证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-001
　　海南京粮控股股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年1月22日上午10：30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于总部组织机构改革的议案》
　　董事会经审议，同意对公司组织架构进行优化调整，部门设置为10个，分别为党群工作部、纪检工作部、综合事务部（安全和环保部）、董事会办公室（证券事务部）、投资管理部、财务管理部、营销管理中心、供应链管理中心、法律合规部、审计部。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整组织机构的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《第十届董事会第十六次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月23日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-002
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于调整组织机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步整合、优化海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）总部各部门的工作职能及业务分工，设置扁平、精简、高效的组织架构，以顺应国企三项制度改革的变革需要，建立适应市场变化的快速反应机制，充分发挥总部机构管理职能、指挥职能、协调职能。公司于2025年1月22日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于总部组织机构改革的议案》。现将具体调整情况公告如下：
　　公司新设营销管理中心、供应链管理中心，对部分部门进行了合并或更名，调整后公司部门设置为10个，分别为：党群工作部、纪检工作部、综合事务部（安全和环保部）、董事会办公室（证券事务部）、投资管理部、财务管理部、营销管理中心、供应链管理中心、法律合规部、审计部。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月23日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-003
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备，对未决诉讼中可能承担的损失计提了预计负债。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，公司对截至2024年12月31日的可能发生资产减值损失的存货计提了减值准备，金额为人民币5,876万元，该减值准备主要是基于子公司采购的一批存货存在纠纷，基于谨慎性原则，公司对该批货物全额计提了减值准备，公司正在积极采取各项措施挽回损失，最终财务影响金额以年审会计师审计后的数据为准。
　　二、本次计提预计负债情况
　　公司对截至2024年12月31日的未决诉讼事项进行了梳理，根据相关会计准则的规定,基于谨慎性原则，对未决诉讼中公司可能承担的损失计提了预计负债，金额为人民币2,000万元，最终财务影响金额以年审会计师审计后的数据为准。未决诉讼主要是因子公司涉及纠纷事项，收到山东省济南市中级人民法院一审判决，子公司已提交二审上诉，公司将持续关注诉讼进展，及时履行相关信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　公司本次计提各项减值准备、预计负债，考虑所得税及少数股东损益影响后，将分别减少2024年度归属于上市公司股东的净利润及净资产5,830万元。本次计提资产减值准备、预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　四、风险提示
　　本次计提资产减值准备及预计负债主要基于谨慎性的会计处理，不构成公司在法律上承诺承担相关责任或者放弃相关权利，公司将继续通过诉讼等途径维护公司和广大股东的利益。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》，公司发布的信息均以在前述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月23日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-004
　　海南京粮控股股份有限公司
　　2024年度业绩公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1.业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
　　2.预计的经营业绩：同向下降
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　报告期公司预计业绩同比下降主要变动原因是：
　　1.油脂板块由于市场供过于求，产品价格下滑，加工成本增加；品牌包装油市场竞争激烈，销量下滑，油脂业务利润同比减少；
　　2.食品板块受市场竞争及传统渠道不景气影响，产品销量下滑，毛利额减少，影响食品板块利润下降；
　　3.除上述因素外，为了真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备，对未决诉讼中可能承担的损失计提了预计负债。
　　四、其他相关说明
　　本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月23日