证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-008
　　福建雪人集团股份有限公司
　　第五届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会召开情况
　　福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第五届监事会第十七次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于2025年1月16日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
　　审议并通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
　　鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会将开展换届选举的工作，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名、职工代表监事2名。
　　经公司股东及公司监事会推荐，提名江康锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历详见附件）
　　本次提名的非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　福建雪人集团股份有限公司监事会
　　2025年1月23日
　　附件：非职工代表监事候选人简历
　　江康锋先生，1979 年出生，中国国籍，大专学历，电气工程师。2000年7月毕业于福州工业学校机电一体化专业。2013年毕业于电子科技大学机电一体化技术专业。2001年7月进入福建雪人集团股份有限公司，最近五年内江康锋先生曾任福建雪人集团股份有限公司技术中心（总部）总监，现任公司监事会主席，除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。
　　截止本公告日，江康锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，江康锋先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为监事的情形。
　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-009
　　福建雪人集团股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　1、交易目的：为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，符合公司及子公司日常经营需要，不影响主营业务的发展。
　　2、交易品种及交易工具：公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇套期保值等产品。
　　3、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
　　4、交易金额：不超过人民币2亿元或等值外币，使用公司自有资金。
　　5、已履行的审议程序：外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
　　6、风险提示：公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于汇率波动风险、履约风险、其他法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　随着公司全球化业务进一步开展，日常经营交易中涉及较多的外币结算业务，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、增强财务稳健性、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
　　公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，符合公司及子公司日常经营需要，不影响主营业务的发展。
　　（二）交易金额及交易期限
　　公司及子公司拟实施的外汇套期保值业务在任意时点总持有量不超过2亿元人民币或等值外币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在批准期限内，上述额度可以循环滚动使用。
　　（三）交易方式
　　公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、日元等。交易对手仅限于与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇套期保值等产品。
　　（四）授权
　　公司董事会授权公司及子公司管理层依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务相关事宜，审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
　　（五）资金来源
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务将使用公司自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避汇率波动风险，不做投机性、套利性的交易操作，但也会存在一定风险：
　　1、汇率波动风险：外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
　　2、履约风险：外汇套期保值业务可能存在交易对手违约事项发生，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　3、其他法律风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）风控措施
　　1、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务；
　　2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险；
　　3、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。公司内审部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
　　4、公司开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　5、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
　　3.《福建雪人集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
　　特此公告。
　　福建雪人集团股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　
　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-007
　　福建雪人集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月23日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第五届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知已于2025年1月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
　　（一）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会将开展换届选举的工作，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
　　经公司第五届董事会提名委员会对以下候选人的任职资格进行审议后，提名林汝捷先生、林长龙先生、林纯女士、陈辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件一）
　　（二）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
　　经公司第五届董事会提名委员会对以下候选人的任职资格进行审议后，提名张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件二）
　　议案（一）、议案（二）均需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
　　上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，其中独立董事候选人张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，其中张白先生与郑守光先生为会计专业人士。第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　公司第六届董事会候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
　　具体内容详见2025年1月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《董事会提名委员会关于第六届董事会候选人任职资格的审查意见》。
　　（三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
　　经审议后，公司董事会认为：公司开展外汇套期保值交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、增强财务稳健性、控制经营风险，因此同意公司及子公司实施在任意时点总持有量不超过2亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，开展的外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在批准期限内，上述额度可以循环滚动使用。
　　具体内容详见2025年1月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。
　　（四）审议并通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
　　为进一步规范公司的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《外汇套期保值管理制度》进行了修订。
　　具体内容详见2025年1月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理制度》（2025年1月）。
　　（五）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
　　公司董事会决定于2025年2月10日（星期一）14:00时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过并提交股东大会的相关议案。
　　具体内容详见2025年1月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　福建雪人集团股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　附件一：非独立董事候选人简历
　　林汝捷先生，1968年出生，中国国籍。1988年高中毕业后同年创办松台贸易有限公司；1990年至1991年在日本东京驹入语言学院求学；1992年在日本千叶县浦安经营学院求学；1993年在日本三菱重工冷冻技术学院求学；1994年至1997年在日本高木产业（株式会社）就职，从事制冷技术工作；1997年底回国，先后在MARUZEN（福州）公司、MARUZEN（东山）公司担任厂长兼总经理；2000年3月创办长乐雪人制冷设备有限公司（福建雪人集团股份有限公司前身）。最近五年内林汝捷先生曾任霍尔果斯雪人凯斯特金属技术有限公司董事，现任福建雪人集团股份有限公司董事长兼总经理，兼任福建雪人压缩机有限公司董事、福建雪人震巽发展有限公司总经理、雪人科技有限公司执行董事兼监事、全国制冷标准化技术委员会制冰机工作组组长、福建省制冷学会副理事长等职务，除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。
　　截止本公告日，林汝捷先生持有公司股票155,452,029股，占公司总股本的20.12%。林汝捷先生是公司5%以上股份的股东、实际控制人，与公司董事林纯女士存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。林汝捷先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
　　林长龙先生，1975年出生，中国国籍，本科学历。1997年毕业于西北大学企业管理专业，曾担任过长乐市航融水泥厂业务经理，2000年6月加入公司任销售经理，2002年5月任销售副总监，2003年10月起任销售总监。期间开拓了化工行业、核电行业以及中东建筑行业的主要市场，建立了公司销售网络，包括代理商、经销商和长期客户。最近五年内林长龙先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，现任福建雪人集团股份有限公司董事兼副总经理，除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。
　　截止本公告日，林长龙先生持有公司股票1,729,000股，占公司总股本的0.22%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，林长龙先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
　　林纯女士，1991年出生，中国国籍，本科学历。2013年毕业于英国伦敦大学学院数学与经济专业。2014年6月进入福建雪人集团股份有限公司。最近五年内林纯女士担任福建雪人集团股份有限公司董事、人力资源总监，兼任福建欧普康能源技术有限公司监事，除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。
　　截止本公告日，林纯女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事长兼总经理林汝捷先生存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，林纯女士符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
　　陈辉先生，1985年出生，中国国籍，高中学历。2003年12月至2011年4月任职于福建雪人集团股份有限公司。最近五年内陈辉先生担任福建雪人集团股份有限公司董事，除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。
　　截止本公告日，陈辉先生未持有公司股份，与公司副总经理陈玲女士存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，陈辉先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
　　附件二：独立董事候选人简历
　　张白先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学学士、香港公开大学工商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。最近五年内张白先生曾任冠城大通新材料股份有限公司独立董事、深圳市同洲电子股份有限公司独立董事，现任福州大学经济与管理学院教授，兼任中国商业会计学会理事、福建星云电子股份有限公司独立董事。2022年2月至今，担任福建雪人集团股份有限公司独立董事。除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。
　　截止本公告日，张白先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张白先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
　　郑守光先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任福建石油总公司结算中心副主任、中国石化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计处长、总审计师等职务、中国石化股份公司福建石油分公司退出现职的企业中层调研员。最近五年内郑守光先生曾担任福建闽东电力股份有限公司独立董事，现任福建省福投新能源投资股份公司总经理兼董事会秘书、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事、福建星云股份有限公司独立董事、南平福投新能源投资有限公司董事长以及中海石油福建新能源有限公司监事。2022年2月至今，担任福建雪人集团股份有限公司独立董事。除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。
　　截止本公告日，郑守光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郑守光先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
　　郭睿峥女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。曾任福建君立律师事务所律师、天衡联合（福州）律师事务所律师、合伙人。现任北京大成（福州）律师事务所担任合伙人、福建星云电子股份有限公司独立董事，兼任福州市律师协会证券专业委员会委员，是福建省金融证券保险专业律师、福州市律师协会优秀专业律师人才库成员。2022年2月至今，担任福建雪人集团股份有限公司独立董事。除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。
　　截止本公告日，郭睿峥女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭睿峥女士符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-010
　　福建雪人集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年1月23日第五届董事会第二十五次会议作出的决议，兹定于2025年2月10日14:00时在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2．股东大会召集人：公司第五届董事会
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）14:00时；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2025年2月10日9:15至投票结束时间2025年2月10日15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6．股权登记日：2025年2月5日
　　7．出席对象：
　　（1）截至2025年2月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划（以下简称“第四期员工持股计划”）持有人放弃因参与第四期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，第四期员工持股计划就其持有的公司股票不享有表决权。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路本公司会议室
　　二、会议审议事项
　　表一本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　1．上述议案披露的情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2025年1月24日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《第五届监事会第十七次会议决议公告》。
　　2．特别说明
　　（1）上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
　　（2）上述1.00、2.00提案需逐项表决，并采用累积投票方式选举出第六届董事会成员，其中应选非独立董事4名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（3）提案2.00涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
　　三、会议登记事项
　　1．登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
　　2．登记时间：2025年2月8日9:00～17:00；
　　3．登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人集团股份有限公司证券办；
　　4．委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二）；
　　异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2025年2月8日下午5点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
　　5．会议联系人：王青龙；
　　6．联系电话：0591-28513121；
　　7．传真：0591-28513121；
　　8．电子邮箱：snowman@snowkey.com；
　　9．通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人集团股份有限公司证券办（邮政编码：350200）；
　　10．公司股东参加会议的食宿和交通费用自理；
　　11．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1．第五届董事会第二十五次会议决议及第五届监事会第十七次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　福建雪人集团股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日9:15，结束时间为2025年2月10日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
　　委托人签名（签章）：
　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
　　委托人持有公司股份的性质和数量：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年月日
　　委托书有效期限：
　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
　　■
　　注：
　　1、委托人或委托单位，请对本次提案进行明确投票意见指示；没有明确投票指示的，必须在委托书中注明“是否授权由受托人按自己的意见投票”；
　　2、同一议案表决意见重复无效。