证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-013
　　江苏亚威机床股份有限公司关于
　　2024年员工持股计划实施进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）分别于2024年12月6日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，以及2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《〈江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案，具体内容详见2024年12月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
　　公司已完成本次员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称：江苏亚威机床股份有限公司-2024年员工持股计划；证券账户号码：0899459488。
　　截至2025年1月24日，公司本次员工持股计划尚未购买公司股票。
　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十五日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-014
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（2025-007）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。
　　一、会议召开基本情况
　　1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏亚威机床股份有限公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
　　6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　7、股东大会投票表决方式
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　8、股权登记日：2025年2月5日
　　9、会议出席对象
　　（1）截至2025年2月5日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案名称及提案编码表
　　■
　　（二）议案披露情况
　　上述议案已经公司于2025年1月20日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2025年1月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　除上述第11项议案须经参与投票的股东所持表决权的1/2以上通过，其余议案均为特别决议事项，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年2月9日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
　　2、登记时间：2025年2月9日8:30～11:30，13:00～16:00；
　　3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
　　4、会议联系方式
　　地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
　　邮政编码：225200
　　联系电话：0514-86880522
　　传真：0514-86880505
　　联系人：童娟、曹伟伟
　　5、出席会议者食宿及交通费用自理。
　　6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第十七次会议决议。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书格式
　　附件三：股东发函或传真方式登记的格式
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十五日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票证券代码：362559
　　2、投票简称：亚威投票
　　3、议案设置及意见表决
　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月10日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号：委托人持股数：
　　代理人签名：代理人身份证号码：
　　委托人（签名或盖章）：委托日期：
　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
　　■
　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
　　附件三：
　　股东登记表
　　兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
　　股东名称或姓名：股东账户：
　　持股数：出席人姓名：
　　联系电话：
　　股东签名或盖章：日期：
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-012
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　关于公司董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于2025年1月24日收到董事吉素琴女士的书面辞职报告，吉素琴女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，吉素琴女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选举工作。
　　截至本公告披露日，吉素琴女士直接持有14,654,935股公司股票，其离职后将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规进行股份管理；此外，吉素琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　吉素琴女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月二十五日