证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-001
　　中核华原钛白股份有限公司
　　第七届董事会第三十一次（临时）
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十一次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2025年1月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
　　本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
　　公司2025年度日常关联交易主要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公司对2025年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额为21,660万元，向关联人租入资产金额为118万元，接受关联人提供的劳务金额为171万元，向关联人提供劳务金额为550万元,合计金额为22,499万元。
　　公司非独立董事沈鑫先生作为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
　　详细内容请见2025年1月25日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（二）审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，制订公司《市值管理制度》。
　　详细内容请见2025年1月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　(三)审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，制订公司《舆情管理制度》。
　　详细内容请见2025年1月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第三十一次（临时）会议决议；
　　2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议相关资料。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-002
　　中核华原钛白股份有限公司
　　第七届监事会第十八次(临时)会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次(临时)会议于2025年1月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月21日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　公司全体监事经认真审议，做出如下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司2025年度日常关联交易事项均属于公司日常生产经营所需，关联交易遵循客观公正、平等自愿的原则，交易价格均参照市场公允价格定价，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
　　详细内容请见2025年1月25日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第七届监事会第十八次(临时)会议决议；
　　2、其他与本次会议相关的文件。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　监事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-003
　　中核华原钛白股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、2025年度日常关联交易预计的基本情况
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易主要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公司对2025年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额为21,660万元，向关联人租入资产金额为118万元，接受关联人提供的劳务金额为171万元，向关联人提供劳务金额为550万元,合计金额为22,499万元。
　　2024年实际向关联人采购原材料金额为1,701.47万元，向关联人租入资产金额为14.82万元，接受关联人提供的劳务金额为25.47万元,向关联人提供劳务金额为114.17万元，合计金额为1,855.93万元。
　　2、相关审议程序
　　公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司2025年1月24日召开的第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过。
　　公司非独立董事沈鑫先生作为上述董事会审议事项的关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案。
　　公司2025年度日常关联交易预计事项（以下简称“本次交易”）无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（二）2025年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）2024年日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）贵州开阳白马磷肥有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册地址：贵州省贵阳市开阳县双流镇白马大湾
　　法定代表人：程焕雄
　　注册资本：2,580万元人民币
　　成立日期：1999-11-17
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后 凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。过磷酸钙、复混肥、硫酸、塑料制品、氟化铝、氟硅酸钠、编织袋生产、销售；磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售。
　　关联关系：公司非独立董事沈鑫先生控制的法人主体
　　截止2024年9月30日，总资产102,053.44万元，净资产49,265.51万元，2024年1-9月营业收入2,760.45万元，利润总额694.89万元，净利润412.51万元（以上财务数据未经审计）。
　　关联方履约能力分析：该关联方资产状况良好，经营情况稳定，预计与公司发生的关联交易不存在履约障碍。
　　（二）开阳县双流镇丰源磷矿有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：贵州省贵阳市开阳县双流镇用沙坝村
　　法定代表人：汪建荣
　　注册资本：2,158.432264万元人民币
　　成立日期：2009-07-28
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法 律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后 凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：磷矿石开采、销售；砂石、硅石、重晶石、铝钒土、硫铁矿购销，磷化工系列产品（不含危险物品）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　关联关系：公司非独立董事沈鑫先生控制的法人主体
　　截止2024年9月30日，总资产26,777.57万元，净资产9,711.18万元，2024年1-9月营业收入6,741.74万元，利润总额2,520.94万元，净利润1,891.09万元。（以上财务数据未经审计）。
　　关联方履约能力分析：该关联方资产状况良好，经营情况稳定，预计与公司发生的关联交易不存在履约障碍。
　　（三）贵州黔能天和磷业有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：贵州省贵阳市开阳县双流镇
　　法定代表人：熊有兆
　　注册资本：8,000万元人民币
　　成立日期：2000-10-23
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（黄磷及磷化工系列产品；建材，二、三类机电产品的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。）
　　关联关系：公司非独立董事沈鑫先生控制的法人主体
　　截止2024年9月30日，总资产5,349.04万元，净资产-14,797.59万元，2024年1-9月利润总额-505.28万元，净利润-505.28万元（以上财务数据未经审计）。
　　关联方履约能力分析：公司与该关联方的关联交易事项为向关联方租入资产（车辆租赁、房屋租赁、电费等），租入资产权属清晰，预计与公司发生的关联交易不存在履约障碍。
　　（四）黔西县鑫昇煤业开发有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：贵州省毕节市黔西县谷里镇清明村
　　法定代表人：龙会超
　　注册资本：9,645.575758万元人民币
　　成立日期：2008-07-23
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采（分支机构经营）、洗选、加工及销售；煤层气开发及购销、煤炭产品的批发经营；煤业投资、煤业技术开发、煤化工技术开发；建筑材料、电子产品、通讯器材、石化产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品）、机械设备、五金的销售。）
　　关联关系：公司非独立董事沈鑫先生控制的法人主体
　　截止2024年9月30日，总资产75,865.39万元，净资产3,724.24万元，2024年1-9月利润总额-556.65万元，净利润-556.65万元。（以上财务数据未经审计）。
　　关联方履约能力分析：该关联方资产状况良好，预计与公司发生的关联交易不存在履约障碍。
　　（五）贵州磷都化工股份有限公司
　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）
　　注册地址：贵州省贵阳市开阳县双流镇双永村下窑黄磷厂
　　法定代表人：伍联祥
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立日期：2006-04-12
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（甲酸及C1化工系列产品（不含化学危险品）、磷酸盐系列产品的生产和销售；金属材料的销售；机电设备安装服务；化工技术咨询服务；本企业生产的化工原料及产品的出口业务。）
　　关联关系：公司非独立董事沈鑫先生控制的法人主体
　　截止2024年9月30日，总资产3,627.44万元，净资产-26,182.64万元，2024年1-9月利润总额-72.86万元，净利润-72.86万元。（以上财务数据未经审计）。
　　关联方履约能力分析：公司与该关联方的关联交易事项为向关联方租入资产（房屋租赁），租入资产权属清晰，预计与公司发生的关联交易不存在履约障碍。
　　三、关联交易主要内容
　　本次交易均是在满足公司日常生产经营需要的基础上，遵循客观公正、平等自愿的原则，交易价格均参照市场公允价格定价，付款安排及结算方式按照相关合同约定执行，不存在损害公司利益的情形。
　　本次交易根据业务开展的实际情况签署相关协议，并按照协议约定履行相关权利和义务。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司资产、机构、人员、业务、财务独立，为充分利用区域内设施、设备以及技术、资源、服务等，实现资源共享，公司向关联方采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等，有利于提高资产使用效率及经营效益，降低公司运营成本，提升公司盈利能力。本次交易是公司日常生产经营所需，对公司的业务发展、财务状况和经营成果将起到积极的作用。
　　本次交易定价均以市场公允价格为基础，遵循“协商一致、公平交易”的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因本次交易对关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事于2025年1月21日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事项是基于公司生产经营所需，关联交易内容和定价政策公平合理，对公司的业务发展、财务状况和经营成果将起到积极的作用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第三十一次（临时）会议决议；
　　2、第七届监事会第十八次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司董事会
　　2025年1月25日