证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-001
　　大连电瓷集团股份有限公司
　　第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月15日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2025年1月21日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过《关于调整公司部分职能部门的议案》
　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
　　为加强内外部协作与沟通，进一步提升公司整体运营效率和水平，统筹和协调企业的资源，推动企业战略目标的实现，董事会决定将公司“集采中心”更名为“运营中心”（调整后的公司组织架构图见附录）。
　　调整后“运营中心”的职能为：
　　（1）负责集中采购管理；
　　（2）负责商务管理；
　　（3）负责客户管理；
　　（4）负责资源开发与维护。
　　2、审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》
　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《舆情管理制度》。
　　三、备查文件
　　1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会2025年第一次临时会议决议》。
　　特此公告。
　　大连电瓷集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十二日
　　附录：
　　大连电瓷集团股份有限公司组织架构图
　　■
　　证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-002
　　大连电瓷集团股份有限公司
　　2024年年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2024年1月1日一2024年12月31日
　　2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
　　(扭亏为盈 √同向上升 (同向下降
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　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，但公司就本次业绩预 告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方 面不存在重大分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　公司在2023年获得超过7亿元的特高压项目订单，该订单较多在2024年度执行；另外2024年新签海外订单逾7亿，该订单部分在2024年度执行，剩余部分结转至2025年。本报告期内的产品结构和毛利率水平较好，为全年业绩奠定了坚实基础，亦提升了公司产品在国内外影响力和渗透水平。
　　报告期内，国家电网继续加大数智化坚强电网的建设，特高压工程也随之迈入大规模集中建设阶段，进而推动公司中标项目较快发货与确认，报告期内公司完成多条线路的部分供货及验收工作，其中重点项目有“陇东-山东”、“金上-湖北”、“宁夏-湖南”、“哈密-重庆”，此外“陕北-安徽”已开始陆续供货；同时公司海外项目如沙特、越南、巴基斯坦、孟加拉等国家重点电力项目也滚动发货并确认，公司在手订单持续转化，高附加值产品的销售比重较上年同期有明显上升，推动公司报告期的销售收入及利润快速增长。
　　同时，随着包括沙特、越南、巴基斯坦、孟加拉、韩国等区域市场的加速推进，海外业务表现持续强劲。在国内外充足订单的驱动下，江西工厂（一期）已完成产能爬坡并实现盈利。公司未来产能和收入将实现较大突破，为公司业绩的增长注入持续动力。
　　结合“十四五”特高压建设，2024年7月国家电网上修全年电网投资计划，全年电网投资超6,000亿元，增速突破双位数；此外随着2024年12月15日全国能源工作会的召开，会议提出我国将加快规划建设新型能源体系，积极推进部分特高压线路的核准开工，特高压投资额有望保持快速增长。截止目前，公司产品订单充足，产能利用率高，公司三地工厂排产有序进行。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　大连电瓷集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十二日