证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-009
　　中通国脉通信股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月20日
　　(二)股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，董事邓华军先生、董事吴晓军女士现场出席本次会议；董事长李学刚先生、副董事长郭庆宁先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生、独立董事陈红女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事邬桐先生、职工监事吴莹莹女士现场出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
　　3、董事会秘书吴晓军女士出席会议；公司其他全体高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于补充确认关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会共审议3项议案，议案1、议案2为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过。议案3为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。议案1涉及的关联股东新疆金正建设科技公司已经回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所
　　律师：朱瑶、张丽娜
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月21日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议