事叶卫东回避表决）。
　　特此公告。
　　上海建工集团股份有限公司董事会
　　2025年1月25日