证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-007
　　津药药业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月23日
　　(二)股东大会召开的地点：天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
　　董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会；
　　独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书刘博先生出席会议；副总经理张杰先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于申请贷款授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
　　律师：孙立武律师、郭筱畅律师
　　2、律师见证结论意见：
　　天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2025]01号）。法律意见书认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-008
　　津药药业股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年1月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年1月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
　　1.审议通过关于制定《可持续发展管理制度》的议案
　　为贯彻落实可持续发展理念，实现可持续发展目标，推动公司高质量发展，公司拟制定《可持续发展管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《可持续发展管理制度》。此议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.审议通过关于制定《反舞弊制度》的议案
　　为规范公司运作，进一步加强内部控制，完善公司治理体系，维护公司合法权益，公司拟制定《反舞弊制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《反舞弊制度》。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过关于计提资产减值准备的议案
　　公司子公司津药和平（天津）制药有限公司因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品,拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，为准确反映公司固定资产实际情况，依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备1,485.25万元。
　　董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-009
　　津药药业股份有限公司
　　第九届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2025年1月23日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下议案：
　　1.审议通过关于计提减值准备的议案
　　公司子公司津药和平（天津）制药有限公司因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品,拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，为准确反映公司固定资产实际情况，依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备1,485.25万元。
　　监事会认为：计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提事项符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司监事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-010
　　津药药业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、资产减值准备的计提概况
　　公司子公司津药和平（天津）制药有限公司（以下简称“津药和平”）因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品,拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，为准确反映公司固定资产实际情况，依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备1,485.25万元。
　　二、资产减值准备计提的具体情况说明
　　公司依据《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定，对子公司津药和平大输液玻璃瓶联动线生产线进行了减值测试，按照固定资产预计可回收金额与账面价值的差额，对上述固定资产计提减值准备，详见下表：
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　　（注：上表数据未经审计）
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提固定资产减值准备预计将减少公司2024年度合并报表利润总额1,485.25万元，减少归属于上市公司股东的净利润920.855万元。该数据未经审计，对公司2024年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　四、计提资产减值准备履行决策的程序
　　公司本次计提资产减值准备议案已经第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议审议通过。
　　（一）董事会意见
　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。
　　（二）监事会意见
　　计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提事项符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2025年1月23日