证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2025-001
　　海洋石油工程股份有限公司
　　第八届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第八次会议的通知》。2025年1月23日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第八次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
　　本次会议应到董事6人，现场实到董事5人，董事彭雷先生委托董事长王章领先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为青岛子公司提供母公司担保的议案》。
　　同意为直接及间接合计持有100%股权的子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承担的SBM墨西哥湾TRION FSO及FPU吸力锚建造项目出具母公司担保，担保金额50,918,030元人民币。担保期限为担保开出之日起至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止（预计至2030年1月29日）。授权公司管理层办理签署母公司担保等相关事宜。
　　本次担保的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于为青岛子公司提供母公司担保的公告》。
　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于王章领先生辞去公司总裁职务的议案》。
　　董事会于近日收到总裁王章领先生的书面辞职申请。因工作变动原因，王章领先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王章领先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
　　王章领先生辞职后，仍担任公司董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。
　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任彭雷先生为公司总裁的议案》。
　　在审议该议案时，董事彭雷先生回避表决。
　　根据公司管理和发展需要，同意聘任彭雷先生为公司总裁。
　　本议案已经公司2025年第一次董事会提名委员会审议通过。
　　本议案详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于高管变更、增补董事会专门委员会委员的公告》。
　　（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任张超先生为公司执行副总裁的议案》。
　　根据公司管理和发展需要，同意聘任张超先生为公司执行副总裁。
　　本议案已经公司2025年第一次董事会提名委员会审议通过。
　　本议案详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于高管变更、增补董事会专门委员会委员的公告》。
　　（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。
　　同意增补彭雷先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第八届董事会同步。
　　本议案详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于高管变更、增补董事会专门委员会委员的公告》。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○二五年一月二十三日
　　证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2025-002
　　海洋石油工程股份有限公司关于
　　为青岛子公司提供母公司担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人为海洋石油工程（青岛）有限公司，为本公司的全资子公司
　　● 担保金额为50,918,030元人民币
　　● 担保期限为担保开出之日起至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止（预计至2030年1月29日）
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　2024年11月，本公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）作为施工分包商与总包商SINGLE BUOY MOORINGS OFFSHORE CONTRACTORS INC.签订了SBM墨西哥湾TRION FSO及FPU吸力锚建造项目。
　　根据合同约定，海油工程须为青岛子公司向SINGLE BUOY MOORINGS OFFSHORE CONTRACTORS INC.提供该项目履约的母公司担保，承担连带责任保证。
　　被担保人：海洋石油工程（青岛）有限公司
　　受益人：SINGLE BUOY MOORINGS OFFSHORE CONTRACTORS INC.
　　担保金额：50,918,030元人民币。该责任金额不受如下情况限制：①承包商在数据收集、工期管理、质量保证、责任豁免、留置权、间接损失、保密、所有权、知识产权、环境保护、商业道德、税收、清关及遵守法律法规等章节项下责任；②承包商有权依据保险获赔的责任；③因承包商故意不当行为和重大过失行为而导致的责任；④承包商依据合同购置保险的责任；⑤因承包商放弃履行合同而产生的责任。
　　担保期限：担保开出之日起至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止（预计至2030年1月29日）。
　　担保内容：公司不可撤销地、无条件地向总包商保证，青岛子公司及时履行其因本合同而产生或与本合同有关的所有职责和/或义务，包括但不限于总包商索赔时可能产生的任何应付义务。若青岛子公司未能遵守或履行其任何合同相关职责和义务，或青岛子公司未能支付合同项下应支付给总包商的任何款项，公司应向总包商进行相应赔偿。
　　（二）本公司内部决策程序
　　本次担保事项已经2025年1月23日召开的本公司第八届董事会第八次会议全体董事审议通过。由于本次担保金额单笔金额未达到需公司股东大会审议的有关条件，因此无需提交公司股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人的名称：海洋石油工程（青岛）有限公司
　　注册地点：山东省青岛市
　　法定代表人：陶付文
　　经营范围：工程总承包；承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工；陆地石油化工工程施工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；质量控制和检测、NDT、理化、测量测绘及相关技术服务；检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电、保温材料、消防器材、焊接材料；水路货物运输；港口服务；普通货物装卸服务；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　最新的信用等级状况：无不良信用记录
　　财务情况：
　　2024年1-9月主要财务数据（未经审计）
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2023年度主要财务数据（经审计）
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　与本公司关系：系本公司间接持股100%子公司，本公司直接持有其99%的股权，并通过全资子公司一一中海油深圳海洋工程技术服务有限公司间接持有其1%的股权。
　　三、担保协议主要内容
　　担保主要内容：海油工程需为青岛子公司向SINGLE BUOY MOORINGS OFFSHORE CONTRACTORS INC.提供SBM墨西哥湾TRION FSO及FPU吸力锚建造项目母公司担保，承担连带责任保证；如青岛子公司未能遵守或履行其任何合同相关职责和义务，或青岛子公司未能支付合同项下应支付给总包商的任何款项，公司应向总包商进行相应赔偿。
　　担保类型：履约担保。
　　担保金额：50,918,030元人民币。
　　担保期限：担保开出之日起至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止（预计至2030年1月29日）。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司海洋石油（青岛）有限公司提供担保，是公司日常生产经营的需要。此次担保的对象为公司全资子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司持股100%的子公司，经营状况正常，担保风险可控。
　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　本次履约担保生效后，本公司对外担保共计5项，全部是为全资子公司提供的担保，累计担保金额约6.14亿美元，占本公司2023年经审计归属于母公司净资产的17.79%（按照2024年12月31日美元兑人民币汇率1:7.1884计算）。全部担保事项如下：
　　单位:亿元 币种:美元
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　　除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。
　　七、备查文件
　　1．海油工程第八届董事会第八次会议决议；
　　2．母公司担保协议。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○二五年一月二十三日
　　证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临2025-003
　　海洋石油工程股份有限公司关于
　　高管变更、增补董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第八届董事会第八次会议，聘任公司部分高级管理人员、增补董事会战略与可持续发展委员会委员。现将具体情况公告如下：
　　一、公司总裁变更情况
　　董事会于近日收到总裁王章领先生的书面辞职申请。因工作变动原因，王章领先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王章领先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
　　王章领先生辞职后，仍担任公司董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。
　　公司于2025年1月23 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任彭雷先生为公司总裁的议案》。根据公司管理和发展需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任彭雷先生为公司总裁（简历见附件）。
　　该聘任事项已经公司2025年第一次董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会意见为：被提名人任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意将以上人选提交公司董事会审议。
　　二、聘任公司执行副总裁情况
　　公司于2025年1月23 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任张超先生为公司执行副总裁的议案》。根据公司管理和发展需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任张超先生为公司执行副总裁（简历见附件）。
　　该聘任事项已经公司2025年第一次董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会意见为：被提名人任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意将以上人选提交公司董事会审议。
　　三、增补公司董事会战略与可持续发展委员会委员情况
　　公司于2025年1月23 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。同意增补彭雷先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第八届董事会同步。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○二五年一月二十三日
　　附件：
　　彭雷先生简历
　　彭雷先生：中国国籍，1975年1月出生，高级工程师。1998年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。
　　1998年7月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020年3月至2022年3月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022年3月至2022年5月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2022年5月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、党委副书记。
　　彭雷先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张超先生简历
　　张超先生：中国国籍，1981年3月出生，正高级工程师，2007年天津大学建筑工程技术与管理专业博士研究生毕业，获工学博士学位。
　　2007年4月加入中国海油，曾任中海福建天然气有限责任公司工程部工程师，中海石油气电集团有限责任公司技术研发中心工程师、首席工程师、总体设计部经理；2018年12月至2021年4月，任中海石油气电集团有限责任公司技术研发中心副主任兼工程总师；2021年4月至2024年12月，任中海石油气电集团有限责任公司总工程师兼技术研发中心主任。
　　张超先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。