证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-06
　　广东鸿图科技股份有限公司
　　二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年1月21日（星期二）上午10:00
　　网络投票时间为：2025年1月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至2025年1月21日下午15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：廖坚
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、会议的出席情况
　　参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计344人，代表有表决权的股份数350,793,961股，占公司股本总数的52.7788%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计8人，代表有表决权的股份数346,109,168股，占公司股本总数的52.0740%；通过网络投票的股东336人，代表有表决权的股份数4,684,793股，占公司股本总数的0.7049%。
　　会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
　　具体详见公司2024年11月19日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
　　表决结果：
　　同意350,290,411股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8565%；
　　反对450,050股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1283%；
　　弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。
　　（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
　　具体详见公司2025年1月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
　　表决结果：
　　同意350,180,217股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8250%；
　　反对279,050股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；
　　弃权334,694股（其中，因未投票默认弃权260,194股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0954%。
　　（三）审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；
　　具体详见公司2025年1月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
　　表决结果：
　　同意350,032,117股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%；
　　反对415,150股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1183%；
　　弃权346,694股（其中，因未投票默认弃权260,194股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0988%。
　　本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　广东智洋凯成律师事务所的陈子弦律师、刘云鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司二〇二五年第一次临时股东大会决议；
　　2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二五年第一次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　广东鸿图科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月二十二日
　　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-07
　　广东鸿图科技股份有限公司关于
　　回购注销部分限制性股票的减资公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司对2022年限制性股票激励计划相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计273,000股进行回购注销，完成相关回购注销手续后公司注册资本将由664,649,239元变更为664,376,239元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体详见公司2025年1月4日及1月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施减少注册资本相关事宜。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　特此公告。
　　广东鸿图科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月二十二日