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　　西部矿业股份有限公司
　　第八届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
　　（二）本次董事会会议通知及议案于2025年1月22日现场向全体董事发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年1月22日以现场方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
　　会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第十八次会议，并对本次提交会议的相关议案予以审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于改选公司第八届董事会董事长的议案
　　会议同意，改选王海丰先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人，任期与本届董事会相同。钟永生先生不再担任公司董事长、法定代表人。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）关于改选公司第八届董事会副董事长的议案
　　会议同意，改选钟永生先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同，蔡曙光先生不再担任公司副董事长。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案
　　会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG发展委员会成员。
　　调整后各委员会的成员如下：
　　1. 战略与投资委员会
　　召集人：王海丰；委员：钟永生、黄大泽、李计发。
　　2. 运营与财务委员会
　　召集人：王伟；委员：赵福康、秦嘉龙。
　　3. 提名委员会
　　召集人：黄大泽；委员：王海丰、李计发。
　　4. 薪酬与考核委员会
　　召集人：李计发；委员：王伟、秦嘉龙。
　　5. ESG发展委员会
　　召集人：王海丰；委员：赵福康、黄大泽。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）关于改聘公司总裁的议案
　　会议同意，聘任赵福康先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同，蔡曙光先生不再担任总裁职务。
　　公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
　　1. 总裁候选人赵福康先生符合担任上市公司高级管理人员的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定。
　　2. 对符合资格的高级管理人员候选人，同意提交第八届董事会第十八次会议聘任。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）关于聘任公司副总裁的议案
　　会议同意，聘任蔡曙光先生、董巧龙先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
　　公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
　　1. 副总裁候选人蔡曙光先生、董巧龙先生符合担任上市公司高级管理人员的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定。
　　2. 对符合资格的高级管理人员候选人，同意提交第八届董事会第十八次会议聘任。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　附件：1. 蔡曙光先生简历
　　2. 董巧龙先生简历
　　西部矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月23日
　　备查文件：
　　（一）西部矿业第八届董事会第十八次会议决议
　　（三）西部矿业第八届董事会提名委员会对高级管理人员的资格审查意见
　　附件1：
　　蔡曙光先生简历
　　蔡曙光，男，汉族，1973年11月出生，甘肃籍，中共党员，江西理工大学采矿工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。
　　蔡先生自2023年12月至2025年1月任公司副董事长；2023年10月至2025年1月任公司总裁；2023年6月至2023年11月任四川会东大梁矿业有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；2021年6月至2023年10月任公司副总裁；2020年7月至2021年6月任四川会东大梁矿业有限公司董事长。
　　附件2：
　　董巧龙先生简历
　　董巧龙，男，汉族，1972年4月出生，山西籍，中共党员，东北大学有色金属冶金系稀土工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。
　　董先生自2024年8月至今任营销分公司负责人、西部矿业（上海）有限公司执行董事（法定代表人）；2022年1月至2024年8月任营销分公司总经理、西部矿业（上海）有限公司总经理；2017年11月至2022年1月任营销分公司副总经理。
　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-008
　　西部矿业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月22日
　　(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心26楼公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　1、 会议召集人：第八届董事会
　　2、 会议主持人：蔡曙光 副董事长
　　3、 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
　　4、 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人，非独立董事候选人王海丰先生、赵福康先生、王伟先生列席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事龚丽姣女士因个人原因未能出席；
　　3、董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.00议案名称：关于审议2025年度预计日常关联交易事项的议案
　　1.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　3.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案中，第1项议案《关于审议2025年度预计日常关联交易事项的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易》、第2项议案《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其一致行动人所持750,534,522股回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
　　律师：王存良、徐翔
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
　　特此公告。
　　西部矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月23日
　　● 上网公告文件
　　青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
　　● 报备文件
　　西部矿业2025年第一次临时股东大会决议