证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-06
　　债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月22日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事4人，出席4人；
　　3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司董事的议案
　　■
　　2、关于选举公司独立董事的议案
　　■
　　3、关于选举公司监事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会选举张百平先生、唐小金先生、宁红岩先生为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事陈奇先生、缪秀颖女士共同组成公司第十届监事会。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
　　律师：王勋非、栗瑞
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　2025年1月23日
　　● 上网公告文件
　　北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　五矿发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-08
　　债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　第十届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年1月22日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月15日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事共同推举张百平先生召集和主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　《关于选举公司监事会主席的议案》
　　选举张百平先生担任公司监事会主席职务。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2025-10）。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司监事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-11
　　债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司关于聘任
　　高级管理人员及证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任周建锋先生、张旭先生、李辉先生担任公司副总经理职务；同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务；同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务；同意聘任曲世竹女士担任公司董事会秘书、总法律顾问职务；同意聘任邰晓僖女士担任公司证券事务代表职务。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。
　　公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审核，认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中有关高级管理人员及证券事务代表任职的相关规定，同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格进行了审核，认为谭巍先生具备担任财务总监的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意将聘任公司财务总监事项提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历
　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历
　　1、周建锋先生：1976年8月出生。硕士。近年来曾任五矿资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
　　2、张旭先生：1981年9月出生。硕士。近年来曾任本公司副总经理、党委委员，兼五矿钢铁有限责任公司党委书记。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
　　3、谭巍先生：1982年7月出生。硕士。经济师。近年来曾任五矿创新投资有限公司财务总监、党委委员。现任本公司财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
　　4、李辉先生：1979年11月出生。硕士。近年来曾任五矿钢铁有限责任公司副总经理兼本公司矿砂部总经理，本公司铁矿石业务总部总经理兼中国矿产有限责任公司副总经理（主持工作），中国矿产有限责任公司总经理、党委书记兼铁矿石业务总部总经理，中国矿产有限责任公司总经理、党委书记兼中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司董事长。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
　　5、陈亚军先生：1978年9月出生。博士。高级工程师。近年来曾任本公司战略客户部副总经理（主持工作)、战略客户部部长、企业管理部部长、本公司董事会秘书、董事会办公室主任。现任本公司总经理助理、兼龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。
　　6、曲世竹女士：1982年5月出生。硕士。企业二级法律顾问、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监、证券事务代表、法律事务部部长。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。截至目前未持有本公司股份。
　　7、邰晓僖女士：1982年6月出生。硕士。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务高级经理、证券事务总监。现任本公司证券事务代表。截至目前未持有本公司股份。
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-07
　　债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年1月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举魏涛先生召集和主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）《关于选举公司董事长的议案》
　　选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临2025-09）。
　　（二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员议案》
　　选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：
　　1、战略委员会
　　主任委员：魏涛
　　委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁
　　2、审计委员会
　　主任委员：张新民
　　委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟
　　3、提名委员会
　　主任委员：朱岩
　　委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁
　　4、薪酬与考核委员会
　　主任委员：李曙光
　　委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
　　同意聘任周建锋先生、张旭先生、李辉先生担任公司副总经理职务；同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务；同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务；同意聘任曲世竹女士担任董事会秘书、总法律顾问职务；同意聘任邰晓僖女士担任公司证券事务代表职务。
　　公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审核，同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格进行了审核，同意将聘任公司财务总监事项提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2025-11）。
　　（四）《关于修订公司〈董事会授权管理办法（试行）〉及相关配套制度的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及相关配套制度，同意将相关制度转为正式制度，制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法》《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于修订公司〈董事长专题会工作细则（试行）〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则（试行）》，同意将相关制度转为正式制度，制度名称为《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司全面风险管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《五矿发展股份有限公司2025年度全面风险管理报告》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2025年度全面风险管理报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-09
　　债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，选举魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、姜世雄先生、常伟先生担任公司董事职务；选举张新民先生、朱岩先生、李曙光先生担任公司独立董事职务；上述八名董事共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举魏涛先生担任公司董事长职务。
　　公司董事会完成换届选举后，第九届董事会董事唐小金先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会对唐小金先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　附件：公司第十届董事会董事及独立董事简历
　　一、董事简历
　　1、魏涛先生：1971年2月出生。硕士。高级国际商务师。近年来曾任本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。
　　2、龙郁女士：1972年1月出生。硕士。招标师。近年来曾任本公司党委副书记，现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
　　3、黄国平先生：1962年10月出生。学士。高级工程师。近年来曾任五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事、五矿地产有限公司非执行董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
　　4、姜世雄先生：1963年1月出生。硕士。工程师。近年来曾任中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事、五矿有色金属股份有限公司监事会主席、五矿矿业控股有限公司董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
　　5、常伟先生：1973年9月出生。硕士。会计师。近年来曾任中国五矿香港控股有限公司副董事长，五矿资本股份有限公司党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
　　二、独立董事简历
　　1、张新民先生：1962年12月出生，博士。国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国金融会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、中粮资本股份有限公司独立董事，东软医疗系统股份有限公司（未上市）独立董事，厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事，本公司独立董事。主要研究领域为企业财务质量分析、企业价值评估、资本结构与公司治理。截至目前未持有本公司股份。
　　2、朱岩先生：1971年8月出生。博士。现任清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院院长，兼任中国国际经济交流中心理事，中国网络社会组织联合会数字经济专委会副主任委员、中国技术经济学会产业数字金融技术应用实验室主任兼区块链分会理事长、中国信息化百人会成员、广东精艺金属股份有限公司及金融街控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。主要研究领域为数字经济、传统产业转型、区域产业规划、产业互联网、数据资产管理、产业数字金融。主持了中国移动通信集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司等多个企业咨询项目。曾担任华侨城集团有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司等多家企业战略顾问，参与了中国建设银行股份有限公司、北京市燃气集团有限责任公司等多家企业的转型设计。截至目前未持有本公司股份。
　　3、李曙光先生：1963年1月出生。博士。国务院特殊津贴专家。近年来曾任中国政法大学法与经济学研究院院长、中国政法大学研究生院院长、国务院学位委员会第七届法学学科评议组成员、中国证监会第13届至15届主板发行审核委员会委员。现任中国政法大学法与经济学研究院教授、博士生导师，中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任，兼任中国法学会理事、中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、北京仲裁委员会委员、美国破产学会（ACB）第十九届终身外籍会员、国际破产学会（III）创始会员，大悦城控股集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。主要研究领域为破产法、公司法、金融法、法律经济学等。主持了防范系统性风险与健全金融稳定长效法律机制研究、国有资产法律保护机制研究等多项课题的研究。参与了《企业破产法》《企业国有资产法》《证券法》《反垄断法》等法律、法规的制定与起草工作。截至目前未持有本公司股份。
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-10
　　债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　关于监事会完成换届选举的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举张百平先生、唐小金先生、宁红岩先生担任公司监事职务。公司于2025年1月8日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举陈奇先生、缪秀颖女士担任公司职工代表监事职务。公司股东大会选举产生的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。2025年1月22日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举张百平先生担任公司监事会主席职务。
　　公司监事会完成换届选举后，第九届监事会监事牛井坤先生、何小丽女士、魏然女士不再担任公司监事职务。公司监事会对牛井坤先生、何小丽女士、魏然女士在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司监事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　附件：公司第十届监事会监事简历
　　附件：公司第十届监事会监事简历
　　1、张百平先生：1966年2月出生。学士。助理会计师。近年来曾任五矿勘查开发有限公司党委委员、纪委书记，五矿勘查开发有限公司财务总监、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事、五矿有色金属股份有限公司监事，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。
　　2、唐小金先生：1962年2月出生。学士。高级工程师。近年来曾任华北铝业有限公司总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司监事，长沙矿冶研究院有限责任公司监事会主席，湖南有色金属控股集团有限公司董事，中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事、五矿资产经营管理有限公司监事，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。
　　3、宁红岩先生：1975年11月出生。硕士。高级工程师。近年来曾任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事、五矿集团财务有限责任公司监事，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。
　　4、陈奇先生：1984年6月出生。硕士。近年来曾任本公司企划部副总经理（主持工作）、本公司企划部部长、五矿钢铁有限责任公司副总经理、党总支书记，五矿钢铁有限责任公司副总经理。现任本公司审计部部长，本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。
　　5、缪秀颖女士：1984年7月出生。硕士。经济师。近年来曾任本公司原材料业务总部矿砂部部门经理、本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理、本公司铁矿石业务总部北方营销中心总经理，中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部副总经理。现任中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部总经理，本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。