证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-010
　　债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月24日
　　(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书蒋沙出席了本次会议；总经理许腾、副总经理颜丽娟、董仁泽、黄金辉、王斌、佘笑梅，副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增选第十一届董事会董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　所有议案均获股东大会审议通过，议案1经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：赵垯全、王念慈
　　2、律师见证结论意见：
　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2025年1月25日
　　证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-011
　　债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　第十一届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年1月24日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月18日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
　　1、审议通过《关于选举秦谯先生为公司副董事长的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　1、第十一届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2025年1月25日