证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-001
　　陕西省天然气股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年1月17日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年1月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。独立董事徐焕章先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）。
　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　经总经理提名，公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任杨易凡先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨易凡先生简历详见附件。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　（三）审议通过《关于新增〈合规管理办法〉的议案》
　　具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《合规管理办法》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　（四）审议通过《关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议案》
　　为进一步增强企业活力和市场竞争力，科学设置组织架构，进一步理顺管理体系、明确部门（单位）职责范围，公司拟对组织机构设置和部门职责范围进行优化调整：增加调整各部室通用职责；新设标委会办公室、信息化与网络安全中心；撤销临设机构对外投资并购工作小组，职责划转至企业管理部。同时为了理顺管理权限及管理层级，对分公司部分岗位名称进行了调整。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　（五）审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期评估及调整的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　为了更好地适应内外部环境变化，保障“十四五”规划的战略引领性及指导作用，公司在客观评估“十四五”规划前期执行成效及后期适应性的基础上对原“十四五”规划做出相应调整，形成了“十四五”中期调整规划。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　（六）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因工程施工形成关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第十五次会议决议及签字页。
　　2.第六届监事会第十四次会议决议及签字页。
　　附件：杨易凡先生简历
　　特此公告。
　　陕西省天然气股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月21日
　　附件：
　　杨易凡先生简历
　　杨易凡先生，汉族，四川隆昌人，1968年2月出生，大专，高级工程师。1991年10月至2001年6月，就职于陕西省天然气有限责任公司。2001年6月至2024年12月，历任陕西省天然气有限责任公司西安输气公司经理、工程管理部部长、技术质量部部长，陕西省咸阳天然气公司党委副书记、副总经理，陕西省咸阳新科能源有限公司董事长（兼），陕西燃气集团有限公司安全与环境监察处处长，渭南市天然气有限公司董事，陕西城市燃气产业发展有限公司党支部书记、总经理、执行董事，陕西省天然气股份有限公司党委委员，陕西城市燃气产业发展有限公司党委书记、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员。
　　杨易凡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-002
　　陕西省天然气股份有限公司
　　第六届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年1月17日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年1月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事邢智勇、陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计基于公司正常生产经营业务的需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十五次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
　　具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）。
　　关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案》
　　经审核，监事会认为：该关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为。项目采用非招标采购直采方式，关联交易的价格公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。公司第六届董事会第十五次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
　　具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因工程施工形成关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
　　关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　三、备查文件
　　第六届监事会第十四次会议决议及签字页。
　　特此公告。
　　陕西省天然气股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年1月21日
　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-005
　　陕西省天然气股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议于2025年1月17日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
　　（四）会议召开日期和时间：
　　1.现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）15:00。
　　2.网络投票时间：2025年2月10日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
　　1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
　　2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　3.中小投资者表决情况单独计票。
　　（六）会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）
　　（七）出席对象
　　1.2025年2月5日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　4.其他相关人员。
　　（八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一本次股东大会议案编码表
　　■
　　上述议案为普通决议事项。
　　上述议案已经公司2025年1月17日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年2月5日－2月9日
　　上午 8:30-11:30
　　下午14:30-17:30
　　（二）登记地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。
　　（三）登记方式
　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。
　　2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。
　　（四）会议联系方式
　　通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部
　　联系人：张倩
　　电 话：029-86156150
　　传 真：029-86520111
　　邮 编：710016
　　邮 箱：zhangqian3933@163.com
　　（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
　　（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十五次会议决议及签字页。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　陕西省天然气股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月21日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362267，投票简称：陕气投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对本次提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年2月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日9:15，结束时间为2025年2月10日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
　　委托人签名： 受托人签名：
　　(法人股东由法定代表人签名
　　并加盖单位公章)
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人联系电话：
　　如存在相关意见，请简要说明：
　　本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　委托日期：2025年 月 日
　　本次股东大会议案表决意见表
　　■