证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-002
　　浙江金固股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1月15日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年1月21日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》。
　　《委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　二、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
　　具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月21日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-003
　　浙江金固股份有限公司
　　关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：金融机构（包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等）发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
　　2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3．特别风险提示公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　2、投资金额：最高额度不超过人民币10亿元（含）。上述额度可由公司及控股子公司共同循环投资，滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
　　3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月。
　　5、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。
　　6、实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。
　　二、审议程序
　　公司于2025年1月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，本次委托理财事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。
　　2、市场风险：金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。
　　4、收益风险：公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。
　　5、信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，将可能出现无法履约的情形，导致公司及控股子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。
　　6、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及控股子公司收益产生损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财审批权限、决策程序、日常管理等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　2、公司财务部做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。
　　3、公司财务部实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　4、公司内审部负责对委托理财进行监督与审计，定期审查委托理财的审批情况、实施情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告。
　　5、董事会审计委员会等有权对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请外部审计机构进行专项审计。
　　6、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　1、公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
　　2、公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　五、备查文件
　　1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月21日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-004
　　浙江金固股份有限公司
　　关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）2024年11月28日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币17.19元/股。
　　具体详见指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2024-068）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-069）及《回购报告书》（公告编号：2024-073）。
　　截至本公告披露日，公司本次回购股份计划已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将公司本次回购结果公告如下：
　　一、本次回购公司股份的具体情况
　　公司于2024年12月25日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量195,400股，占公司目前总股本的比例为0.02%。具体内容详见公司于2024年12月26日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-077）。
　　回购期间，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司披露的相关《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2025-001）。
　　截至2025年1月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,042,400股，占公司目前总股本的0.51%，最高成交价为11.50元/股，最低成交价为9.97元/股，成交总金额为56,063,168.00元。
　　公司本次回购金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限17.19元/股。本次回购公司股份实施时间区间为2024年11月29日至2025年1月20日。本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。
　　二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
　　公司实际回购股份情况与公司第六届董事会第九次会议审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。
　　三、本次回购对公司的影响
　　本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。
　　四、回购期间相关主体买卖股票情况
　　公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公司股票的情况。
　　五、预计股份变动情况
　　公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为5,042,400股。若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　六、回购股份实施的合规性说明
　　公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》的相关规定。
　　1、公司未在下列期间内回购公司股票：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　七、已回购股份后续安排
　　本次回购股份数量为5,042,400股全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励。公司将在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份。公司董事会将根据证券市场变化确定实际实施进度。若未能在法律法规规定的期限内使用完毕已回购股份，则尚未使用的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　八、备查文件
　　1、公司股份回购专用证券账户持股查询
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月21日