证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-09
　　贵州航天电器股份有限公司
　　第八届董事会2025年第三次
　　临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年1月18日以书面、电子邮件方式发出，2025年1月23日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事，回避表决。
　　基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司及子公司2025年度日常关联交易预计总金额为247,400万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。
　　由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司2025年1月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司市值管理办法的议案》
　　经审议，董事会同意《贵州航天电器股份有限公司市值管理办法》。
　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修订贵州航天电器股份有限公司内部审计管理制度的议案》
　　公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定，对《贵州航天电器股份有限公司内部审计管理制度》进行全面修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司内部审计工作规定》，上述内部审计工作规定刊登于巨潮资讯网。
　　备查文件
　　第八届董事会2025年第三次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月24日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-10
　　贵州航天电器股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易
　　预计的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　㈠ 日常关联交易概述
　　基于航天产品产业链协同、质量管控等原因，公司（含子公司）与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生的日常经营性关联交易，预计2025年度日常关联交易总金额为 247,400万元。
　　2025年1月23日公司第八届董事会2025年第三次临时会议审议表决《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门审议通过，公司3名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　㈡ 预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　说明：公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品年度预计金额为220,000万元。由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。
　　㈢ 上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　说明：2024年公司日常关联交易实际发生金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的《2024年年度报告》为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　㈠关联方基本情况
　　1.中国航天科工集团有限公司
　　中国航天科工集团有限公司成立于1999年6月29日，统一社会信用代码：91110000710925243K，法定代表人：陈锡明，经营住所：北京市海淀区阜成路8号，注册资本：1,870,000万元，经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
　　国务院国有资产监督管理委员会持有中国航天科工集团有限公司100.00%股权。
　　2.航天江南集团有限公司
　　航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）成立于2000年5月25日，统一社会信用代码：915201147143772217，法定代表人：张哲，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本：190,200万元，经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。
　　中国航天科工集团有限公司持有航天江南100.00%股权。航天江南持有本公司37.25%的股份。
　　航天江南财务状况(2023年度财务数据已经审计)：
　　单位：万元
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　　3.通联航天工业有限公司基本情况
　　通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）成立于1993年8月10日，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本26,700万元，统一社会信用代码：91520000214405388F，法定代表人：张福祥，经营范围：汽车销售、汽车零配件销售；摩托车及零配件销售；机动车修理和维护；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；销售代理；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发、机械设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；化工产品销售；电子产品销售；软件销售；危险化学品经营；危险化学品仓储；餐饮管理；餐饮服务、翻译服务等。（根据贵州航天基础件产业园建设规划，园区内企业的水、电供应服务由航天通联提供）。
　　公司控股股东航天江南集团有限公司持有航天通联100%的股权，航天通联的实际控制人是中国航天科工集团有限公司。
　　航天通联财务状况(2023年度财务数据已经审计)：
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　　㈡ 与上市公司的关联关系
　　公司日常关联交易的交易方为中国航天科工集团有限公司下属企业。由于公司控股股东航天江南集团有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品、采购材料、采购动力等经济行为，构成本公司的关联交易。
　　㈢ 履约能力分析
　　中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，其下属企业资信状况良好，资本实力及支付能力较强，与公司的经济业务往来未发生违约情形。
　　截至本公告披露之日，中国航天科工集团有限公司及下属企业、航天江南集团有限公司、通联航天工业有限公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容及定价政策
　　㈠ 关联交易主要内容
　　公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购材料、转供电、转供水等业务领域发生持续的关联交易，由于上述交易主要为小批量、多品种、定制化订单，交易频次较多，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将2025年度发生的日常关联交易总金额进行预计，提交董事会、股东大会审议批准，具体协议由董事会授权公司经营层签署，不再逐笔履行审议程序。
　　㈡ 关联交易定价原则、定价依据
　　公司与中国航天科工集团有限公司下属企业的日常关联交易，以市场价格为基础，按照公平原则协商达成交易协议。公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料执行航天电器组织的招投标中标价格；向航天通联购买水、电，电费结算价格：电力公司供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理费等）；水费结算价格：供水公司供水单价+附加水价（管网费用分摊）。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　经第八届董事会2024年第四次临时会议审议同意，公司租赁关联企业贵州航天智能制造产业集群有限公司位于贵阳市经济技术开发区贵州航天基础件产业园内的智能研发中心、厂房（库房），根据园区建设规划，航天通联作为能源资源保障业务支撑单位，负责为入驻园区的企业提供转供电、转供水服务，即公司科研生产所需的水、电供应服务，由航天通联提供。基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司向中国航天科工集团有限公司下属企事业单位提供连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件以及“互连互通、驱动控制”系统解决方案；同时公司也向中国航天科工集团有限公司下属企事业单位采购金属材料、精密元器件等物料用于产品研制和生产。
　　上述关联交易遵循公平原则，以市场价格为定价基础，交易定价公允合理，未损害公司和全体股东利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主业也未对关联企业形成依赖。
　　五、独立董事意见
　　公司2025年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在产品销售、材料采购、转供电、转供水等业务领域发生持续的关联交易，上述交易属于公司正常的经济业务往来。
　　公司与关联方之间的交易遵循公平、互惠互利原则进行，公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；公司向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料执行航天电器组织的招投标中标价格；公司向通联航天工业有限公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定。上述交易定价公允合理，未发现损害公司和全体股东利益的情形。
　　经审议，全体独立董事一致同意将公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，并同意上述关联交易事项。
　　六、备查文件
　　1.第八届董事会2025年第三次临时会议决议
　　2.独立董事意见
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月24日