证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-03
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于拟变更独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国药集团一致药业股份有限公司(简称“国药一致”或“公司”)现任独立董事苏薇薇女士自2019年1月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确保本公司董事会的正常运作，本公司董事会提名陈建南先生为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
　　经本公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，陈建南先生满足独立董事的任职资格和独立性要求，已取得独立董事资格证书，本公司董事会同意提名陈建南先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人将提交本公司股东大会进行审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。陈建南先生简历见附件。
　　苏薇薇女士未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务。苏薇薇女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对苏薇薇女士为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年1月21日
　　附件：独立董事候选人简历
　　陈建南先生，1966年出生，中国国籍，中共党员，曾任广州中医药大学中医药发展研究中心主任、高等教育研究所所长，现为广州中医药大学中药学院研究员、中药学博士生导师。
　　截至本公告披露日，陈建南先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-02
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月13日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年1月17日以现场结合视频会议方式召开。应参加会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于选举独立董事的议案》
　　经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会现提名陈建南先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈建南先生已取得独立董事资格证书。
　　本议案需提交公司股东大会表决。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟变更独立董事的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2025年2月7日14:30在公司五楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　第十届董事会2025年第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年1月21日
　　
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-04
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时
　　股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。
　　公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4.会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30；
　　网络投票时间：2025年2月7日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日09:15-15:00期间任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．股权登记日：2025年1月24日（星期五）。B股股东应在2025年1月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7．出席对象：
　　（1）截至2025年1月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．提交本次股东大会表决的提案
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　　2．本次股东大会审议的提案已经公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见2025年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3．提案1需要特别决议审议通过。
　　4．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
　　三、现场会议登记等事项
　　1．登记方式
　　（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
　　（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
　　（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
　　2．登记时间：2025年2月5-6日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
　　3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
　　4．会议联系方式：
　　联系人：王先生；
　　联系电话：0755-25875222；
　　邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
　　传真：0755-25195435。
　　5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会2025年第一次临时会议决议；
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025 年 1月 21日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360028
　　2、投票简称：一致投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人出席2025年2月7日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2025年第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
　　委托人姓名： 委托人身份证号码：
　　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
　　委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
　　本次股东大会提案表决意见
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