证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-004
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司
　　第十届董事会第三十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十二次会议。会议于2025年1月22日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
　　一、会议审议并通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划的议案》
　　本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。
　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-003
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司
　　2024年年度业绩预盈公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
　　● 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,925万元到3,510万元，与上年同期（法定披露数据、重述后的财务数据）相比，将实现扭亏为盈。预计2024年年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-24,504万元到-20,420万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2024年1月1日至2024年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　1.经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,925万元到3,510万元。与上年同期（法定披露数据、重述后的财务数据）相比，将实现扭亏为盈。
　　2．预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-24,504万元到-20,420万元。
　　（三）公司已就业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次预告的业绩未经公司年审会计师事务所审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　2024年内，公司为完善大宗板块布局，加快大宗业务板块发展，实现资源的有效配置，提升专业化经营水平，与控股股东进行资产置换。置入与公司主营业务协同效应较强的江苏有色金属进出口有限公司100.00%股权。根据会计准则要求,需要对2023年财务数据进行重述。
　　（一）重述前财务数据（法定披露数据）
　　1.利润总额：16,820.67万元。归属于母公司所有者的净利润：-8,745.59万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-20,448.19万元。
　　2.每股收益：-0.04元。
　　（二）重述后财务数据
　　1.利润总额：17,893.15万元。归属于母公司所有者的净利润：-7,881.40万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-20,448.19万元。
　　2.每股收益：-0.04元。
　　上述数据未经审计，具体数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。
　　三、本期业绩预盈的主要原因
　　经财务部门初步测算，公司预计报告期内营业收入较上年同期有所增长，利润总额大幅增长，净利润实现扭亏为盈，主要原因有：
　　报告期内，公司面对复杂严峻的国内外形势，持续推进业务发展，拓展新业务增长点，整体出口和内贸业务规模稳定增长，营业收入同比增长。主营的供应链运营业务利润大幅增长。
　　报告期内，公司坚持聚焦主责主业，积极优化资产和业务结构，处置压降部分金融资产，开展资产置换，提升整体运营效率与资金使用效能，期间费用同比下降，有效激活现有资产资源，重要股权投资实现增值。
　　四、风险提示
　　（一）公司2024年年度业绩预告数据未经公司年审会计师事务所审计。
　　（二）本次预告是基于截至资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，若资产负债表日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露义务。
　　（三）除上述情况外，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十三日