证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-004
　　润建股份有限公司
　　监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称“《自律监管指南1号》”）等法律、法规和规范性文件及《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
　　一、公示情况及核查方式
　　（一）公示情况
　　公司于2025年1月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告，并于2025年1月15日起在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。具体情况如下：
　　1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名与职务；
　　2、公示时间：2025年1月15日至2025年1月24日；
　　3、公示方式：公司内部张贴公示；
　　4、反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，公司监事会对相关反馈进行核查；
　　5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。
　　（二）核查方式
　　公司监事会对本次激励计划激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。
　　二、监事会核查意见
　　根据《管理办法》《自律监管指南1号》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划激励对象名单的公示情况及核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
　　（一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　（二）本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　6、中国证监会认定的其他情形。
　　（三）本次激励计划的激励对象为在公司任职的董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为与公司建立正式聘用或劳动关系的在职员工。前述激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　（四）列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
　　综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　特此公告。
　　润建股份有限公司
　　监事会
　　2025年1月25日
　　
　　证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-005
　　润建股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月14日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年2月7日（星期五）下午14:30开始；
　　（2）网络投票日期、时间：
　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年2月7日上午9:15至2025年2月7日下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年1月23日（星期四）。
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至2025年1月23日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。
　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议审议议案
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
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　　特别强调事项：
　　1、上述提案已经2025年1月14日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
　　2、上述提案应由股东大会以特别决议审议通过，即应当由出席股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
　　3、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
　　4、拟作为2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及与激励对象存在关联关系的股东需对上述提案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年1月24日（星期五）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。
　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2025年1月24日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　4、股东大会联系方式
　　联系人：罗剑涛
　　联系电话：020-87596583
　　联系传真：020-87743715
　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部
　　邮政编码：510623
　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　润建股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月25日
　　附件一：
　　润建股份有限公司
　　参会股东登记表
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　　附件二：
　　授权委托书
　　润建股份有限公司董事会：
　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年2月7日召开的润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　■
　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人姓名（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人持有股数及股份性质：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月7日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。