证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-010
　　转债代码：118051 转债简称：皓元转债
　　上海皓元医药股份有限公司
　　第四届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第一次会议。为保证监事会工作的衔接和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议的通知于同日召开2025年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事一致推选的监事张玉臣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
　　（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
　　公司监事会同意选举张玉臣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
　　表决情况：3名同意，占全体监事人数的100%；0名反对，0名弃权。
　　具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。
　　特此公告。
　　上海皓元医药股份有限公司监事会
　　2025年1月24日
　　
　　证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-009
　　转债代码：118051 转债简称：皓元转债
　　上海皓元医药股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月23日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：本次股东大会公司股份总数为210,959,781股，有表决权股份数量（剔除公司2024年员工持股计划账户股份数量5,693,012股）为205,266,769股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事李硕梁先生、陈韵先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
　　■
　　4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
　　■
　　5、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
　　■
　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2、本次股东大会议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
　　3、本次股东大会议案1、议案2为非累积投票议案，议案3、议案4、议案5为累积投票议案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：何晓恬、许艳
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海皓元医药股份有限公司董事会
　　2025年1月24日
　　证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-011
　　转债代码：118051 转债简称：皓元转债
　　上海皓元医药股份有限公司
　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会董事、第四届监事会监事自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
　　一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
　　（一）董事选举情况
　　2025年1月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举郑保富先生、高强先生、徐影女士、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为第四届董事会非独立董事，选举王瑞女士、黄勇先生、李园园女士为第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。
　　（二）董事长选举情况
　　2025年1月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举郑保富先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　（三）董事会各专门委员会选举情况
　　2025年1月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，第四届董事会各专门委员会具体成员如下：
　　1、战略委员会：郑保富先生（主任委员）、黄勇先生、高强先生
　　2、审计委员会：王瑞女士（主任委员）、黄勇先生、徐影女士
　　3、提名委员会：李园园女士（主任委员）、黄勇先生、郑保富先生
　　4、薪酬与考核委员会：黄勇先生（主任委员）、李园园女士、郑保富先生
　　其中第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员王瑞女士为会计专业人士。
　　公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　二、公司第四届监事会组成情况
　　（一）监事选举情况
　　2025年1月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生两名第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举产生了一名第四届监事会职工代表监事，具体情况如下：
　　1、非职工代表监事：张玉臣先生、张宪恕先生
　　2、职工代表监事：刘海旺先生
　　以上人员共同组成公司第四届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
　　上述非职工代表监事的简历详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003），上述职工代表监事的简历详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-008）。
　　（二）监事会主席选举情况
　　2025年1月23日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会同意选举张玉臣先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
　　三、公司高级管理人员聘任情况
　　2025年1月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任郑保富先生为公司总经理、聘任高强先生为公司副总经理、聘任李敏女士为公司财务总监、聘任沈卫红女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相应的任职条件，任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件等有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其中，沈卫红女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。
　　郑保富先生、高强先生的简历详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003），李敏女士、沈卫红女士的简历详见本公告附件。
　　四、证券事务代表聘任情况
　　2025年1月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李文静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　李文静女士任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定。李文静女士的简历详见本公告附件。
　　五、部分董事换届离任情况
　　公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事高垚先生、袁彬先生、张兴贤先生已连任两届，根据有关规定不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任其他职务；公司第三届董事会外部董事陈韵先生不再担任公司董事；公司第三届董事会内部董事李硕梁先生、金飞敏先生不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助。
　　上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　电话：021-58338205
　　电子信箱：hy@chemexpress.com.cn
　　联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
　　特此公告。
　　上海皓元医药股份有限公司董事会
　　2025年1月24日
　　附件：
　　一、高级管理人员简历
　　李敏女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2009年3月任上海丽珠制药有限公司会计，2009年3月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司财务负责人，2015年12月至今任上海皓元医药股份有限公司财务总监。
　　截止当前，李敏女士通过2023年限制性股票激励计划直接持有公司股份3.71万股；李敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
　　沈卫红女士，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，武汉大学MBA。2007年3月至2008年4月就职于建滔（江苏）化工有限公司，2008年5月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司商务宣传经理，2015年12月至今任上海皓元医药股份有限公司董事会秘书。
　　截止当前，沈卫红女士通过2023年限制性股票激励计划直接持有公司股份3.71万股；沈卫红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
　　二、证券事务代表简历
　　李文静女士，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司商务宣传专员，2015年12月至2020年5月任上海皓元医药股份有限公司董秘办专员，2020年5月至2021年7月任上海皓元医药股份有限公司董秘办证券事务部主管，2021年7月至今任上海皓元医药股份有限公司证券事务代表。
　　截止当前，李文静女士通过2022年限制性股票激励计划直接持有公司股份0.34万股；李文静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
　　证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-008
　　转债代码：118051 转债简称：皓元转债
　　上海皓元医药股份有限公司
　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　鉴于上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其他两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。
　　公司于2025年1月23日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘海旺先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选出的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
　　特此公告。
　　附件：职工代表监事候选人简历
　　上海皓元医药股份有限公司监事会
　　2025年1月24日
　　附件：职工代表监事候选人简历
　　刘海旺先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于西北农林科技大学应用化学专业，获得本科学历。2006年3月至2006年11月就职于爱斯特（成都）医药有限公司，担任研究员职务；2006年12月至2015年12月就职于上海皓元化学科技有限公司，担任商务经理职务；2015年12月至今就职于上海皓元医药股份有限公司，担任商务部总监、职工代表监事职务。
　　截止当前，刘海旺先生未直接持有本公司股票；刘海旺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。