证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-003号
　　新疆塔里木农业综合开发股份
　　有限公司八届十六次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次监事会于2025年1月24日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年1月21日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于2025年度贷款计划的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　二、审议通过《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、审议通过《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　四、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
　　监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务融资部部长，此项议案回避表决。
　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
　　五、审议通过《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》；
　　监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务融资部部长，此项议案回避表决。
　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
　　六、审议通过《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》；
　　监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务融资部部长，此项议案回避表决。
　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
　　七、审议通过《关于2025年度投资计划的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　监事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-006号
　　新疆塔里木农业综合开发股份
　　有限公司关于预计2025年度
　　日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：是
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，属于正常生产经营业务范畴，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。公司不会因关联交易对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
　　2.董事会及监事会审议情况
　　公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表决，其他出席会议的6名非关联董事一致同意该议案。
　　公司于2025年1月24日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的4名非关联监事一致同意该议案。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议，审议过程中关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注： 2024年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：1.新疆西北兴业城投集团有限公司61.0316%股权于2024年7月24日划转至公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司，系公司关联方。现新疆方正造价咨询有限公司和阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司系新疆西北兴业城投集团有限公司控股子公司，在本次关联交易预计时，将2024年发生金额予以合并。
　　2.新疆塔里木农垦集团有限公司是公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司全资子公司，系公司关联方。现新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司、新疆天山雪食品有限责任公司和新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司系新疆塔里木农垦集团有限公司控股子公司，在本次关联交易预计时，将2024年发生金额予以合并。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1.单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司
　　统一社会信用代码：916590027108111826
　　成立时间：1996年2月12日
　　法定代表人：张强
　　注册资本：135234.175万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
　　2.单位名称：新疆西北兴业城投集团有限公司
　　统一社会信用代码：916590025991719218
　　成立时间：2012年7月20日
　　法定代表人：冯豹
　　注册资本：36207.282621万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号望河大厦15层、16层
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；室内环境检测；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；物业管理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村生活垃圾经营性服务；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；采购代理服务；水环境污染防治服务；花卉种植；灌溉服务；专用设备修理；特种设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；日用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；园艺产品销售；农副产品销售；家居用品销售；家具零配件销售；门窗销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；办公设备耗材销售；日用杂品销售；办公用品销售；化妆品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3.单位名称：新疆塔里木农垦集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MADNAK3G0H
　　成立时间：2024年6月6日
　　法定代表人：王俊强
　　注册资本：21913.479393万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：新疆阿拉尔市塔里木大道西5599号聚天红果业公司1＃办公楼306室
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：一般项目：棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；坚果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业专业及辅助性活动；农用薄膜销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；林业机械服务；林业产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业机械服务；生产性废旧金属回收；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；建筑材料销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副食品加工专用设备销售；棉花加工机械销售；棉花收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；棉、麻销售；道路货物运输站经营；棉花加工；建筑装饰材料销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；农业机械租赁；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；肥料生产；农药批发；农药零售；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　4.单位名称：新疆塔里木文旅集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MABKXCYD04
　　成立时间：2021年3月3日
　　法定代表人：杨祺
　　注册资本：14,000万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：新疆阿拉尔市台州大道6号国家农业科技园区游客接待中心
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；文物文化遗址保护服务；体育赛事策划；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；组织体育表演活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；专业设计服务；票务代理服务；城市公园管理；健身休闲活动；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；植物园管理服务；花卉种植；林业有害生物防治服务；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；食用农产品批发；礼品花卉销售；化肥销售；休闲观光活动；礼仪服务；婚庆礼仪服务；科普宣传服务；文化场馆管理服务；露营地服务；数字创意产品展览展示服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；智能农业管理；农业生产资料的购买、使用；农业园艺服务；农作物栽培服务；竹种植；灌溉服务；个人互联网直播服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；城市绿化管理；电竞场馆经营；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；娱乐性展览；海滩浴场更衣及租借用品服务；文艺创作；剧本娱乐活动；停车场服务；动物园管理服务；文化娱乐经纪人服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；营业性演出；演出经纪；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
　　（二）关联交易的持续性
　　公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
　　（三）关联交易的公允性
　　公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-009号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司关于2025年度投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资计划：公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）2025年度计划实施项目投资9400万元。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　为进一步推动公司产业多元化、规模化发展，增强市场竞争力，实现公司高质量发展，拟通过控股子公司塔河种业、新农甘草投资9400万元，用于产业链延伸和扩大产业规模。
　　（二）会议审议情况
　　第八届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
　　公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》，并同意提请股东大会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议、办理投资项目备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）新农甘草公司健康饮品加工项目
　　1.项目名称：新农甘草公司健康饮品加工项目（最终名称以项目备案为准）
　　2.项目建设地点：阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号
　　3.项目实施主体：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
　　4.项目建设性质：新建
　　5.项目建设周期：预计24个月（最终以实际建设情况为准）
　　6.项目计划投资额：6600万元
　　7.项目资金来源：自筹资金、银行贷款
　　（二）新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司甘草浸膏及压片玉米项目
　　1.项目名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司甘草浸膏及压片玉米项目（最终名称以项目备案为准）
　　2.项目建设地点：阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号
　　3.项目实施主体：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
　　4.项目建设性质：新建
　　5.项目建设周期：预计6个月（最终以实际建设情况为准）
　　6.项目计划投资额：1300万元
　　7.项目资金来源：自筹资金、银行贷款
　　（三）塔河种业粮食种子储备库建设项目
　　1.项目名称：塔河种业粮食种子储备库建设项目（最终名称以项目备案为准）
　　2.项目建设地点：新疆阿拉尔市2号工业园区、新疆阿拉尔市金银川镇
　　3.项目实施主体：新疆塔里木河种业股份有限公司
　　4.项目建设性质：新建
　　5.项目建设周期：预计2个月（最终以实际建设情况为准）
　　6.项目计划投资额：1500万元
　　7.项目资金来源：自筹资金
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　公司2025年度投资计划的实施符合公司战略规划及市场需求，有利于提升产品质量，促进公司产业多元化、规模化发展。有利于提高对行业趋势的响应速度，更好地适应市场变化。有利于把特色资源优势转化为产业优势和发展优势，增强企业核心竞争力，拓宽业务渠道，实现公司高质量、可持续发展。
　　四、对外投资的风险分析
　　1.本次投资项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
　　2.本次投资项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇外部条件变化，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025一002号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司八届十八次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会于2025年1月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月21日发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于2025年度贷款计划的议案》
　　公司董事会拟同意授权公司董事长及经营层根据生产经营及战略投资实际资金需求，决定具体贷款事宜，适时择机向银行申请贷款，并办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　二、审议通过《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》
　　公司董事会拟同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批准额度内办理具体业务并签署相关文件。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004号）。
　　三、审议通过《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》
　　公司董事会拟同意2025年度为控股子公司提供财务资助事宜，解决控股子公司经营资金短缺的需求。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-005号）。
　　四、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　此议案经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。
　　董事吴婷女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司副总经理，此项议案回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006号）。
　　五、审议通过《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》
　　此议案经公司董事会战略委员会和2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。
　　董事吴婷女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司副总经理，此项议案回避表决。
　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007号）。
　　六、审议通过《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》
　　此议案经公司董事会战略委员会和公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。
　　董事吴婷女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司副总经理，此项议案回避表决。
　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008号）。
　　七、审议通过《关于2025年度投资计划的议案》
　　此议案经战略委员会2025年第一次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2025年度投资计划的公告》（公告编号：2025-009号）。
　　八、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司舆情管理制度》
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　九、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司参股公司管理办法》
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　十、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意公司2025年2月19日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010号）。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-004号
　　新疆塔里木农业综合开发股份
　　有限公司关于2025年度预计为控股
　　子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度1.5亿元。 截至目前，公司对其提供担保2,417.96万元。
　　●本次担保是否有反担保：否
　　●对外担保逾期的累计数量：0
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新农甘草生产经营及项目建设需要，公司预计2025年度为其提供1.5亿元贷款担保额度。
　　（二）内部决策程序
　　2025年1月24日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号
　　法定代表人：马海涛
　　经营范围：甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄铜）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　被担保人与公司的关系 ：被担保人系公司的全资子公司
　　被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次预计担保总额为公司为全资子公司拟提供的担保额度，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。
　　四、董事会意见
　　上述担保事项是公司结合子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，促进其健康持续发展，符合公司发展战略和整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控。该担保不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为20,047.12万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为30.31%。其中：公司对控股子公司提供的担保总额为10000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为15.12%。公司无逾期对外担保的情形。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-005号
　　新疆塔里木农业综合开发股份
　　有限公司关于2025年度为控股子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简称“昆岗生物”）提供不超过22,000万元的财务资助，借款利率按照银行同期贷款利率。
　　●财务资助期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
　　●履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　一、财务资助事项概述
　　为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，经公司2025年1月24日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助。具体情况如下：
　　■
　　该议案尚需提交股东大会审议，本次财务资助期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
　　二、被资助对象的基本情况
　　被资助对象一
　　单位名称：新疆塔里木河种业股份有限公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市南泥湾大道西1865号
　　法定代表人：李军华
　　经营范围：一般项目：谷物种植；棉花种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；非主要农作物种子生产；谷物销售；粮食收购；农副产品销售；肥料销售；农用薄膜销售；化肥销售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；棉花收购；货物进出口；豆及薯类销售；棉花加工；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农业转基因生物加工；转基因农作物种子生产；转基因棉花种子生产；农作物种子进出口；农作物种子经营；转基因棉花种子经营；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　塔河种业信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　塔河种业为公司的控股子公司，公司持有其98.9584%的股权；袁隆平农业高科技股份有限公司持有其0.9469%的股权；阿拉尔市塔里木大学科技开发有限责任公司持有其0.0631%的股权；巴楚县丰和种业发展有限公司持有其0.0316%的股权。
　　鉴于除公司外其他股东未参与塔河种业的实际运营，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。塔河种业的其他股东与公司不存在关联关系，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司为其提供全额财务资助。
　　被资助对象二
　　单位名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号
　　法定代表人：马海涛
　　经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；食品添加剂生产；食品生产；药品进出口；食品销售；药品批发；兽药经营；饮料生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；中草药种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；化妆品批发；饲料原料销售；化妆品零售；食品添加剂销售；中草药收购；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　新农甘草信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
　　被资助对象三
　　单位名称：新农发产业投资管理有限公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺
　　法定代表人：邵铁军
　　经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　新农发信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
　　被资助对象四
　　单位名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）永安路02号四团电商产业园展销中心3号办公室
　　法定代表人：仲泽民
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；复合微生物肥料研发；谷物种植；豆类种植；棉花种植；油料种植；薯类种植；烟草种植；蔬菜种植；食用菌种植；水果种植；坚果种植；草种植；中草药种植；天然草原割草；水生植物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；豆类种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；灌溉服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；食用农产品初加工；树木种植经营；谷物销售；豆及薯类销售；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；肥料销售；农用薄膜销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：草种生产经营；主要农作物种子生产；食用菌菌种生产；动物饲养；家禽饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；家禽屠宰；粮食加工食品生产；饲料生产；肥料生产；保健食品生产；食品添加剂生产；预制菜加工；饮料生产；茶叶制品生产；农作物种子经营；种畜禽经营；兽药经营；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　昆岗生物信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
　　三、财务资助风险分析及风控措施
　　本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格把控各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
　　四、董事会意见
　　公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意为控股子公司提供财务资助预计事项，并将该事项提请股东大会审议。
　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告日，公司提供财务资助总余额为34,094.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.54%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号： 2025-008号
　　新疆塔里木农业综合开发股份
　　有限公司关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易简要内容：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）拟现金收购阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国投集团”）建筑物及占用土地使用权和设备。
　　●交易金额：3,303.91万元
　　●本次交易构成关联交易，与《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨关联交易的公告》（2025-007号）公告事项的交易金额累计也不构成重大资产重组。
　　●本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、交易概述
　　（一）交易基本情况及目的
　　为进一步提高公司产能和业务规模，增强公司持续经营能力、抗风险能力和综合竞争力，公司拟以自有资金3,303.91万元收购国投集团建筑物及占用土地使用权和设备。
　　（二）交易审批情况
　　公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过了《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
　　2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》，该议案关联董事吴婷女士、关联监事吴迪女士回避表决。
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
　　二、 交易对方情况介绍
　　单位名称：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　统一社会信用代码：916590027817997079
　　成立时间：2005年12月30日
　　注册地址：新疆阿拉尔市南泥湾大道西961号办公楼
　　法定代表人：胡鑫
　　注册资本：312,770.510305万元
　　经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会持有国投集团95.11864%股权，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持有国投集团4.88136%股权。
　　国投集团为公司控股股东，持有公司40.32%股权。新农开发为新农甘草控股股东，持有其100%股权。除上述事项外，新农甘草与国投集团之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的关系。
　　经查询，国投集团不属于失信执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1.交易标的名称和类型
　　本次交易标的为国投集团相关建筑物及占用土地使用权和设备，具体包括：房屋建筑物13项、构筑物30项、管道沟槽7项、机器设备30项、电子设备15项，土地使用权1项。
　　2.交易标的权属情况
　　根据新兰特房地产资产评估有限公司出具的标的资产评估报告（新兰特评报字[2025]第026号），其中：
　　（1）房屋建筑物
　　共计13项，主要为坐落于原金沅纺织厂内的房屋，大多建于2009年，主要包括厂房、宿舍、库房等。房屋共计4项取得了房屋所有权证，不动产权证编号：新（2021）阿拉尔市不动产权第0005222号。证载权利人为：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。证载权利人非目前产权持有人名称，权属有瑕疵，阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司已出具说明，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司的曾用名。其他房屋未办理房屋所有权证，资产权属资料不完备。对于资产权属瑕疵事项和资料不完备情况，产权持有人已进行了书面说明和承诺。
　　（2）构筑物
　　共计30项，主要为坐落于原金沅纺织厂内部的消防井、深水井和围墙地坪等，大多建于2009年。大部分构筑物均未提供竣工决算等相关资料，资产权属资料不完备。对于资产权属瑕疵事项和资料不完备情况，产权持有人已进行了书面说明和承诺。
　　（3）管道沟槽
　　共计7项，安装于原金沅纺织厂内部，主要包括采暖、供热、消防管道等，大多建于2009年。部分管道目前闲置未使用。大部分管道均无法提供竣工决算等相关资料，资产权属资料不完备。对于资产权属瑕疵事项和资料不完备情况，产权持有人已进行了书面说明和承诺。
　　（4）机器设备
　　共计30项，主要存放在原金沅纺织厂内部，包括纺织设备、变压器、地磅、配电柜等。大部分纺织设备目前已无法找到，部分变配电设备闲置。
　　（5）电子设备
　　共计15项，主要为监控设备等。其中部分设备已无法找到，部分设备已损坏无法使用。
　　（6）土地使用权
　　土地使用权1宗，于2021年11月取得，坐落于第一师阿拉尔市新农路北300号；不动产权证编号：新（2021）阿拉尔市不动产权第0005222号；证载宗地性质为工业用地，实际宗地性质为工业用地；权力性质：出让；产权使用期限：至2057年9月29日止；面积112,666.44㎡；证载权利人为：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。证载权利人非目前产权持有人名称，权属有瑕疵，阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司已出具说明，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司的曾用名。
　　除上述事项外，标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及标的资产产权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3.交易对方取得标的资产的时间、方式
　　本次交易涉及的标的资产为国投集团通过司法方式根据新疆生产建设兵团第一师中级人民法院执行裁定书（2018）兵01执13号取得，启用日期及建成日期大部分在2022年前。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　交易标的包含固定资产及无形资产，其中：
　　1.固定资产：屋建筑物13项、构筑物30项、管道沟槽7项、机器设备30项、电子设备15项。固定资产账面原值1,567.3万元，账面净值1,356.17万元，减值准备213.22万元，账面价值1,142.95万元；
　　2.无形资产：土地使用权1项。无形资产账面原值944.57万元，账面净值846.60万元。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　本次交易聘请评估机构新兰特房地产资产评估有限公司以2024年10月31日为基准日对标的资产进行评估，并出具了标的资产评估报告（新兰特评报字[2025]第026号）。
　　新兰特房地产资产评估有限公司根据国家有关资产评估的法律、行政法规和资产评估准则，本着独立、客观、公正的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，采用成本法，对国投集团申报的建筑物及占用土地使用权和设备的市场价值进行了评估。
　　评估结论：国投集团申报资产总计账面价值1,989.55万元，评估值3,303.91万元，增值额1,314.36万元，增值率66.06%。其中：建筑物及设备账面值1,142.95万元，评估值1,566.71万元，增值额 423.76万元，增值率37.08%；土地使用权账面价846.60万元，评估值1,737.20万元，增值额890.60万元，增值率105.20%。本次评估结论为含税价。
　　该评估结果已经新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会核准。
　　（二）定价合理性分析
　　本次交易价格拟定为3,303.91万元，与资产评估报告结论相一致。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
　　五、交易协议的主要内容
　　1.协议主体
　　甲方：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　乙方：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
　　2.交易金额：3303.91万元
　　3.支付方式：现金支付，共分为三次支付。
　　第一笔款项：乙方需在协议签署后10个工作日内，支付本次资产收购价款的80%，即人民币2643.91万元；
　　第二笔款项：乙方需在完成资产交割后5个工作日内，支付本次资产收购价款的10%，即人民币330万元；
　　第三笔款项：乙方需在甲方完成本协议标的资产交付事项所述全部事项后10个工作日内，支付本次资产收购价款的10%，即人民币330万元。
　　4.标的资产交付事项
　　在本协议签订后，甲、乙双方根据作为协议附件的标的资产明细单进行资产清点工作，并办理交接手续，现场进行签字确认。资产清点工作应在协议签订之日起5个工作日内完成。
　　在本协议签订后，乙方支付的第一笔款项到位后，甲方承诺在一年内负责为乙方办理标的资产权属变更登记手续。
　　有关权证转让手续由甲方负责办理，乙方配合，办理权属转让手续所需的工本费、手续费由乙方承担。但因相关资料缺失导致权证办理需要额外支出的费用由甲方承担。
　　自本协议签订之日起至标的资产交割完毕之日为交割期，在交割期内，甲方应妥善善意管理标的资产，不得有任何有害于标的资产的行为。交割期内标的资产产生的损益归甲方所有，交割期后产生损益归乙方所有。
　　5.协议生效
　　各方同意，本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，并自下述条件全部成就之日起生效：
　　（1）有关政府部门出具的同意甲方转让资产的批复；
　　（2）标的资产明细清单；
　　（3）不动产权证或相关管理部门出具的权属证明文件（包含土地使用权证、房屋产权证明）；
　　（4）甲方董事会、股东会等有权决定转让者同意标的资产转让的决议或会议纪要等。
　　（5）乙方股东会等有权决定转让者同意标的资产转让的决议或会议纪要等。
　　7.违约责任
　　本协议生效后，双方均应诚信履约，如有任何一方违反协议约定，应当承担违约责任，由违约方承担守约方支出的律师费、诉讼费、保全费、保全担保保险费等费用。
　　甲方不能依法转让资产，或在约定期限内因甲方原因不能办理完相关合法资产凭证，则甲方应按已收到转让款总额的10%承担违约责任。
　　乙方应保证在约定期内按时支付协议所约定的款项，如仍不能支付，则乙方按同期应付额的10%计赔损失。
　　8.争议解决方式
　　本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，任何一方均可向原告所在地的法院提起诉讼。诉讼进行期间，除提交诉讼的争议事项或义务外，各方应继续履行本协议其他条款。
　　六、购买资产对上市公司的影响
　　（一）交易对公司未来财务状况和经营成果的影响
　　本次购买资产符合公司战略发展规划，注入相关资产，将进一步提高公司产能和业务规模，有助于增强公司核心竞争力，推动公司技术创新和产业升级，加快公司产品从初级加工向高附加值产品转变的迭代步伐。本次交易不会对公司的正常生产经营产生影响，符合公司未来发展战略和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司现金流良好，本次现金交易资金压力较小，不会对公司的正常生产经营产生影响。
　　（二）本次交易涉及的其他情况
　　本次资产交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
　　六、风险提示
　　（一）协议生效及履行风险
　　本次交易协议签署后，交易各方可能需要根据实际情况变化或应相关监管要求修订协议文本，若交易各方无法就修订协议达成一致，则可能导致本次交易暂停或终止。并且协议生效各项条件能否达成，以及股权交割和相关工商变更能否顺利完成尚存在不确定性。
　　（二）经营风险
　　本次交易协议签署后，标的资产在使用运营过程中受国家和行业政策、自身经营管理水平、市场情况变化等多方面影响，公司未来经营业绩存在不确定性风险。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号： 2025-007号
　　新疆塔里木农业综合开发股份
　　有限公司关于拟现金收购股权
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易简要内容：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）持有新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称“天山雪”）100%股权。交易完成后，天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
　　●交易金额：3,944.76万元
　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　●本次交易经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、交易概述
　　（一）交易基本情况及目的
　　为进一步提高公司产能和业务规模，增强公司持续经营能力、抗风险能力和综合竞争力，公司拟以自有资金3,944.76万元收购天山雪100%股权。交易完成后，天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
　　（二）交易审批情况
　　公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会战略委员会2025年第一次会议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
　　2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，该议案关联董事吴婷女士、关联监事吴迪女士回避表决。
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
　　二、 交易对方情况介绍
　　单位名称：新疆塔里木农垦集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MADNAK3G0H
　　成立时间：2024年6月6日
　　注册地址：新疆阿拉尔市塔里木大道西5599号聚天红果业公司1＃办公楼306室
　　法定代表人：王俊强
　　注册资本：21,913.479393万元
　　经营范围：一般项目：棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；坚果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业专业及辅助性活动；农用薄膜销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；林业机械服务；林业产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业机械服务；生产性废旧金属回收；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；建筑材料销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副食品加工专用设备销售；棉花加工机械销售；棉花收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；棉、麻销售；道路货物运输站经营；棉花加工；建筑装饰材料销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；农业机械租赁；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；肥料生产；农药批发；农药零售；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股东情况：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司持有农垦集团100%股权。
　　农垦集团持有天山雪100%股权。公司根据生产经营需要向农垦集团下属新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司、新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司、新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司等公司采购农资、肥料、地膜、滴灌带、汽油及销售棉种、水稻、皮棉、饮料等产品。除上述业务外，公司与农垦集团之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的关系。
　　经查询，农垦集团不属于失信执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1.交易标的的名称和类型
　　本次交易标的为农垦集团持有的天山雪100%全部股权。
　　2.交易标的的权属情况
　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及标的产权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　（二）标的公司基本情况介绍
　　标的公司天山雪主要业务以水稻收购、加工、销售为主，近年开始拓展小麦收购和销售业务。通过订单农业种植云粳、越光、黑香等差异化品种，主要生产礼盒米和常规米，常规产品主要满足师市及周边市场，中端产品供应本地及乌鲁木齐等地，高端产品正逐步走向江浙等内地市场。
　　1.标的公司基本信息
　　公司名称：新疆天山雪食品有限责任公司
　　统一社会信用代码：916529007516792020
　　成立时间：2003年8月5日
　　注册地址：新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东
　　法定代表人：黄海云
　　注册资本：8,000万元
　　经营范围：水稻、大米收购、加工、销售；水果制品（水果干制品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的加工、销售（仅限分支机构经营）；进出口贸易；水稻种植；干果、坚果收购；开展边境小额贸易进出口业务，场地租赁。食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；粮食收购；谷物销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　2.天山雪股东情况如下：
　　■
　　经查询，天山雪不属于失信执行人。
　　3.天山雪主要财务数据情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　上述财务数据分别经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关审计报告均为标准无保留意见。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　本次交易聘请评估机构新兰特房地产资产评估有限公司以2024年9月30日为基准日对天山雪的股东全部权益价值进行了评估，并出具了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟收购新疆塔里木农垦集团有限公司持有新疆天山雪食品有限责任公司股权涉及的新疆天山雪食品有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（新兰特评报字[2025]第025号）。
　　新兰特房地产资产评估有限公司根据国家有关资产评估的法律、行政法规和资产评估准则，本着独立、客观、公正的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，采用资产基础法，对天山雪的股东全部权益的市场价值进行了评估。
　　评估结论：天山雪总资产账面值7,361.95万元，评估值6,301.88万元，减值1,060.07万元，减值率14.40%；总负债账面值2,357.12万元，评估值2,357.12万元，评估无增减值；股东全部权益账面值5,004.83万元，评估值3,944.76万元，减值1,060.07万元，减值率21.18%。
　　该评估结果已经新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会核准。
　　（二）定价合理性分析
　　本次交易价格拟定为3,944.76万元，与资产评估报告结论相一致。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　五、交易协议的主要内容
　　1.协议主体
　　甲方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　乙方：新疆塔里木农垦集团有限公司
　　丙方：新疆天山雪食品有限责任公司
　　2.交易金额：3,944.76万元
　　3.支付方式：现金支付，共分为三次支付。
　　第一笔股权转让款：甲方需在交易双方股东会批准本次交易之日（孰晚）起5个工作日内，支付本次股权转让价款的80%，即人民币3,154.76万元；
　　第二笔股权转让款：甲方需在交割日后10个工作日内支付本次股权转让价款的10%，即人民币395万元；
　　第三笔股权转让款：甲方需在交易对方完成本协议交割后事项所述全部事项后10个工作日内支付本次股权转让价款的剩余10%，即人民币395万元。
　　4.标的资产的交割
　　甲方支付首期股权转让款后15个工作日内为交割期限，乙方应于交割期限内促成标的公司完成章程修订及本次交易的工商变更登记。本次交易标的资产登记至甲方名下之日视为交割日。
　　5.过渡期安排及损益归属
　　过渡期指自评估（审计）基准日起至损益审计基准日止的期间。过渡期内，标的公司的收益或因其他原因增加的净资产由乙方享有，亏损或因其他原因减少的净资产由乙方承担。
　　交割日起15个工作日内，交易双方应共同聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的会计师事务所对标的公司的过渡期间损益进行专项审计，若交割日为当月15日（含15日）之前，则损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则损益审计基准日为当月月末。
　　根据过渡期损益专项报告，标的公司过渡期内存在亏损或因其他原因导致净资产减少的，由乙方在专项审计报告出具之日起10个工作日内一次性以现金方式向甲方补偿，乙方按照本次交易前其持有标的公司的股权比例承担相应补偿金额；标的公司过渡期内存在因收益或因其他原因导致净资产增加的，由甲方在专项审计报告出具之日起10个工作日内一次性以现金方式向乙方补偿，由乙方按照本次交易前其持有标的公司的股权比例享有。
　　6.协议生效
　　各方同意，本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，并自下述条件全部成就之日起生效：
　　（1）本次交易获得甲方董事会、股东会的审议通过；
　　（2）本次交易获得乙方股东会的审议通过；
　　（3）本次交易获得甲方、乙方上级国资主管部门的批准。
　　7.违约责任
　　本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，守约方有权要求违约方继续履行，亦有权要求违约方按照法律规定及本协议约定承担违约责任，无论守约方采取何种救济措施，违约方均应赔偿由此给守约方所造成的全部损失。
　　甲方违反本协议的约定，未按照约定的期限将乙方因本次股权收购获得的现金对价或其他款项（如有）支付至乙方指定的账户，每逾期一日，应当以未支付的现金对价或其他款项为基数按照每日万分之五的利率计算迟延履行违约金支付给乙方，但因乙方违约在先或非因甲方的原因导致逾期支付或乙方同意延期支付的除外。该利息应自到期日起按日计算，直到实际支付逾期款项为止。甲方应一并支付利息与逾期未付的股权转让价款。
　　乙方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限办理完成标的公司本次交易的工商变更登记的，每逾期一日，应当以该乙方已实际获得的交易对价为基数按照每日万分之五的利率计算迟延履行违约金支付给甲方，但因甲方违约在先或非因乙方及标的公司的原因导致逾期或甲方同意延期的除外。乙方未按照本协议约定日期履行义务的，每逾期一日，应当以该乙方已实际获得的交易对价为基数按照每日万分之五的利率计算迟延履行违约金支付给甲方，最高不超过300万元，并赔偿因此给甲方造成的损失。
　　过渡期内发生标的公司净资产增加或减少且应承担现金补偿义务的，补偿方未能按照本协议约定的期限支付补偿金的，每逾期一日，补偿方应当以应支付的补偿金为基数按照每日万分之五的利率计算迟延履行违约金，但非因补偿方原因或对方同意延期支付的除外。
　　8.争议解决方式
　　因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，任何一方均可向原告所在地的法院提起诉讼。诉讼进行期间，除提交诉讼的争议事项或义务外，各方应继续履行本协议其他条款。
　　六、购买资产对上市公司的影响
　　（一）交易对公司未来财务状况和经营成果的影响
　　本次收购整合天山雪，将有效提升公司在水稻、小麦等粮食作物方面的仓储及加工能力，与公司在水稻种子、小麦种子方面的品种、科研优势形成良好的协同互补效应，在巩固疆内种业行业优势地位的基础上扩大疆外市场占有率，有利于提升公司整体规模实力，构建新的经济增长点，增强公司盈利能力。天山雪在水稻加工行业深耕市场多年，天山雪系列大米产品在南疆地区具有较为深厚的群众口碑、市场基础和品牌影响力，具有良好的发展基础和市场前景。本次交易完成后，公司将积极把自身在粮食作物育种、种植、生产加工、市场销售以及规范管理方面的丰富经验运用至天山雪的生产经营当中，以进一步提高其生产效率和盈利能力。公司将充分发挥现有各板块产业与天山雪在生产加工、渠道拓展、品牌建设等方面的协同效应，借此机会实现优势互补，促进共同发展。
　　公司现金流良好，本次现金交易资金压力较小，不会对公司的正常生产经营产生影响。
　　因此，本次交易通过注入相关资产，将进一步提高公司产能和业务规模，以业务整合促进协同发展，增强公司持续经营能力、抗风险能力和综合竞争力，符合公司未来发展战略和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）本次交易涉及的其他情况
　　本次股权交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围内。本次交易完成后不会产生新的关联交易，亦不存在与关联人产生同业竞争的情形。
　　（三）本次交易对上市公司股权结构的影响
　　本次交易为现金收购，交易完成后，公司第一大股东及实际控制人均未发生变化，因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
　　（四）标的公司对外担保或委托理财情形
　　截至目前，本次交易标的公司天山雪不存在对外担保、委托理财情形。
　　七、风险提示
　　（一）协议生效及履行风险
　　本次交易协议签署后，交易各方可能需要根据实际情况变化或应相关监管要求修订协议文本，若交易各方无法就修订协议达成一致，则可能导致本次交易暂停或终止。并且协议生效各项条件能否达成，以及股权交割和相关工商变更能否顺利完成尚存在不确定性。
　　（二）收购整合风险
　　此次收购完成后，标的公司将成为公司之全资子公司，公司能否对标的公司进行有效整合，尚存在不确定性风险。
　　（三）经营风险
　　标的公司在生产经营过程中受国家和行业政策、自身经营管理水平、市场情况变化等多方面影响，未来经营业绩存在不确定性风险。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-010号
　　新疆塔里木农业综合开发股份
　　有限公司关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月19日 11 点00 分
　　召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月19日
　　至2025年2月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十六次监事会审议通过，具体详见2025年1月25日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案6
　　应回避表决的关联股东名称：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年2月18日10：00至19：00
　　（二）登记地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券法务部。
　　（三）登记需提交的有关手续：
　　1.个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
　　2.法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
　　（二）会务联系人：蒋才斌 毛海勇
　　（三）联系电话： 0997一6378567 0997-6378568
　　（四）传真：0997一6378580
　　（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼
　　（六）邮政编码：843300
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。