本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月22日
　　(二)股东大会召开的地点：福田汽车106会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事武锡斌受董事长常瑞书面委托主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席11人（含视频方式）。
　　2、公司在任监事11人，出席11人（含视频方式）。
　　3、董事会秘书、监事会秘书出席了本次会议。
　　4、部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　上述议案1的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司不回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司回避表决，表决情况：同意票数521,800,281股，同意比例92.1404%；反对票数43,669,100股，反对比例7.7111%；弃权票数840,840股，弃权比例0.1485%。
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(以上数据，单位为股)
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股3,233,860,362股）、常瑞（135,900股）等回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：龚雨辰、孙涛
　　2、律师见证结论意见：
　　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司董事会
　　2025年1月22日
　　● 上网公告文件
　　法律意见书
　　● 报备文件
　　股东大会决议