证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--006
　　中国第一重型机械股份公司
　　第四届董事会第五十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十二次会议于2025年1月23日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
　　1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议案》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于设立大连专项分公司的议案》，董事会同意该议案。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意该议案。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2025年1月24日
　　证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--007
　　中国第一重型机械股份公司
　　关于吸收合并全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司或中国一重）拟吸收合并全资子公司一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司（以下简称一重专项）。本次吸收合并完成后，一重专项依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
　　● 本事项已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 一重专项系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、吸收合并情况概述
　　为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率、实现资源共享、增强业务协同效应，公司于2025年1月23日召开董事会，审议通过《中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司一重专项，同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
　　本次吸收合并完成后，一重专项依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
　　本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、被合并方基本情况
　　公司名称：一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司
　　统一社会信用代码：91230206MA1C3NQB4W
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号
　　法定代表人：许崇勇
　　注册资本：20,000万元人民币
　　成立时间：2020年5月20日
　　经营范围：工业与专业设计服务、技术咨询服务；专用设备、通用设备（不含国家禁止投资项目）制造及进出口；航天镍基材料（危险化学品除外）开发、制造、销售；船用配套设备制造、销售；建筑安装工程；金属表面处理及热处理加工；通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售。
　　股东：中国第一重型机械股份公司100%持股。
　　三、吸收合并的方式及相关安排
　　（一）本次吸收合并完成后，中国一重作为合并方整体吸收合并一重专项的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，一重专项依法注销。
　　（二）本次吸收合并经批准完成后，中国一重注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。
　　（三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
　　四、本次吸收合并对公司的影响
　　中国一重吸收合并一重专项有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。一重专项为中国一重全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2025年1月24日
　　证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--008
　　中国第一重型机械股份公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月14日15点00分
　　召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月13日
　　至2025年2月14日
　　投票时间为：2025年2月13日15:00至2025年2月14日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　2025年1月24日上海证券交易所网站
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡符合出席条件的股东应于2025年2月14日14:00-14:30，携本人身份证、股东账户；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部办理参会登记签到手续。
　　六、其他事项
　　无
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2025年1月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：股东大会网络投票的说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国第一重型机械股份公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2
　　股东大会网络投票的说明
　　中国第一重型机械股份公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项说明如下：
　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2025年2月13日15:00至2025年2月14日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
　　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
　　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
　　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
　　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
　　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。