证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-02
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议通知于2025年1月21日以电话和网络传输方式发出。
　　2.会议于2025年1月24日14:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
　　3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权、王英明因工作所限采取通讯表决）。
　　4.会议由董事长陈卫国召集并主持。
　　5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
　　内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）。
　　2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
　　内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-04）。
　　三、其他
　　公司董事会战略决策委员会于2025年1月24日召开了2025年第一会议，对投资建设项目的议案进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会2025年第一次临时会议决议。
　　2.第十届董事会战略决策委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-03
　　沈阳惠天热电股份有限公司关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、投资概述
　　根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力，公司拟投资建设沈阳全胜2×350MW热电项目（以下简称“全胜项目”）；计划投资总金额为367,480.86万元（包含：动态投资365,480.86万元、铺底生产流动资金 2,000.00万元）。
　　2025年1月24日，公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述投资事项尚需提交公司股东大会审议。
　　上述投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目基本情况
　　1.辽宁地区电力行业基本情况及前景
　　截至2023年，辽宁省全省发电装机容量为7261.37万千瓦（其中火电3855.94万千瓦）。2022年，辽宁省间联络线累计净受入电量（全口径）402.45亿千瓦时。
　　辽宁省全社会用电量预计到2025年、2030年将分别达到3013亿千瓦时、3665亿千瓦时；辽宁省全社会最大负荷预计到2025年、2030年将分别达到4650万千瓦、5878万千瓦。
　　根据《辽宁省“十四五”能源发展规划》（辽政办发〔2022〕34号）、《加快推进清洁能源强省建设实施方案》（辽政办发〔2022〕44号）辽宁省内电源建设规划，其中“十四五”期间煤电建设规划：续建锦州电厂（2号机组66万千瓦）、大连第二热电（2台35万千瓦）、大连普兰店热电（2台35万千瓦）等项目；新建沈海热电（2台35万千瓦）、鞍山热电（2台35万千瓦）、沈阳浑南热电（2台35万千瓦；即全胜项目前身）等项目；背压式热电联产项目150万千瓦。
　　根据辽宁省地区前述负荷预测、装机规划和区外受电安排，进行电力平衡测算，辽宁电网2025年电力空间为348万千瓦，辽宁电网在“十五五”期间具备一定的电力市场空间。
　　2.拟投资的项目基本情况
　　理论和实践均已证明，热电联产集中大热源供热是北方冬季减少供热系统碳排放、能源转化成本效益最优、燃料利用热效率最高的优质供热模式。本次投资全胜项目拟新建两台35万千瓦等级的热电联产燃煤机组，其主要供热区域为沈阳西部地区铁西热网供热区域，替代热源点供热小燃煤锅炉，全胜项目建成后区域内实际供暖面积达2436.40万㎡，实现集中供热，减排增效。同时机组年运行小时约2900h，年发电量约2030GWh 。全胜项目建设厂址位于洪区马三家街道曹台村北侧、陆港大道西侧，铁路线东侧。计划2025年下半年开工，争取2027年供暖季前投产。
　　3.资金来源
　　全胜项目总投资额的20%由公司自筹，其余80%拟通过贷款方式解决。
　　4.人员技术要求
　　参考火电项目公司组织标准化指引优化方案及组织机构设置相关经验，结合全胜项目建设2×350MW热电联产机组的具体情况，全胜项目设置了精练的生产运行机构（包括机组运行、机组维护和其他）、精干的生产行政管理机构和人员，适当的党群工作机构、必要的服务机构，全胜项目电厂定员人数为220人（包括：生产人员155人、管理人员25人、业务管理人员25人、工程技术管理15人）。
　　5.投资估算及效益分析
　　全胜项目静态投资355,849.09万元，工程动态投资365,480.86万元。机组年运行小时约2900h，年发电量约2030GWh，总供热量935.3万GJ。经初步测算，项目投资内部收益率为5.37%，财务指标满足要求，全胜项目在财务上可行。
　　6.投资建设必要性
　　（1）符合相关能源发展政策
　　2021年11月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》（发改运行〔2021〕1519号），要求推进清洁高效燃煤热电联产替代燃煤小锅炉供热，新建机组运行全负荷范围内达到超低排放，鼓励适度优于超低排放，有条件的同步开展大气污染物协同脱除。全胜项目为高效燃煤热电联产机组，按照超低排放要求建设，符合最新的煤电发展政策。推进项目建设，不仅能够适应地区电力需求增长的需要，缓解地区电力供应不足的问题，同时也将作为地区重要的供热中心，满足地区供热需求，改善地区环境，提高居民的生活质量。
　　（2）保障区域用电的需求
　　随着沈阳地区的经济发展，建设国家中心城市的步伐大幅加快，“十四五”期间电力需求增长迅速，从220KV层面电力平衡结果可知，沈阳地区历来是缺电地区，2026年冬季大负荷预计8342MW，装机出力4994MW，冬季大负荷方式下缺电3348MW，沈阳地区220KV层面电厂出力不能满足本地区负荷需要，急需新增电源保障地区供电稳定。
　　（3）保障区域调峰的要求
　　辽宁省“十四五”期间，全省风电新增装机容量1700万千瓦，太阳能新增装机容量600万千瓦。预计到2030年，全省风电装机容量达4300万千瓦，太阳能装机容量达2500万千瓦。由于新能源发电不同于常规电源，出力具有随机性、波动性和间歇性特点，全胜项目建成后可以进一步保障新能源消纳，同时避免因风电骤减、水电乏力等因素，减少和避免全网采取有序用电措施及电网安全的问题发生。
　　（4）降低供热热源成本、提升区域环境和供热质量的需求
　　近些年来，随着国家对煤炭行业实施了关停并转、限产能等一系列治理措施，形成煤炭价格逐年上涨态势，尤其2021年出现大幅飙升，导致公司煤炭采购成本大幅上升、供热成本持续倒挂。提升热电联产供热比重是缓解公司受煤炭价格高涨困扰的有效途径之一。
　　全胜项目建成后，将替代公司铁西区现有供热燃煤小锅炉，实现对供热区域的集中供热，增加沈阳西部地区热电联产供热比例，关停小供热锅炉将有效降低污染物排放量，提升区域环境、供热质量和供热可靠性。同时，由于对燃煤锅炉的取代可相应降低区域内供热煤炭消耗总量，降低热源成本，对提高公司盈利能力具有正向提振作用。
　　7.项目审批情况
　　项目已取得省发展改革委关于沈阳全胜2×350MW热电项目核准的批复（辽发改能源〔2024〕539号），正式开工前还需完成项目环评、土地征收、项目设计、施工及主要设备招标等工作。
　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）投资的目的
　　投资全胜项目建设的目的是优化公司热源整体布局，提高热电联产比重，降低煤炭消耗。经初步测算，若全胜项目竣工投产后可提高公司热电联产供热比重约33%（全口径测算），每采暖期减少区域内供热用煤约69万吨，可有效降低供热成本，从而提升公司盈利能力，促进公司可持续发展。
　　（二）存在的风险
　　项目建设周期受相关审批程序、工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险；受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性及风险，公司将通过做好项目建设进度规划等措施规避或降低相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　（三）对公司的影响
　　全胜项目建设资金20%来源于公司自筹资金，80%为银行贷款，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。全胜项目竣工投产后，可提供950MW/h供热能力，相应降低煤炭使用总量，降低供热成本。
　　四、其他
　　按照地方政府政策规定，火电装机并网后，配比新能源装机方可并网运行。2024年11月，公司已取得沈阳市发改委《关于支持沈阳全胜热电项目配套70万千瓦陆上风电项目的函》，同意项目按1:1配置70万千瓦陆上风电容量，并落户沈阳市选址建设。关于风电项目投资，公司将另行组织可研及履行相关审议程序。
　　五、备查文件
　　第十届董事会2025年第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-04
　　沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2025年2月11日（星期二）15:00时
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；
　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
　　（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
　　（七）会议的股权登记日：2025年2月6日（星期四）
　　（八）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.本公司董事、监事和高级管理人员
　　3.本公司聘请的见证律师
　　二、会议审议事项
　　1.提案编码及提案名称
　　本次股东大会提案及编码表
　　■
　　2.特别提示
　　本次股东大会提案内容详见本公司于2025年1月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记事项
　　1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
　　2.登记方式
　　登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东大会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。
　　3.登记时间
　　2025年2月8日和2月10日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。
　　4.现场登记地点
　　沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部
　　5.出席会议所需携带资料
　　（1）个人股东
　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）。
　　受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。
　　(2)法人股东
　　法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。
　　(3)提前登记，现场出示
　　拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
　　（二）会务联系人
　　联系人：刘斌 姜典均
　　联系电话：024－22905512
　　邮 箱：htrd2012@126.com
　　邮政编码：110014
　　联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
　　（三）其他事项
　　1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
　　2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议。
　　特此通知。
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360692
　　2.投票简称：惠天投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　（1）填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）本次会议无累积投票提案，
　　4．本次会议不设置总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
　　一、对本次股东大会提案表决意见指示
　　■
　　注：每项提案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权，请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。
　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人身份证号码（或法人营业执照号）：
　　委托人证券帐户号码：
　　委托人持股性质：普通股
　　持股数量（股）：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：自委托人签发之日起至本次股东大会结束止。
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
　　附件3：
　　股东参加会议登记表
　　兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
　　■
　　注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、帐户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。