证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-008
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　第三届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年1月23日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月20日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则》。
　　（四）审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　同意择期召开临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行通知并公告。
　　三、备查文件
　　（一）公司第三届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月24日
　　
　　证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-009
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　第三届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年1月23日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月20日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司监事会议事规则》。
　　三、备查文件
　　（一）公司第三届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年1月24日
　　
　　证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-010
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年1月23日（星期四）审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、公司注册地址变更情况
　　根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，具体如下：
　　变更前注册地址：广州市越秀区环市西路204号
　　变更后注册地址：广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦（具体以市场监督管理局核准备案为准）
　　二、公司注册资本变更情况
　　公司于2024年6月12日完成2023年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予登记工作，实际增发限制性股票8,316,898股，公司总股本由400,010,000股增加至408,326,898股，注册资本由400,010,000元增加为408,326,898元。
　　三、《公司章程》修订情况
　　为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据新颁布实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司变更注册地址、注册资本实际情况，拟同步对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
　　本次变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。
　　四、备查文件
　　（一）公司第三届董事会第三次会议决议；
　　特此公告。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月24日
　　附件：
　　1.《公司章程》修订对照表
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