证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-002
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　第十届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第二十三次会议，于2025年1月15日以邮件方式发出通知，于2025年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
　　1、《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　议案内容：详情参见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-003）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
　　修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、《关于组织架构调整的议案》
　　议案内容：根据无锡市国资委及上级纪委要求，结合公司经营管理实际情况，公司拟对组织架构进行调整，增设安全管理部，调整营运管理部部门职能，增设纪检工作部，审计监察部更名为审计部并调整部门职能。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　议案内容：公司拟于2025年2月11日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
　　详情参见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-004）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　1、太极实业第十届董事会第二十三次会议决议
　　2、太极实业第十届董事会第五次独立董事专门会议决议
　　3、太极实业第十届董事会审计委员会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-003
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 关于公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”） 与SK海力士株式会社（简称“SK海力士”）及其下属全资企业2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东大会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年1月22日公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意上述议案。该议案尚须获得公司2025年第一次临时股东大会的批准。
　　本次会议前，公司第十届董事会第五次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司子公司海太半导体与关联人SK海力士及其下属全资企业2024年度发生的日常关联交易以及预计的2025年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。同意将《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司子公司海太半导体与关联人SK海力士及其下属全资企业发生的关联交易均系其日常生产经营所需，遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定发展，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易预计与执行确认（含税）
　　■
　　注：2024年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别（含税）
　　■
　　注：2024年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（1）SK海力士株式会社（简称“SK海力士”）：
　　注册住所：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路2091；代表理事：郭鲁正（Kwak Noh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。
　　关联关系：SK海力士为公司子公司海太半导体第二大股东，持股45%，符合《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。
　　（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“SK海力士重庆”）：
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　　（3）SK海力士半导体（中国）有限公司（简称“SK海力士中国”）：
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　　三、日常关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　子公司海太半导体与SK海力士及其下属全资企业的关联交易系海太半导体执行与SK海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备采购租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。
　　（二）关联交易定价政策和定价依据
　　子公司海太半导体与SK海力士及其下属全资企业进行的后工序服务、原材料采购销售、机器设备采购租赁等关联交易，均属于其正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。海太半导体将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联人签署相关关联交易协议。
　　上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
　　四、交易的目的及对公司的影响
　　公司本次预计的子公司海太半导体与SK海力士及其下属全资企业2025年度日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第二十三次会议决议
　　2、第十届董事会第五次独立董事专门会议决议
　　3、独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
　　4、第十届董事会审计委员会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月23日
　　证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-004
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月11日 14点 30分
　　召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月11日
　　至2025年2月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经于2025年1月22日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见2025年1月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官网www.sse.com.cn发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
　　1、登记时间：2025年2月10日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
　　2、登记地点：公司证券法务部
　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用电子邮件、传真方式登记，外地个人股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。
　　（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
　　1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
　　2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
　　2、联系方式：
　　联系人：吴丹 邮政编码：214000 电话：0510-85419120
　　电子邮箱：tjsy600667@163.com 传真：0510-85430760
　　公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第十届董事会第二十三次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　无锡市太极实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。