股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-11
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
　　3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年1月23日（周四）14:50。
　　（2）股东网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年1月23日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年1月23日9:15~15:00期间的任意时间。
　　2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
　　3．召集人：公司董事会。
　　4．主持人：由公司过半数董事共同推举了董事马朝辉先生主持本次会议。
　　5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1．通过现场和网络投票的股东781人，代表股份4,408,758,170股，占公司有表决权股份总数的47.4317％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,596,591,788股，占公司有表决权股份总数的38.6940％。通过网络投票的股东774人，代表股份812,166,382股，占公司有表决权股份总数的8.7377％。
　　2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　大会审议了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票制的方式补选杜义飞先生、邓博夫先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起。具体表决结果如下：
　　1．选举杜义飞先生为第九届董事会独立董事
　　同意4,395,365,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6962%；
　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意283,404,042股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的95.4874%。
　　表决结果：杜义飞先生当选第九届董事会独立董事。
　　2．选举邓博夫先生为第九届董事会独立董事
　　同意4,395,205,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6926%；
　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意283,244,492股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的95.4337%。
　　表决结果：邓博夫先生当选第九届董事会独立董事。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
　　（二）律师姓名：林燕赖金洋
　　（三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会第十九次会议决议；
　　（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（三）法律意见书；
　　（四）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2025年1月24日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-12
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知和议案资料，会议于2025年1月23日16:00以现场方式在攀枝花市公司701会议室举行，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
　　一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举马朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；并同意马朝辉先生辞去公司总经理职务。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-13）。
　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，决定调整公司第九届董事会专门委员会成员，任期与本届董事会一致。调整后的各专门委员会成员如下：
　　（一）战略发展与ESG管理委员会：由马朝辉先生、朱波先生、杜义飞先生组成，董事马朝辉先生担任主任委员。
　　（二）审计与风险管理委员会（监督委员会）：由邓博夫先生、朱波先生、米拓先生组成，独立董事邓博夫先生担任主任委员。
　　（三）薪酬与考核委员会：由米拓先生、朱波先生、杜义飞先生组成，独立董事米拓先生担任主任委员。
　　（四）提名委员会：由杜义飞先生、马朝辉先生、邓博夫先生组成，独立董事杜义飞先生担任主任委员。
　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2025年1月24日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-13
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　关于选举董事长暨高级管理人员
　　变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于选举董事长的议案》，决定选举马朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；并同意马朝辉先生辞去公司总经理职务。
　　马朝辉先生辞去总经理职务后，将继续在公司担任董事、董事长职务，马朝辉先生的辞职自送达董事会之日生效。马朝辉先生辞去总经理职务不会对公司的日常管理、生产经营产生不利影响，公司将按照有关规定，尽快完成总经理的选聘工作。
　　截至本公告披露日，马朝辉先生作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，持有公司限制性股票28万股，公司将依据《2021年限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行股份管理。
　　公司董事会对马朝辉先生在担任公司总经理期间为公司生产经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月24日