本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月30日召开的第七届董事会第三十七次会议和2024年11月20日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴）为公司2024年度审计机构，承担2024年度财务报表审计及内控审计工作。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年10月31日和2024年11月21日的《证券时报》《中国证券报》上的《关于变更会计师事务所暨聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-043）以及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
　　一、签字会计师变更情况
　　近日，公司收到华兴《关于变更陕西兴化化学股份有限公司2024年度签字会计师的告知函》，作为公司2024年度审计机构，华兴原委派林希敏、孙露作为签字注册会计师为公司提供2024年度审计服务。因华兴内部工作调整，现委派徐伟、白燕萍为签字会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计及内部控制审计相关工作。变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字会计师为徐伟、白燕萍。
　　二、变更后签字会计师的基本情况
　　1、基本信息
　　项目合伙人：徐伟，注册会计师，2008年12月取得中国注册会计师执业资格，2008年起从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署了文化长城1家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：白燕萍，注册会计师，2014年3月取得中国注册会计师执业资格，2014年起从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署了秦川机床1家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　徐伟、白燕萍近三年(最近三个完整自然年度及当年) 不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在其他不良诚信记录的情况。
　　3、独立性
　　徐伟、白燕萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、其他说明
　　本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
　　四、备查文件
　　1、华兴出具的《关于变更陕西兴化化学股份有限公司2024年度签字会计师的告知函》；
　　2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件。
　　特此公告。
　　
　　陕西兴化化学股份有限公司董事会
　　2025年1月23日