证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-03
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年1月20日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-05）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-06）。
　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。
　　同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司以自有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司股东湖南省国鼎投资有限责任公司以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的公告》（公告编号：临2025-07）。
　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-08）。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-04
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年1月20日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司监事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-09
　　湖南黄金股份有限公司关于全资
　　子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告》（公告编号：临2024-69）。
　　为支持公司三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司（以下简称辰州机电）的经营发展需要，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。
　　近日，辰州矿业已完成以债转股方式对辰州机电增资事项，辰州机电取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　本次增资完成后辰州机电注册资本变更为3,086.6403万元，辰州矿业仍持有辰州机电100%的股权，辰州机电仍为公司的全资子公司。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-06
　　湖南黄金股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、经营范围增加情况
　　因公司发展需要，拟增加公司经营范围：
　　1.原经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　2.增加后的经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；贵金属冶炼；珠宝首饰制造；金银制品销售；检验检测服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；黄金及其制品进出口；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　最终经营范围以工商部门核准意见为准。
　　二、修订《公司章程》情况
　　基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
　　公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-08
　　湖南黄金股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2025年第一次临时股东大会。
　　2. 会议召集人：公司董事会
　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4. 会议召开日期和时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年2月11日15:30；
　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午9:15至2025年2月11日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
　　6. 会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2025年2月5日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　关联股东对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　7. 现场会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室
　　二、会议审议事项
　　提交本次股东大会表决的提案名称如下表。
　　■
　　上述第2项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关议案内容详见2025年1月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
　　对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
　　三、会议登记方法
　　1. 登记时间：2025年2月11日（上午9:00-12:00）。
　　2. 登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年2月10日）。
　　本公司不接受电话方式登记。
　　3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
　　邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼湖南黄金股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
　　邮编：410100传真：0731-82290893
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
　　2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
　　联系电话：0731-82290893
　　联系人：吴锋、崔利艳
　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1. 公司第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票
　　2. 填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年2月11日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日9:15至15:00 期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二 ：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会并对下列议案投票。
　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
　　或营业执照号码： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-05
　　湖南黄金股份有限公司关于预计
　　2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）及下属子公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为750,310万元，2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额为327,006.18万元。
　　2025年1月23日，公司第七届董事会第六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。
　　公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2025年第一次临时股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■■
　　1.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”“湖南白银股份有限公司”和“湖南有色金属研究院有限责任公司”为口径进行合并列示。
　　2.上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2024年年度报告》中予以披露。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）
　　单位：人民币万元
　　■
　　1.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”“湖南白银股份有限公司”和“湖南有色金属研究院有限责任公司”（《关于预计2024年度日常关联交易的公告》中的关联人湖南有色环保研究院有限公司被湖南有色金属研究院有限责任公司吸收合并，湖南有色环保研究院有限公司已于2024年12月注销，原关联人湖南有色环保研究院有限公司以湖南有色金属研究院有限责任公司列式）为口径进行合并列示。
　　2.以上关联交易数据系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2024年年度报告》中予以披露。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1. 基本情况和公司的关联关系
　　（1）湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团），成立于2006年4月13日，注册资本66,000万元，注册地址为长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼，经营范围：黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。
　　截至2024年9月30日，湖南黄金集团的总资产为119.63亿元，净资产为69.94亿元；2024年1-9月实现营业收入208亿元，净利润4.72亿元（以上数据未经审计）。
　　（2）湖南有色金属研究院有限责任公司（以下简称有色院），成立于2000年11月29日，注册资本19,580万元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平高科技园区内亚大路99号，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；安全评价业务；室内环境检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；节能管理服务；环保咨询服务；环境保护监测；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；固体废物治理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；除尘技术装备制造；建筑陶瓷制品加工制造；软件开发；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年9月30日，有色院的总资产为6.89亿元，净资产为6.27亿元。2024年1-9月实现营业收入1.85亿元，净利润797.65万元（以上数据未经审计）。
　　（3）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼），成立于2006年8月8日，注册资本81,346.1万元，注册地址为湖南平江县工业园区，经营范围：硫酸、三氧化二砷的生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2024年9月30日，中南冶炼的总资产为8.68亿元，净资产为6.59亿元；2024年1-9月实现营业收入13.15亿元，净利润2,547.53万元。（以上数据未经审计）。
　　（4）湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银），成立于2004年11月8日，注册资本 282,308.8646万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园内）。经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审 批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
　　截至2024年9月30日，湖南白银的总资产为61.07亿元，净资产为32.45亿元；2024年1-9月实现营业收入538,602.33万元，归属于上市公司股东的净利润12,344.61万元（以上数据未经审计）。
　　（5）郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称郴州尚进），成立于2022年2月17日，注册资本10,000万元，注册地位于中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库5栋A007（承诺申报）。经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2024年9月30日，郴州尚进的总资产为1.90亿元，净资产9,985.10万元；2024年1-9月实现营业收入4.85亿元，净利润-23.15万元（以上数据未经审计）。
　　（6）郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称贵龙再生），成立于2007年7月6日，注册资本11,500万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园区内）。经营范围包括一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2024年9月30日，贵龙再生的总资产为0.88亿元，净资产为0.72亿元；2024年1-9月实现营业收入0.00元，净利润-204.91万元（以上数据未经审计）。
　　（7）冷水江锑都环保有限责任公司（以下简称锑都环保），成立于2012年5月7日，注册资本600万元，注册地位于冷水江市锡矿山街道办事处艳山红居委会。经营范围包括锡矿山地区砷碱渣的无害化处理；普通货物道路运输，危险货物道路运输；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；化工产品（不含许可类化工产品）的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截至2024年9月30日，锑都环保的总资产为1.95亿元，净资产为1.24亿元；2024年1-9月实现营业收入2,874.29万元，净利润-175.22万元（以上数据未经审计）。
　　2. 关联关系
　　湖南黄金集团为公司直接控股股东，湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简称矿产集团）为公司间接控股股东，中南冶炼受湖南黄金集团控制，湖南白银和有色院同受矿产集团控制，郴州尚进、贵龙再生为湖南白银的子公司，锑都环保为湖南黄金集团托管企业并代持全部股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，湖南黄金集团、有色院、中南冶炼、湖南白银、郴州尚进、贵龙再生、锑都环保为公司关联方。
　　3. 履约能力分析
　　上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式、款到发货或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
　　经查询，湖南黄金集团、有色院、中南冶炼、湖南白银、郴州尚进、贵龙再生、锑都环保均不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容及定价政策
　　（一）定价政策与依据：采购或者销售原料、商品按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原料、品质严格按标准浮动；提供或者接受劳务参考市场定价确定。
　　（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
　　（三）协议签署情况：
　　1.协议签署方式：在2025年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的采购、销售合同。技术服务类、租赁类合同根据具体项目签订。
　　2.协议有效期：2025年1月1日至2025年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。
　　3.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，湖南白银从事黄金等多金属综合回收业务，由于目前其均未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭；黄金洞矿业主要从事金矿采选，黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工；公司下属子公司向湖南白银、贵龙再生、锑都环保销售铅银精矿、含锑金精矿物料、粗铅渣、粗银、银等副产品、压滤金精矿、砷碱渣等；公司子公司向湖南黄金集团下属子公司、湖南白银提供货物运输、工程劳务等；湖南黄金集团子公司及有色院为公司下属子公司提供报告编制、风勘服务、工程劳务、技术服务等；公司租赁湖南黄金集团子公司房屋；子公司中南锑钨具有加工贸易资质，由中南锑钨申请银精矿加工贸易手册进口银精矿，委托湖南白银对进口银精矿进行进料加工，中南锑钨向湖南白银支付加工费；郴州尚进位于中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内，中南锑钨将加工后的银金产品出口给郴州尚进，其他副产品销售给湖南白银。
　　上述举措符合公司业务和行业特点，可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司2025年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第六次会议决议；
　　3.公司独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　
　　
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-07
　　湖南黄金股份有限公司关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、交易概述
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。董事会同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）以自有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称黄金珠宝）股东湖南省国鼎投资有限责任公司（以下简称国鼎公司）以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权，转让底价2,418.0396万元。同时授权公司及辰州矿业管理层签署竞拍过程的相关文件，具体办理竞拍相关事宜。本次交易最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确认为最终受让方，交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司，辰州矿业持有黄金珠宝90%股份。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次公司全资子公司参与竞拍事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方基本情况
　　公司全称：湖南省国鼎投资有限责任公司
　　统一社会信用代码：91430000597597179F
　　成立日期：2012年5月24日
　　注册资本：6,205万元人民币
　　法定代表人：邹品亮
　　住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段522号国富万兴综合楼7-9层
　　经营范围：企业自有资金投资、项目投资、股权投资、产业投资、实业投资；投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业资产的重组并购及债权债务重组咨询服务；资本管理；不动产管理；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　股东情况：湖南兴湘资产经营管理集团有限公司持有其100%股份。
　　经查询，国鼎公司不是失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　公司全称：湖南黄金珠宝实业有限公司
　　统一社会信用代码：91430100MA4L5CT832
　　成立日期：2016年7月8日
　　注册资本：20,000万元人民币
　　法定代表人：薛丁华
　　住所：长沙经济技术开发区华夏路以西、人民东路以北
　　经营范围：贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工；黄金制品、白银制品、铂金制品的批发；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；珠宝销售；字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易；贵金属检测服务；珠宝玉石检测服务；珠宝鉴定服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；品牌推广营销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司类型：其他有限责任公司
　　股东情况：辰州矿业持有其78%股份，国鼎公司持有其12%股份，长沙经济技术开发集团有限公司持有其10%股份。
　　黄金珠宝主要财务指标如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　评估情况：根据湖南恒基房地产土地资产评估有限公司出具的《湖南省国鼎投资有限责任公司拟股权转让所涉及的湖南黄金珠宝实业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（湘恒基评报字[2024]第Z-133号），以2024年9月30日为评估基准日，采用资产基础法评估结果，评估结论为：黄金珠宝股东全部权益账面价值为人民币17,976.51万元，评估值为人民币20,150.33万元，增值额为2,173.82万元，增值率为12.09%。
　　经查询，黄金珠宝不是失信被执行人。
　　辰州矿业拥有本次股权转让的优先购买权。
　　四、本次交易的方式、挂牌转让交易的主要条件、资金来源
　　（一）交易方式
　　黄金珠宝股东国鼎公司于2024年11月28日在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让其持有的黄金珠宝12%股权，辰州矿业拟在公司董事会授权范围内出资参与本次股权竞拍。
　　（二）挂牌转让交易的主要条件
　　标的名称：湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权转让
　　挂牌期满，如未征集到意向受让方：不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到意向受让方或转让方书面通知信息发布终结。
　　转让底价：人民币2,418.0396万元
　　交易价款支付方式：一次性付款
　　其他披露内容：1.行使优先受让权的股东须于挂牌截止日17:30前填写《受让申请书》向湖南省联合产权交易所提出意向申请，并按要求及时将交易保证金汇入湖南省联合产权交易所指定帐户。2.挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价：一次报价的交易方式确定受让方。不放弃优先受让权的其他股东的行权方式为：普通竞买人首先进行一次报价，报价过程中，该股东竞买人无须参与报价，但必须到场，普通竞买人报价结束后，其最高报价即为其他股东竞买人的行权价格。3.本项目在签订产权交易合同、支付交易价款后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后产权交易合同方能生效，并办理后续产权交割相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，产权交易合同自动解除，受让方已缴纳的所有款项，由湖南联交所按照受让方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，转让方、受让方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。
　　与转让相关的其他条件：1.意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币2,418.0396万元报价。否则，竞买人报名交纳的交易保证金人民币600万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。2.意向受让方需在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户。3.如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交易保证金人民币600万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 4.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容，以现状受让本项目。湖南省联合产权交易所仅就转让方委托发布的《股权转让公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任。
　　保证金及处置方式：意向受让方于本项目挂牌截止日17:30前向湖南省联合产权交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于挂牌截止日17:30前将交易保证金人民币600万元汇入湖南省联合产权交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。公告期内，如只征集到一个符合条件的意向受让方（含行权股东），则该意向受让方被确定为受让方，上述交易保证金扣除交易服务费后直接转为交易价款的一部分；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价：一次报价的方式，上述交易保证金转为竞价保证金。成交后，成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除交易服务费后转为交易价款的一部分；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还。如有违反本公告及《竞价文件》约定的相关交易保证金扣除情形的，则交易保证金不予退还。
　　（三）资金来源
　　辰州矿业参与竞拍的资金来源于自有资金。
　　五、本次交易的目的和对公司的影响
　　黄金珠宝是公司黄金产品深度延伸的重要基地，公司全资子公司辰州矿业参与本次竞拍符合公司战略发展方向。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
　　六、风险提示
　　本次交易将通过湖南省联合产权交易所公开挂牌方式，最终交易价格及交易能否达成存在一定的不确定性。
　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第六次会议决议。
　　2.湖南恒基房地产土地资产评估有限公司出具的《湖南省国鼎投资有限责任公司拟股权转让所涉及的湖南黄金珠宝实业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（湘恒基评报字[2024]第Z-133号）。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2025年1月23日