本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月22日
　　(二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长Edward Hu（胡正国）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事12人，出席12人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官施明女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
　　律师：霍婉华、黄超
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
　　2025年1月23日